Специалист отдела финансового мониторинга / комплаенс контроля

Осуществление мониторинга, проведение анализа по подозрительным операциям с использованием платежных карт эмитированных банком; контроль рисков, возникающих в процессе проведения операций; принятие мер по предотвращению мошеннических операций с платежными картами; Оценка легитимности операций по кредитовым слипам. Оценка правомерности операций, проводимых внутри банковской эквайринговой сети. взаимодействие с международными платежными системами, другими банками в ходе анализа и расследования; Обработка информации, которая поступает с форума Украинской Межбанковской Ассоциации Членов Платежных Систем «EMA» клиентская поддержка (консультации по предотвращению мошеннических операций). Достижения: принял непосредственное участие в разработке модели улучшения рабочего интерфейса программного комплекса «КОРСАР» в системе «UPC online» (обновление на межбанковском уровне произошло 05/12/2014); Участвую в усовершенствовании методологии выявления и предотвращения карточного мошенничества. Совершенствую знания методологической и законодательной базы по финансовому мониторингу.

Продажа кредитных продуктов компании в телефонном режиме; Обслуживание клиентов по вопросам финансовых продуктов компании; Оценка кредитоспособности и принятие решений по возможности кредитования клиентов на скоринговом этапе; Расчет сумм платежей по договорам Клиентов; Контроль за выполнением финансовых обязательств клиентов; Отслеживание финансовых потоков при возникновении нестандартных ситуаций. Достижения: Освоил новые программные комплексы в кратчайшие сроки – две недели; Разрабатываю, вношу и дополняю материалы по стандартам финансовых составляющих банковских продуктов; Принимаю непосредственное участие в работе по улучшению программных комплексов Sieble и Interaction Client. Участвую в разработке методологических материалов по работе с клиентами и их финансовому обслуживанию. Причина ухода: прекращение инвестирования проекта

Круглосуточная поддержка клиентов и их персональных менеджеров по карточным, депозитным и текущим счетам; Мониторинг операций по банковским картам; Контроль за корректным распределением персональных денежных средств клиентов; Решение нестандартных ситуаций, связанных с финансовыми потоками VIP-клиентов; Формирование бухгалтерской финансовой документации клиентов.Достижения: Освоил стандарты обслуживания и общения с VIP-клиентами; Получил опыт формирования финансовой документации клиентов; За время работы на данной должности обучил 4 специалиста по обслуживанию карточных продуктов.Причина ухода: переход в ФК «BitCredit».

Решение проблемных ситуаций клиентов при использовании пластиковых карт; Анализ финансовых выписок Клиентов Проведение активных операций по картах по желанию клиентов (подключение/отключение CVV защиты, изменение лимитов, перевыпуск/выпуск карт, блокировка карт); Консультирование клиентов по карточным продуктам; Обработка интернетзапросов клиентов.Достижения: В кратчайшие сроки освоил специфику финансовой продуктовой линейки банка – 2,5 недели; Освоил стандарты телефонного обслуживания клиентов; Научился проводить финансовые расследования, связанные с денежными потоками канала «Клиент-Банк Клиент»; Получил неоценимый опыт параллельного решения огромного количества поставленных задач.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку