C 05.2011 по 09.2013 (2 роки 4 міс.)
В компанії: АТ «МетаБанк», Запоріжжя
Посада: Заместитель начальника управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: выявление финансовых операций, а также контроль осуществления регистрации операций которые в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу; сбор информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу; анализ и формирование статистической отчетности формы 200; 201; оценка риска клиентов банка; проведение анализа использования услуг банка для легализации криминальных доходов; консультирование сотрудников фронт-офиса по вопросам фин. мониторинга; выборочный контроль полноты и правильности идентификации и изучения физических лиц, подготовка справок по его результатам; текущий контроль полноты и правильности осуществления идентификации и изучения деятельности клиентов Банка (юридических лиц и физических лиц предпринимателей); разработка и обновление внутренних нормативных документов, регламентирующих функционирование внутрибанковской системы финансового мониторинга, с учетом требований действующего законодательства и нормативных актов; организация и проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; постановка технических заданий по доработке программного обеспечения в части вопросов финансового мониторинга; подготовка информации по финансовым операциям по требованию Госфинмониторинга; подготовка ответов на запросы Госфинмониторинга;
C 12.2010 по 05.2011 (5 міс.)
В компанії: ООО Издательско-полиграфического объединения Запорожье, Запоріжжя
Посада: Директор по маркетингу
Функціональні обов'язки: Разработка маркетинговой политики компании; определение, разработка новых видов продукции; координирование деятельности всех подразделений по сбору и анализу всех видов коммерческо-экономической информации; организация изучения мнения потребителей о продукции предприятия, меры по повышению конкурентоспособности и качеству продукции; обеспечение ритмичной загрузки производства
C 10.2008 по 12.2010 (2 роки 2 міс.)
В компанії: ПАТ «МОТОР-БАНК», Запоріжжя
Посада: Ответственный сотрудник Банка-начальник отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Выявление финансовых операций, а также контроль осуществления регистрации операций которые в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу; сбор информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу; анализ и формирование статистической отчетности формы 200; 201; оценка риска клиентов банка; проведение анализа использования услуг банка для легализации криминальных доходов; консультирование сотрудников фронт-офиса по вопросам фин. мониторинга; выборочный контроль полноты и правильности идентификации и изучения физических лиц, подготовка справок по его результатам; текущий контроль полноты и правильности осуществления идентификации и изучения деятельности клиентов Банка (юридических лиц и физических лиц-предпринимателей); разработка и обновление внутренних нормативных документов, регламентирующих функционирование внутрибанковской системы финансового мониторинга, с учетом требований действующего законодательства и нормативных актов; организация и проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; постановка технических заданий по доработке программного обеспечения в части вопросов финансового мониторинга; подготовка информации по финансовым операциям по требованию Госфинмониторинга; подготовка ответов на запросы Госфинмониторинга; выявление и поддержание в актуальном состоянии перечня инсайдеров Банка.
C 02.2008 по 10.2008 (8 міс.)
В компанії: Запорожский филиал ОАО "ВиЭйБи Банка, Запоріжжя
Посада: Ответственный сотрудник Запорожского филиала ОАО "ВиЭйБи Банка" по вопросам финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: контроль идентификации клиентов; выявление, регистрация отправка информации в ГСФМ операций, подлежащих финансовому мониторингу, ответ на запросы ГСФМ; обучение персонала по вопросам финансового мониторинга; ведение статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга. консультирование сотрудников фронтофиса по вопросам фин. мониторинга;
C 01.2006 по 02.2008 (2 роки 1 міс.)
В компанії: АБ «Металлург», Запоріжжя
Посада: Специалист по вопросам финансового мониторинга.
Функціональні обов'язки: контроль идентификации клиентов; выявление, регистрация отправка информации в ГСФМ операций, подлежащих финансовому мониторингу, ответ на запросы ГСФМ; обучение персонала по вопросам финансового мониторинга; разработка технологических карт, внутренних положений и правил по вопросам финансового мониторинга; ведение статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга; постановка и написание технологических заданий по доработке программного обеспечения; консультирование сотрудников фронтофиса по вопросам фин. мониторинга; разработка и обновление внутренних нормативных документов, регламентирующих функционирование внутрибанковской системы финансового мониторинга, с учетом требований действующего законодательства и нормативных актов; проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга.
C 09.2005 по 01.2006 (4 міс.)
В компанії: АБ «Металлург», Запоріжжя
Посада: Экономист отдела активно-пассивных операций
Функціональні обов'язки: открытие текущих счетов физическим лицам, депозитных счетов, обслуживание платежных карт, идентификация клиентов, работа с клиентами, имеющими задолженность по кредитам ; прием, оформление кредитных заявок, выдача потребительских кредитов, ипотеки, анализ финансового состояния клиентов, мониторинг задолженности клиентов.
|
