C 01.2008 по 09.2009 (1 рік 8 міс.)
В компанії: КБ Глобус, Київ
Посада: Начальник управления финансового мониторингу
Функціональні обов'язки: Ежедневный фин. мониторинг, подготовка к отправке в ГКФМУ информации по обязательному мониторингу, ведение внутреннего реестра операций, ведение обязательной документации (реестры, справки, журналы учета операций, подготовка данных для отчетов Председателю Правления, формирование ответов на запросы ГКФМУ, статотчетность НБУ по формам фин. мониторинга, формирование запросов по операциям, должностные работников отдела, должностные по подразделениям в части фин. мониторинга, нормативная документация фин. мониторинга по банку, проведение и документальная фиксация первичного инструктажа по фин.мониторингу при приеме на работу и плановых занятий с персоналом подразделений, организация и контроль проведения первичной и последующих идентификаций клиентов, формирование справки по запросам контрагентов банка при открытии корсчетов, решение о наложении/снятии арестов фин. мониторинга, взаимодействие с подразделениями банка. Непосредственное участие в проверке НБУ.
C 07.2003 по 01.2008 (4 роки 6 міс.)
В компанії: АБ Синтез, Київ
Посада: Начальник отдела финансового фониторинга
Функціональні обов'язки: Ежедневный мониторинг финансовых операций клиентов банка и его отделений, отправка в ГКФМУ данных о регистрации операций по обязательному мониторингу, ведение обязательной документации (реестры, справки, журналы учета и анализа, отчеты ответственному работнику банка и директору филиала), формы статотчетности НБУ в части регистрации операций филиала и счетов филиала, работа по правилам первичного фин.мониторинга, первичная идентификация клиентов при открытии счетов, сопровождение юр.дел клиентов в разрезе повторной (очередной и внеочередной) идентификации, запрос у клиентов ч/з операционистов документов по операциям, нормативная документация по филиалу, должностные в части фин.мониторинга.
|
