Экономист финансового мониторинга / заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Организация внутрибанковской системы предотвращения легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма. Исполнение заданий Руководителя отдела по организации эффективного и оперативного проведения финансового мониторинга. Защита интересов банка, уменьшение юридического риска и риска утраты деловой репутации банка при исполнении функций субъекта первичного финансового мониторинга. Предотвращение привлечения сотрудников банка к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Осуществление неразглашения информации , которая предоставляется Государственному Комитету финансового мониторинга, в том числе о факте передачи ведомостей о финансовой операции. Организация под руководством Руководителя отдела работы подразделений банка в границах их компетенции, направленную на проведение идентификации клиентов банка согласно законодательных и нормативных документов; обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; сохранение документов, которые касаются идентификации лиц, совершившие финансовые операции, подлежащих финансовому мониторингу и всей документации об осуществлении финансовых операций, на протяжении 5 лет после проведения таких финансовых операций; хранение и обновление информации и/или документов , которые касаются идентификации клиентов и их представителей, которые открывают счета в банке; выполнение Правил внутреннего финансового мониторинга банка; выполнение Программ осуществления финансового мониторинга, а также помощь начальнику отдела в их разработке и обновлению; Контроль за поддержанием Анкет в актуальном состоянии: контроль за отображением в анкетах факта анализа финансового состояния клиента; контроль за отображением в анкетах уровня риска клиентов. Исполнение заданий Начальника Управления и Руководителя отдела по контролю исполнения подразделениями банка Правил финансового мониторинга и Программ осуществления финансового мониторинга соответственно отдельных направлений деятельности подразделений. Предоставление информационно-консультационной помощи сотрудникам всех подразделений банка по вопросам в компетенции главного экономиста управления. Исполнение заданий Начальника Управления, руководителя отдела и Ответственного работника банка в разработке и внедрению средств по повышению квалификации и профессионализма сотрудников банка по вопросам предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём. Своевременное предоставление информации Руководителю отдела про финансовые операции, которые подлежат внутреннему и/или обязательному финансовому мониторингу. Проведение работы, по поручению Начальника Управления, Руководителя отдела и Ответственного работника банка по доведению до сотрудников банка Законодательных материалов, инструкций и нормативных документов Национального Банка Украины, Кабинета Министров и др. по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма и изменениями к ним с целью их использования в работе. Подготовка, по поручению Начальника Управления, Руководителя отдела и Ответственного работника банка по финансовому мониторингу, проектов приказов, распоряжений и указаний по вопросам, которые касаются деятельности отдела. Исполнение заданий Начальника Управления, Руководителя отдела по разработке должностной инструкции. При необходимости инициировать внесение в должностную инструкцию изменений и дополнений. Выявление проблем, которые возникают в деятельности отдела, обеспечение решения этих проблем в установленном порядке. Обеспечение выполнения Отделом плановых заданий, приказов, распоряжений Председателя правления банка и Ответственного работника банка по финансовому мониторингу по работе Отдела.

Организация под руководством Руководителя отдела работы подразделений банка в границах их компетенции, направленную на: проведение идентификации клиентов банка согласно законодательных и нормативных документов; обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; сохранение документов, которые касаются идентификации лиц, совершившие финансовые операции, подлежащих финансовому мониторингу и всей документации об осуществлении финансовых операций, на протяжении 5 лет после проведения таких финансовых операций; хранение и обновление информации и/или документов , которые касаются идентификации клиентов и их представителей, которые открывают счета в банке; выполнение Правил внутреннего финансового мониторинга банка; выполнение Программ осуществления финансового мониторинга, а также помощь начальнику отдела в их разработке и обновлению; Контроль за поддержанием Анкет в актуальном состоянии: контроль за отображением в анкетах факта анализа финансового состояния клиента; контроль за отображением в анкетах уровня риска клиентов. Исполнение заданий Начальника Управления и Руководителя отдела по контролю исполнения подразделениями банка Правил финансового мониторинга и Программ осуществления финансового мониторинга соответственно отдельных направлений деятельности подразделений. Предоставление информационно-консультационной помощи сотрудникам всех подразделений банка по вопросам в компетенции главного экономиста управления. Исполнение заданий Начальника Управления, руководителя отдела и Ответственного работника банка в разработке и внедрению средств по повышению квалификации и профессионализма сотрудников банка по вопросам предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём. Своевременное предоставление информации Руководителю отдела про финансовые операции, которые подлежат внутреннему и/или обязательному финансовому мониторингу.

делопроизводство, документооборот; почта НБУ, регистрирование, доведение до исполнителей, контроль выполнения; подготовка, организация встреч, планирование рабочего дня руководителя; организация телефонных переговоров (мини-АТС, многоканальная связь, конференцсвязь); деловая переписка с партнёрами, в том числе иностранными; работа с оргтехникой (принтер, ксерокс, факс, сканер)

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку