Экономист / начальник отдела финансового мониторинга

Является ответственным сотрудником Банка по вопросам финансового мониторинга. Руководит деятельностью службы финансового мониторинга, осуществляет контроль выполнения функций, возложенных на службу финансового мониторинга. Организовывает взаимодействие службы финансового мониторинга со структурными подразделениями Банка, клиентами, НБУ по вопросам, отнесённым к компетенции службы финансового мониторинга. Осуществляет контрольные функции по всем вопросам деятельности службы финансового мониторинга путём подписи, визирования документов и отчётов в пределах своей компетенции. Составляет планы работ службы финансового мониторинга и осуществляет контроль их выполнения. Осуществляет принятие решения об уведомлении Уполномоченного органа про финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу, а также операции, по поводу которых есть мотивированные подозрения, что они могут осуществляться с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или что они связаны, имеют отношения или предназначены для финансирования терроризма. Осуществляет принятие решения об информировании правоохранительных органов, определенных законодательством Украины, про финансовые операции, по поводу которых есть подозрения, что они связаны, имеют отношения или предназначены для финансирования терроризма; Обеспечивает систематизацию, анализ и обработку данных при подготовке и предоставлении информации и статистической отчетности в НБУ, принимает меры по устранению выявленных недостатков. Осуществляет принятие решения о проверке деятельности любого подразделения Банка и его сотрудников на предмет соблюдения ими Правил внутреннего финансового мониторинга та выполнения программ осуществления финансового мониторинга. Осуществляет организацию, разработку, представление на утверждение, а также реализацию Правил внутреннего финансового мониторинга и программ осуществления финансового мониторинга.1 Организовывает содействие уполномоченным представителям Национального банка в проведении проверок деятельности банка на предмет соблюдения законодательства Украины, которое регулирует отношения в сфере предупреждения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.1 Принимает решение о предоставлении информации по вопросам финансового мониторинга на запросы Уполномоченного органа та соответствующих правоохранительных органов.

Осуществляет тщательное рассмотрение каждой конкретной финансовой операции, информация о которой предоставлена структурными подразделениями Банка службе финансового мониторинга на предмет присутствия признаков финансового мониторинга с целью подготовки информации для ответственного сотрудника Банка по вопросам финансового мониторинга (далее ответственный сотрудник Банка). Постоянно осуществляет с помощью соответствующего программного обеспечения анализ операций клиентов на предмет присутствия признаков финансового мониторинга. Выполняет функции регистрации, обработки и подготовки для ответственного сотрудника Банка информации Банка относительно финансового мониторинга. Выполняет отдельные поручения ответственного сотрудника Банка относительно сбора и анализа информации по вопросам финансового мониторинга. Формирует реестр финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Ежемесячно до 15 числа распечатывает и формирует в дело часть реестра, которая содержит операции, зарегистрированные в предыдущем месяце. Осуществляет контроль состояния идентификации клиентов в структурных подразделениях Банка с помощью программнотехнических средств; по поручению директора службы финансового мониторинга осуществляет контроль состояния идентификации клиентов в структурных подразделениях Банка путём выездов в эти подразделения. Принимает участие в формировании отчётов для НБУ. Готовит материалы по вопросам финансового мониторинга для ответа на запросы Уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов. Совместно с директором службы финансового мониторинга разрабатывает внутренние документы Банка по вопросам финансового мониторинга (правила, программы, критерии и др.).1 Принимает, проверяет и передаёт директору службы финансового мониторинга информацию от структурных подразделений Банка относительно выявления и блокировки операции, которая осуществляется в пользу или по поручению клиента Банка, если её участником или выгодополучателем по ней является лицо, включённое в список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности.1 Содействует уполномоченным представителям Национального банка в проведении проверок деятельности банка на предмет соблюдения законодательства Украины, которое регулирует отношения в сфере предупреждения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

Регистрирует финансовые операции, которые, согласно законодательству, подлежат финансовому мониторингу; анализирует и обрабатывает данные, которые должны быть отправлены в специально уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, в соответствии с требованиями законодательства Украины по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Обеспечивает систематизацию, анализ и обработку данных при подготовке и предоставлении информации и статистической отчетности в НБУ, принимает меры по устранению выявленных недостатков. Подготавливает, согласно законодательству, дополнительную информацию на запросы Уполномоченного органа. Способствует субъектам государственного финансового мониторинга по вопросам проведения анализа финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу. Знает и использует в своей работе законодательные акты, приказы, инструкции и письма Национального банка Украины, а также нормативные документы, которые определяют порядок работы экономиста отдела финансового мониторинга.

Совместно с экономистом 1ой категории обеспечивает регистрацию финансовых операций, которые согласно законодательству подлежат финансовому мониторингу. Содействует сотрудникам Уполномоченного органа в проведении анализа финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу. Осуществляет подготовку, согласно законодательству, дополнительной информации на запросы Уполномоченного органа. Ознакомлен с законодательными актами, приказами, инструкциями и письмами Национального банка Украины, а также нормативными документами, которые определяют порядок работы экономиста отдела финансового мониторинга.

Оформление пакета документов для открытия счетов. Открытие текущих счетов (грн, вал) Открытие депозитных счетов (грн., вал.) Открытие пенсионных счетов и оформление соответствующих документов. Оформление пакета документов для выпуска пластиковых карт. Документарное оформление международных карт Master Card, Maestr, Gld Свод кассы банка (грн., валюта). Работа в ОДБ. Оформление страховых полюсов. Переводы по системам Контакт и Вестерн Юнион.1 Отражение всех операций банка в ОДБ (проводки).1 Оформление пакета документов для предоставления кредита.1 Оформление пакета документов для открытия счетов СПД и юридическим лицам.1 Работа с чековыми книжками, платежными поручениями, проводки по налогообложению СПД, юридических лиц.1 Оприходование и продажа банковских драгоценных металлов и монет.1 Оформление документов на аренду банковской ячейки.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку