 |
|
повинен знати та володіти навичками щодо застосовування в практичній діяльності:
- порядку ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції;
- порядку зберігання документів, які стосуються ідентифікації осіб, та документації про здійснення фінансової операції;
- порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу ;
Кваліфікаційні вимоги:
- Вища юридична або економічна освіта
- Відсутність судимості
- Знання і вільне володіння програмними продуктами:
«АБС Б2», текстовим редактором Microsoft Word, електронними таблицями типу
Microsoft Excel
- Володіння державною мовою.
Досвід роботи:
Стаж роботи в банку – від 3 років,
Фінмоніторинг - 1 рік |
|
