C 07.2008 по 02.2012 (3 роки 7 міс.)
В компанії: АБ “Укргазбанк” , Київ
Посада: Начальник відділу оцінки ризиків управління фінан-сового моніторингу регіона-льних підрозділів служби фінансового моніторингу АБ “Укргазбанк” Начальник відділу контро-лю первинної ідентифікації
Функціональні обов'язки: розробка основних принципів оцінки, контролю та управління ризиками використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та ініціювання внесення змін до актів внутрішнього регулювання діяльності Банку із зазначених питань; моніторинг та аналіз ризиків використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; здійснення контролю за ризиками використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;проведення заходів щодо зниження рівнів ризиків використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; здійснення заходів, зокрема формування звітів, передбачених чинним законодавством України, щодо своєчасного доведення до відома Голови Правління Банку результатів моніторингу аналізу ризиків використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; використання методик та способів визначення ризику із урахуванням критеріїв ризиків, визначених центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу (далі Спеціально уповноважений орган) за погодженням з Національним банком України; визначення переліку заходів для зниження рівня ризиків використання послуг Банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та проведення заходів щодо доведення їх до відома працівників Банку, які залучені до ідентифікації клієнтів, проведення фінансових операцій та здійснення фінансового моніторингу в цілому;7 проведення навчання працівників Банку щодо практичної реалізації вимог актів внутрішнього регулювання діяльності Банку з питань оцінки, контролю та управління ризиками використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;8 вжиття належних заходів для обмеження ризику зловживань, пов'язаних з послугами, що надаються Банком з використанням новітніх технологій, зокрема забезпечують проведення операцій без безпосереднього контакту з клієнтом; застосування застережних заходів щодо клієнтів Банку, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними операцій з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;10 забезпечення застосування заходів обачливості щодо високоризикових категорій клієнтів Банку, в тому числі іноземних фінансових установ, публічних діячів або пов'язаних з ними осіб, благодійних та неприбуткових організацій тощо;1 використання програмного забезпечення ОДБ Scrooge, Scrooge Delivery, BCZ Card+ Megapolis.Doc.Net, Helpdesk під час виконання своїх посадових обов‘язків; організація та здійснення контролю за первинною ідентифікацією клієнтів Банку з використанням програмного забезпечення ОДБ Scrooge, Scrooge Delivery, Megapolis.Doc.Net; забезпечення заходів щодо перевірки наданих клієнтом відомостей і документів шляхом надсилання запитів до контролюючих органів державної влади, банків, інших юридичних осіб щодо надання ними передбаченої законодавством відповідної інформації, а також здійснення передбачених законодавством заходів щодо збору такої інформації з інших джерел; складання Звіту про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації, консолідація звітів, наданих філіями ВАТ АБ “Укргазбанк”, з використанням програмного забезпечення NEW_STAT; підготовка, організація та проведення семінарів для працівників банку з питань ідентифікації клієнтів;
C 06.2007 по 06.2008 (1 рік )
В компанії: ВАТ «Хрещатик» , Київ
Посада: Заступник начальника відділу валютних операцій
Функціональні обов'язки: Контроль за належним виконанням законів і нормативних актів законодавчих органів України у сфері валютного контролю і регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Ведення журналів за експортними та імпортними операціями юридичних осіб та фіз. осіб СПД. Ведення журналів реєстрів митних декларацій. Перевірка відповідності первинної документації положенням «Про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)». Підготовка документації для отримання спеціальної ліцензіїсвідоцтва НБУ на здійснення операцій за залученими кредитами, фінансової допомоги та позик в іноземній валюті від нерезидентів, і подальший їх супровід. Підготовка документації для податкової інспекції з метою купівлі іноземної валюти. Робота з документарними операціями і лорорахунками. Угрупування даних для консолідації та складання звітів за формами, затвердженими НБУ. (# 34; # 35; # 36; # 70; 3,4,5 ПБ ...)
C 06.2004 по 06.2007 (3 роки )
В компанії: ФКД ВАТ «Інпромбанк», Київ
Посада: Заступник начальника управління валютних опе-рацій, обліку і контролю
Функціональні обов'язки: Консультування клієнтів в сфері валютного контролю і регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Забезпечення виконання функцій Управління валютних операцій, обліку та контролю з питань: належного виконання законів і нормативних актів законодавчих органів України у сфері валютного контролю і регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. купівліпродажу іноземної валюти для клієнтів Філії та потреб Філії. ведення журналів за експортними та імпортними операціями юридичних осіб та фіз. осіб СПД, журналів реєстрації митних декларацій. перевірки відповідності первинної документації положенням «Про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)». роботи з інвестиційними рахунками. підготовки документації для отримання спеціальної ліцензії свідоцтва НБУ на здійснення операцій за залученими кредитами, фінансової допомоги та позик в іноземній валюті від нерезидентів, і подальше їх супровід. роботи з документарними операціями і лорорахунками. протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. групування даних для консолідації та складання звітів за формами, затвердженими НБУ. (# 34; # 35; # 36; # 70; С9; D3; 1,4,5 ПБ ...) контролю інформації, яка направляється в Національний банк України, податкові інспекції, банки і клієнтам.
C 05.1994 по 06.2004 (10 років 1 міс.)
В компанії: Старокиївське відділення КМФ АКБ «Укрсоцбанк» , Київ
Посада: - Головний економіст валютного контролю
Функціональні обов'язки: Контроль за належним виконанням законів і нормативних актів законодавчих органів України у сфері валютного контролю і регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Ведення журналів за експортними та імпортними операціями юридичних осіб та фіз. осіб СПД. Ведення журналів реєстрів митних декларацій. Перевірка відповідності первинної документації положенням «Про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)». Підготовка документації для отримання спеціальної ліцензіїсвідоцтва НБУ на здійснення операцій за залученими кредитами, фінансової допомоги та позик в іноземній валюті від нерезидентів, і подальший їх супровід. Підготовка документації для податкової інспекції з метою купівлі іноземної валюти. Робота з документарними операціями і лорорахунками. Угрупування даних для консолідації та складання звітів за формами, затвердженими НБУ. (# 34; # 35; # 36; # 70; 3,4,5 ПБ ...)
|
