Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 42844

> >
Город : Запорожье
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 42844
Опубликовано: 03.04.2015 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Начальник / заместитель начальника отделения / ведущий специалист / отдела финансового мониторинга

Стартовый оклад: по договоренности
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Запорожье
Образование: высшее
Дата рождения: 29.06.1983 г. (36 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 05.2011 по 09.2013 (2 года 4 мес.)
В компании: АТ «МетаБанк», Запорожье
Должность: Заместитель начальника управления финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
выявление финансовых операций, а также контроль осуществления регистрации операций которые в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу; сбор информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу; анализ и формирование статистической отчетности формы 200; 201; оценка риска клиентов банка; проведение анализа использования услуг банка для легализации криминальных доходов; консультирование сотрудников фронт-офиса по вопросам фин. мониторинга; выборочный контроль полноты и правильности идентификации и изучения физических лиц, подготовка справок по его результатам; текущий контроль полноты и правильности осуществления идентификации и изучения деятельности клиентов Банка (юридических лиц и физических лиц предпринимателей); разработка и обновление внутренних нормативных документов, регламентирующих функционирование внутрибанковской системы финансового мониторинга, с учетом требований действующего законодательства и нормативных актов; организация и проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; постановка технических заданий по доработке программного обеспечения в части вопросов финансового мониторинга; подготовка информации по финансовым операциям по требованию Госфинмониторинга; подготовка ответов на запросы Госфинмониторинга;


C 12.2010 по 05.2011 (5 мес.)
В компании: ООО Издательско-полиграфического объединения Запорожье, Запорожье
Должность: Директор по маркетингу
Функциональные обязанности:
Разработка маркетинговой политики компании; определение, разработка новых видов продукции; координирование деятельности всех подразделений по сбору и анализу всех видов коммерческо-экономической информации; организация изучения мнения потребителей о продукции предприятия, меры по повышению конкурентоспособности и качеству продукции; обеспечение ритмичной загрузки производства


C 10.2008 по 12.2010 (2 года 2 мес.)
В компании: ПАТ «МОТОР-БАНК», Запорожье
Должность: Ответственный сотрудник Банка-начальник отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Выявление финансовых операций, а также контроль осуществления регистрации операций которые в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу; сбор информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу; анализ и формирование статистической отчетности формы 200; 201; оценка риска клиентов банка; проведение анализа использования услуг банка для легализации криминальных доходов; консультирование сотрудников фронт-офиса по вопросам фин. мониторинга; выборочный контроль полноты и правильности идентификации и изучения физических лиц, подготовка справок по его результатам; текущий контроль полноты и правильности осуществления идентификации и изучения деятельности клиентов Банка (юридических лиц и физических лиц-предпринимателей); разработка и обновление внутренних нормативных документов, регламентирующих функционирование внутрибанковской системы финансового мониторинга, с учетом требований действующего законодательства и нормативных актов; организация и проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; постановка технических заданий по доработке программного обеспечения в части вопросов финансового мониторинга; подготовка информации по финансовым операциям по требованию Госфинмониторинга; подготовка ответов на запросы Госфинмониторинга; выявление и поддержание в актуальном состоянии перечня инсайдеров Банка.


C 02.2008 по 10.2008 (8 мес.)
В компании: Запорожский филиал ОАО "ВиЭйБи Банка, Запорожье
Должность: Ответственный сотрудник Запорожского филиала ОАО "ВиЭйБи Банка" по вопросам финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
контроль идентификации клиентов; выявление, регистрация отправка информации в ГСФМ операций, подлежащих финансовому мониторингу, ответ на запросы ГСФМ; обучение персонала по вопросам финансового мониторинга; ведение статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга. консультирование сотрудников фронтофиса по вопросам фин. мониторинга;


C 01.2006 по 02.2008 (2 года 1 мес.)
В компании: АБ «Металлург», Запорожье
Должность: Специалист по вопросам финансового мониторинга.
Функциональные обязанности:
контроль идентификации клиентов; выявление, регистрация отправка информации в ГСФМ операций, подлежащих финансовому мониторингу, ответ на запросы ГСФМ; обучение персонала по вопросам финансового мониторинга; разработка технологических карт, внутренних положений и правил по вопросам финансового мониторинга; ведение статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга; постановка и написание технологических заданий по доработке программного обеспечения; консультирование сотрудников фронтофиса по вопросам фин. мониторинга; разработка и обновление внутренних нормативных документов, регламентирующих функционирование внутрибанковской системы финансового мониторинга, с учетом требований действующего законодательства и нормативных актов; проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга.


C 09.2005 по 01.2006 (4 мес.)
В компании: АБ «Металлург», Запорожье
Должность: Экономист отдела активно-пассивных операций
Функциональные обязанности:
открытие текущих счетов физическим лицам, депозитных счетов, обслуживание платежных карт, идентификация клиентов, работа с клиентами, имеющими задолженность по кредитам ; прием, оформление кредитных заявок, выдача потребительских кредитов, ипотеки, анализ финансового состояния клиентов, мониторинг задолженности клиентов.


Образование
Учебное заведение: Запорожский национальный университет
Дата окончания: 2005-06-01
Факультет: Экономический факультет
Специальность: Специальность - «Экономическая кибернетика», специалист

Учебное заведение: Запорожский юридический институт Днепропетровского государственного университета внутренних дел
Дата окончания: 2009-06-01
Факультет: Юридический
Специальность: Правоведение

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: пользователь
Компьютерные навыки: Уровень владения ПК- уверенный пользователь. Углубленные навыки владения АБС SRbank4, АБС Б2, MS Office, Adobe Photoshop.

Дополнительная информация
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): Спорт, компьютеры, психология, музыка, автомобили.

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в укрэксимбанке вакансии сбербанк резюме руководителей работа в ощадбанке работа в финансах работа в банках киева работа в сильпо работа в приватбанке архив вакансий финстаф резюме финансиста работа в киеве пиреус банк работа в wog фінстаф работа в новой линии работа в softserves вакансии банков фінстафф работа для банкиров работа в socar работа в таскомбанк работа банк вакансии кредитный эксперт pzu украина работа в comfy вакансии банков работа альфа банк киев работа банк вакансии райффайзен банк аваль начальник отделения работа otp bank вакансии банков украины вакансии в финансах работа в страховой компании работа в райффайзен банк аваль отп банк работа для финансистов работа в страховании работа для страховщиков банковские вакансии работа новая почта otp bank работа в эпицентр страховой агент вакансии в банках работа в укрсиббанке работа в банке работа в банке работа в рошен работа в сбербанке универсал банк работа работа в кредобанк работа в пзу украина работа в эльдорадо работа universal bank начальник отделения киев
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!