C 07.2009 по теперішній час (16 років 8 міс.)
В компанії: БМ Банк, Київ
Посада: Главный экономист Управления финансового мониторинга и комплаенс-контроля
Функціональні обов'язки: Организация внутрибанковской системы предотвращения легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
Исполнение заданий Руководителя отдела по организации эффективного и оперативного проведения финансового мониторинга.
Защита интересов банка, уменьшение юридического риска и риска утраты деловой репутации банка при исполнении функций субъекта первичного финансового мониторинга.
Предотвращение привлечения сотрудников банка к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
Осуществление неразглашения информации , которая предоставляется Государственному Комитету финансового мониторинга, в том числе о факте передачи ведомостей о финансовой операции.
Организация под руководством Руководителя отдела работы подразделений банка в границах их компетенции, направленную на
проведение идентификации клиентов банка согласно законодательных и нормативных документов;
обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
сохранение документов, которые касаются идентификации лиц, совершившие финансовые операции, подлежащих финансовому мониторингу и всей документации об осуществлении финансовых операций, на протяжении 5 лет после проведения таких финансовых операций;
хранение и обновление информации и/или документов , которые касаются идентификации клиентов и их представителей, которые открывают счета в банке;
выполнение Правил внутреннего финансового мониторинга банка;
выполнение Программ осуществления финансового мониторинга, а также помощь начальнику отдела в их разработке и обновлению;
Контроль за поддержанием Анкет в актуальном состоянии:
контроль за отображением в анкетах факта анализа финансового состояния клиента;
контроль за отображением в анкетах уровня риска клиентов.
Исполнение заданий Начальника Управления и Руководителя отдела по контролю исполнения подразделениями банка Правил финансового мониторинга и Программ осуществления финансового мониторинга соответственно отдельных направлений деятельности подразделений.
Предоставление информационно-консультационной помощи сотрудникам всех подразделений банка по вопросам в компетенции главного экономиста управления.
Исполнение заданий Начальника Управления, руководителя отдела и Ответственного работника банка в разработке и внедрению средств по повышению квалификации и профессионализма сотрудников банка по вопросам предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём.
Своевременное предоставление информации Руководителю отдела про финансовые операции, которые подлежат внутреннему и/или обязательному финансовому мониторингу.
Проведение работы, по поручению Начальника Управления, Руководителя отдела и Ответственного работника банка по доведению до сотрудников банка Законодательных материалов, инструкций и нормативных документов Национального Банка Украины, Кабинета Министров и др. по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма и изменениями к ним с целью их использования в работе.
Подготовка, по поручению Начальника Управления, Руководителя отдела и Ответственного работника банка по финансовому мониторингу, проектов приказов, распоряжений и указаний
по вопросам, которые касаются деятельности отдела.
Исполнение заданий Начальника Управления, Руководителя отдела по разработке должностной инструкции. При необходимости инициировать внесение в должностную инструкцию изменений и дополнений.
Выявление проблем, которые возникают в деятельности отдела, обеспечение решения этих проблем в установленном порядке.
Обеспечение выполнения Отделом плановых заданий, приказов, распоряжений Председателя правления банка и Ответственного работника банка по финансовому мониторингу по работе Отдела.
C 08.2007 по 07.2009 (1 рік 11 міс.)
В компанії: БМ Банк, Київ
Посада: Введущий экономист отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Организация под руководством Руководителя отдела работы подразделений банка в границах их компетенции, направленную на:
проведение идентификации клиентов банка согласно законодательных и нормативных документов;
обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
сохранение документов, которые касаются идентификации лиц, совершившие финансовые операции, подлежащих финансовому мониторингу и всей документации об осуществлении финансовых операций, на протяжении 5 лет после проведения таких финансовых операций;
хранение и обновление информации и/или документов , которые касаются идентификации клиентов и их представителей, которые открывают счета в банке;
выполнение Правил внутреннего финансового мониторинга банка;
выполнение Программ осуществления финансового мониторинга, а также помощь начальнику отдела в их разработке и обновлению;
Контроль за поддержанием Анкет в актуальном состоянии:
контроль за отображением в анкетах факта анализа финансового состояния клиента;
контроль за отображением в анкетах уровня риска клиентов.
Исполнение заданий Начальника Управления и Руководителя отдела по контролю исполнения подразделениями банка Правил финансового мониторинга и Программ осуществления финансового мониторинга соответственно отдельных направлений деятельности подразделений.
Предоставление информационно-консультационной помощи сотрудникам всех подразделений банка по вопросам в компетенции главного экономиста управления.
Исполнение заданий Начальника Управления, руководителя отдела и Ответственного работника банка в разработке и внедрению средств по повышению квалификации и профессионализма сотрудников банка по вопросам предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём.
Своевременное предоставление информации Руководителю отдела про финансовые операции, которые подлежат внутреннему и/или обязательному финансовому мониторингу.
C 12.2005 по 08.2007 (1 рік 8 міс.)
В компанії: БМ Банк, Київ
Посада: Референт Председателя Правления банка
Функціональні обов'язки: делопроизводство, документооборот;
почта НБУ, регистрирование, доведение до исполнителей, контроль выполнения;
подготовка, организация встреч, планирование рабочего дня руководителя;
организация телефонных переговоров (мини-АТС, многоканальная связь, конференцсвязь);
деловая переписка с партнёрами, в том числе иностранными;
работа с оргтехникой (принтер, ксерокс, факс, сканер)
|
