C 01.2015 по 12.2015 (11 міс.)
В компанії: Коммерческий Банк, Київ
Посада: Начальник отдела по финансовому мониторингу Управления комплаенса и финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Реализация Правил финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Предоставление в СУО информации о значительных и/или сомнительных операциях в соответствии со ст.15 и 16 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации". Содействие уполномоченным представителям Национального банка в проведении проверок деятельности Банка по соблюдению законодательства Украины. Осуществление классификации клиентов Банка с учетом соответствующих критериев рисков, и принятия мер в отношении клиентов, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими таких операций. Подготовка по запросу СУО дополнительной информации о финансовых операциях. Организация обучения по повышению квалификации работников Банка по вопросам предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Подготовка ежемесячного и ежеквартального отчета ответственного работника Банка для информирования Председателя Правления. Контроль за операциями клиентов, которые имеют высокий уровень риска. Подготовка форм статистической отчетности НБУ ф.200, ф.201, ф.20
C 02.2011 по 12.2014 (3 роки 10 міс.)
В компанії: ЦО ПАО «Марфин банк» , Київ
Посада: Ответственный сотрудник по финансовому мониторингу
Функціональні обов'язки: Анализ операций и принятие решений о регистрации операций клиентов ЦО, подлежащих финансовому мониторингу, в реестре, в порядке и сроки, определенные законодательством и внутрибанковскими нормативными документами; Принятие решения и уведомление ГСФМУ о финансовых операциях, которые подлежат ФМ, предоставление дополнительной информации на запросы ГСФМУ; Ведение анкет клиентов ЦО, поддерживание их в актуальном виде, проведение мероприятий по изучению клиентов и их деятельности, анализ финансового состояния, уточнение информации по идентификации клиентов; Ведение переписки с государственными и негосударственными организациями при необходимости получения дополнительной информации о клиентах и их деятельности; Предоставление ответов на запросы уполномоченных органов по вопросам финансового мониторинга по клиентам и их операциям; Консультация работников ЦО по вопросам ФМ; Организация подготовки и представление в Управление контроля соблюдения регулятивных требований Банка: отчета о своей деятельности; информации для составления отчетности НБУ по вопросам финансового мониторинга; Проведение отдельных проверок деятельности Центрального отделения и его подразделений по выполнению Правил и Программ проведения финансового мониторинга.
C 04.2010 по 02.2011 (10 міс.)
В компанії: Филиал ОАО «Морской транспортный банк» , Київ
Посада: Ведущий специалист по обслуживанию клиентов операционного сектора отдела по обслуживанию клиентов
Функціональні обов'язки: Открытие/закрытие и сопровождение текущих, депозитных счетов юридических лиц, физических лиц – предпринимателей; Осуществление идентификации юридических лиц; Реализация банковских продуктов и услуг (кросс селлинг). Одновременно совмещала работу с обязанностями сотрудника по финансовому мониторингу.
C 09.2005 по 04.2010 (4 роки 7 міс.)
В компанії: Филиал ОАО «Морской транспортный банк» , Херсон
Посада: Ответственный сотрудник по финансовому мониторингу
Функціональні обов'язки: Отслеживание операций клиентов подлежащих финансовому мониторингу. Контроль за соблюдением сотрудниками банка процедур финансового мониторинга. Осуществление регистрации операций по обязательному и внутреннему финансовому мониторингу. Ответы на запросы ГСФМУ. Консультация и обучение сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга.
C 01.2005 по 09.2005 (8 міс.)
В компанії: УМВД Украины в Херсонской обл., Херсон
Посада: Бухгалтер пенсионного отделения отдела финансовых ресурсов и экономики
Функціональні обов'язки: Занимала должность бухгалтера отдела УМВД Украины в Херсонской обл. Начисление и продление выплат пенсий, закрытие пенсионных дел, вела личный прием пенсионеров УМВД, отвечала на письма, которые пришли в пенсионное отделение.
C 03.2002 по 01.2005 (2 роки 10 міс.)
В компанії: Херсонское областное управление Ощадбанка, Херсон
Посада: Ведущий экономист финансово-экономического отдела
Функціональні обов'язки: Финансовый анализ банка и его структурных подразделений, планирование, составление бюджета. Формирование статистической отчетности. Формирование отчетности для руководства Банка. Мониторинг выполнения бизнес планов.
|
