C 04.2010 по 03.2013 (2 роки 11 міс.)
В компанії: ПАО Проминвестбанк, Запоріжжя
Посада: Главный экономист / заместитель ответственного работника по финансовому мониторингу филиала
Функціональні обов'язки: анализ операций по счетам клиентов филиала на их соответствие признакам обязательного и внутреннего финансового мониторинга; принятие решения о внесении в реестр и предоставление Уполномоченному органу по вопросам финансового мониторинга информации относительно операций клиентов, составление справок о нецелесообразности предоставления вышеуказанной информации; предоставление разрешения на возобновление операций, участники которых заподозрены в финансировании терроризма; проведение последующих контролей наличных и безналичных операций клиентов на их соответствие признакам финансового мониторинга, видам деятельности клиента, его финансовому состоянию и сути деятельности; составление отчетов по вышеуказанным вопросам и представление их на рассмотрение директора филиала; проверка документов юридических лиц и физических лиц предпринимателей при проведении идентификации (повторной идентификации) клиента для открытия текущего, депозитного и кредитного счета; предоставление консультации по вопросам идентификации клиентов филиала, соответствия их операций признакам финансово мониторинга; проведение проверок и аудитов безбалансовых отделений филиала и областных балансовых отделений по вопросам идентификации клиентов и соответствия операций признакам финансового мониторинга, организации финансового мониторинга в областных филиалах; организация и проведение обучений по вопросам финансового мониторинга; организация и проведение зачетов (аттестаций) с целью проверки знаний нормативной базы по идентификации клиентов и финансового мониторинга их операций. Составление тестовых вопросов для проведения зачетов (аттестаций); формирование и предоставление отчетности НБУ ф. 200, ф.201, ф.614; участие при проверках филиала НБУ; ведение внутрибанковских анкет клиентов в комплексе ОДБ.
C 04.2008 по 03.2010 (1 рік 11 міс.)
В компанії: ПАО Проминвестбанк, Запоріжжя
Посада: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: анализ операций по счетам клиентов филиала на их соответствие признакам обязательного и внутреннего финансового мониторинга; принятие решения о внесении в реестр и предоставление Уполномоченному органу по вопросам финансового мониторинга информации относительно операций клиентов, составление справок о нецелесообразности предоставления вышеуказанной информации; предоставление разрешения на возобновление операций, участники которых заподозрены в финансировании терроризма; проведение последующих контролей наличных и безналичных операций клиентов на их соответствие признакам финансового мониторинга, видам деятельности клиента, его финансовому состоянию и сути деятельности; составление отчетов по вышеуказанным вопросам и представление их на рассмотрение директора филиала; проверка документов юридических лиц и физических лиц предпринимателей при проведении идентификации (повторной идентификации) клиента для открытия текущего, депозитного и кредитного счета; предоставление консультации по вопросам идентификации клиентов филиала, соответствия их операций признакам финансово мониторинга; проведение проверок и аудитов безбалансовых отделений филиала и областных балансовых отделений по вопросам идентификации клиентов и соответствия операций признакам финансового мониторинга, организации финансового мониторинга в областных филиалах; организация и проведение обучений по вопросам финансового мониторинга; организация и проведение зачетов (аттестаций) с целью проверки знаний нормативной базы по идентификации клиентов и финансового мониторинга их операций. Составление тестовых вопросов для проведения зачетов (аттестаций); формирование и предоставление отчетности НБУ ф. 200, ф.201, ф.614; участие при проверках филиала НБУ; ведение внутрибанковских анкет клиентов в комплексе ОДБ.
C 04.2007 по 03.2008 (11 міс.)
В компанії: ПАО Проминвестбанк, Запоріжжя
Посада: Старший экономист сектора финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: анализ операции по счетам клиентов филиала на их соответствие признакам обязательного и внутреннего финансового мониторинга; проведение последующих контролей наличных и безналичных операций клиентов на их соответствие признакам финансового мониторинга, видам деятельности клиента, его финансовому состоянию и сути деятельности; предоставление консультации по вопросам идентификации клиентов филиала, соответствия их операций признакам финансово мониторинга; ведение внутрибанковских анкет клиентов в комплексе ОДБ.
C 08.2006 по 03.2007 (7 міс.)
В компанії: ПАО Проминвестбанк, Запоріжжя
Посада: Экономист безбалансового отделения
Функціональні обов'язки: открытие и закрытие операционного дня; открытие, обслуживание и закрытие текущих и депозитных счетов физических лиц (комплекс КОФО); расчет текущих платежей по кредитам физических лиц; оформление документов на внесение денежных средств в кассу банка; формирование пакета документов для открытия пенсионных, социальных и личных карточек; обслуживание юридических лиц клиентов БВ проверка правильности оформления платежных документов (платежных поручений, чеков), проведение их через комплекс «Операционный день банка», подтверждение платежей по Клентбанку; сшив бухгалтерских документов дня по вкладным операциям; работа с входящей и исходящей документацией, в т.ч. которая содержит банковскую и коммерческую тайну.
|
| Відомості:
В процессе работы в отделе финансового мониторинга тесно сотрудничала с другими отделами банка: кассой, кредитным, операционным (фронт и бэк офисом), валютным, розничным бизнесом, отделом безопасности, поэтому была острая необходимость изучить некоторые нормативные документы, регламентирующие их деятельность. Также принимала участие в ревизиях кассы, вместе с другими отделами, в проверках кредитных заявок юридических лиц, а также документов клиентов, которые готовились для проведения выемки по решению суда. Некоторое время вела учет бланков строгого учета (гарантий). С 2010р. была секретарем профсоюзного комитета. |
