Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 42844
> >
Город : Запоріжжя
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
Резюме № 42844
Опубліковано: 03.04.2015 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг

Начальник / заместитель начальника отделения / ведущий специалист / отдела финансового мониторинга

Стартова зарплата: за домовленістю
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Запоріжжя
Освіта: вища
Дата народження: 29.06.1983 г. (40 років )
Стать: Чоловіча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 05.2011 по 09.2013 (2 роки 4 міс.)
В компанії: АТ «МетаБанк», Запоріжжя
Посада: Заместитель начальника управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки:
выявление финансовых операций, а также контроль осуществления регистрации операций которые в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу; сбор информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу; анализ и формирование статистической отчетности формы 200; 201; оценка риска клиентов банка; проведение анализа использования услуг банка для легализации криминальных доходов; консультирование сотрудников фронт-офиса по вопросам фин. мониторинга; выборочный контроль полноты и правильности идентификации и изучения физических лиц, подготовка справок по его результатам; текущий контроль полноты и правильности осуществления идентификации и изучения деятельности клиентов Банка (юридических лиц и физических лиц предпринимателей); разработка и обновление внутренних нормативных документов, регламентирующих функционирование внутрибанковской системы финансового мониторинга, с учетом требований действующего законодательства и нормативных актов; организация и проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; постановка технических заданий по доработке программного обеспечения в части вопросов финансового мониторинга; подготовка информации по финансовым операциям по требованию Госфинмониторинга; подготовка ответов на запросы Госфинмониторинга;


C 12.2010 по 05.2011 (5 міс.)
В компанії: ООО Издательско-полиграфического объединения Запорожье, Запоріжжя
Посада: Директор по маркетингу
Функціональні обов'язки:
Разработка маркетинговой политики компании; определение, разработка новых видов продукции; координирование деятельности всех подразделений по сбору и анализу всех видов коммерческо-экономической информации; организация изучения мнения потребителей о продукции предприятия, меры по повышению конкурентоспособности и качеству продукции; обеспечение ритмичной загрузки производства


C 10.2008 по 12.2010 (2 роки 2 міс.)
В компанії: ПАТ «МОТОР-БАНК», Запоріжжя
Посада: Ответственный сотрудник Банка-начальник отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки:
Выявление финансовых операций, а также контроль осуществления регистрации операций которые в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу; сбор информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу; анализ и формирование статистической отчетности формы 200; 201; оценка риска клиентов банка; проведение анализа использования услуг банка для легализации криминальных доходов; консультирование сотрудников фронт-офиса по вопросам фин. мониторинга; выборочный контроль полноты и правильности идентификации и изучения физических лиц, подготовка справок по его результатам; текущий контроль полноты и правильности осуществления идентификации и изучения деятельности клиентов Банка (юридических лиц и физических лиц-предпринимателей); разработка и обновление внутренних нормативных документов, регламентирующих функционирование внутрибанковской системы финансового мониторинга, с учетом требований действующего законодательства и нормативных актов; организация и проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; постановка технических заданий по доработке программного обеспечения в части вопросов финансового мониторинга; подготовка информации по финансовым операциям по требованию Госфинмониторинга; подготовка ответов на запросы Госфинмониторинга; выявление и поддержание в актуальном состоянии перечня инсайдеров Банка.


C 02.2008 по 10.2008 (8 міс.)
В компанії: Запорожский филиал ОАО "ВиЭйБи Банка, Запоріжжя
Посада: Ответственный сотрудник Запорожского филиала ОАО "ВиЭйБи Банка" по вопросам финансового мониторинга
Функціональні обов'язки:
контроль идентификации клиентов; выявление, регистрация отправка информации в ГСФМ операций, подлежащих финансовому мониторингу, ответ на запросы ГСФМ; обучение персонала по вопросам финансового мониторинга; ведение статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга. консультирование сотрудников фронтофиса по вопросам фин. мониторинга;


C 01.2006 по 02.2008 (2 роки 1 міс.)
В компанії: АБ «Металлург», Запоріжжя
Посада: Специалист по вопросам финансового мониторинга.
Функціональні обов'язки:
контроль идентификации клиентов; выявление, регистрация отправка информации в ГСФМ операций, подлежащих финансовому мониторингу, ответ на запросы ГСФМ; обучение персонала по вопросам финансового мониторинга; разработка технологических карт, внутренних положений и правил по вопросам финансового мониторинга; ведение статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга; постановка и написание технологических заданий по доработке программного обеспечения; консультирование сотрудников фронтофиса по вопросам фин. мониторинга; разработка и обновление внутренних нормативных документов, регламентирующих функционирование внутрибанковской системы финансового мониторинга, с учетом требований действующего законодательства и нормативных актов; проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга.


C 09.2005 по 01.2006 (4 міс.)
В компанії: АБ «Металлург», Запоріжжя
Посада: Экономист отдела активно-пассивных операций
Функціональні обов'язки:
открытие текущих счетов физическим лицам, депозитных счетов, обслуживание платежных карт, идентификация клиентов, работа с клиентами, имеющими задолженность по кредитам ; прием, оформление кредитных заявок, выдача потребительских кредитов, ипотеки, анализ финансового состояния клиентов, мониторинг задолженности клиентов.


Освіта
Навчальний заклад: Запорожский национальный университет
Дата закінчення: 2005-06-01
Факультет: Экономический факультет
Спеціальність: Специальность - «Экономическая кибернетика», специалист

Навчальний заклад: Запорожский юридический институт Днепропетровского государственного университета внутренних дел
Дата закінчення: 2009-06-01
Факультет: Юридический
Спеціальність: Правоведение

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Базова
Украинский: Вільно володію
Рівень володіння комп'ютером: користувач
Комп'ютерні навички: Уровень владения ПК- уверенный пользователь. Углубленные навыки владения АБС SRbank4, АБС Б2, MS Office, Adobe Photoshop.

Додаткова інформація
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо): Спорт, компьютеры, психология, музыка, автомобили.

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
северодонецк все мфо кредит онлайн на карту миргород бердянск одесса борисполь запорожье смела херсон ужгород касир кропивницкий черновцы павлоград бровары каменец-подольский мфо україна белая церковь кредит без справки о доходах днепр кредит без довідки про доходи нові мфо україна александрия никополь маловідомі мфо україни кредит під 0 каменское кривой рог рейтинг кредитов нові мфо николаев юрисконсульт хмельницкий кассир киев черкассы аналитик деньги в долг яготин операционист мелитополь мариуполь кредит онлайн на карту без отказа срочно юрист изюм луцк славянск мукачево ивано-франковск прилуки всі мфо сумы харьков ровно львов краматорск бердичев чернигов винница бахмут умань невідомі мфо україни полтава экономист гроші в борг терміново бухгалтер измаил кременчуг шостка энергодар тернополь житомир
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
микрозайм без отказа мфо без лицензии малоизвестные мфо позика на картку з автоматичним схваленням архив вакансий кредит наличными без справки о доходах вакансии банков работа в финансах база мфо украины рейтинг кредитов онлайн вакансии банков украины кредит під 0 відсотків гроші в борг работа в страховании банковские вакансии вакансии в финансах спортбанк список rss кредит под 0 процентов вакансии в банках займ на карту с автоматическим одобрением кредитный лимит спортбанк неизвестные мфо альфа банк невідомі мфо кредит наличными киев Нові МФО України кредит онлайн на картку без відмови терміново деньги в долг срочно точки выдачи спортбанк всі мфо україни кредит готівкою без довідки про доходи все мфо украины Новые МФО Украины мфо, которые дают всем маловідомі мфо кредит готівкою київ работа в банке кредит спортбанк работа в банке киев альфа банк киев карта спортбанк кредит онлайн на карту без отказа отзывы спортбанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты