Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 44730

> >
Город : Запорожье
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 44730
Опубликовано: 23.03.2013 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Главный экономист / начальник отдела / заместитель управляющего отделением

Стартовый оклад: 4000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Запорожье
Образование: высшее
Дата рождения: 08.12.1984 г. (34 года )
Пол: Женский
Семейное положение: Состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 04.2010 по 03.2013 (2 года 11 мес.)
В компании: ПАО Проминвестбанк, Запорожье
Должность: Главный экономист / заместитель ответственного работника по финансовому мониторингу филиала
Функциональные обязанности:
анализ операций по счетам клиентов филиала на их соответствие признакам обязательного и внутреннего финансового мониторинга; принятие решения о внесении в реестр и предоставление Уполномоченному органу по вопросам финансового мониторинга информации относительно операций клиентов, составление справок о нецелесообразности предоставления вышеуказанной информации; предоставление разрешения на возобновление операций, участники которых заподозрены в финансировании терроризма; проведение последующих контролей наличных и безналичных операций клиентов на их соответствие признакам финансового мониторинга, видам деятельности клиента, его финансовому состоянию и сути деятельности; составление отчетов по вышеуказанным вопросам и представление их на рассмотрение директора филиала; проверка документов юридических лиц и физических лиц предпринимателей при проведении идентификации (повторной идентификации) клиента для открытия текущего, депозитного и кредитного счета; предоставление консультации по вопросам идентификации клиентов филиала, соответствия их операций признакам финансово мониторинга; проведение проверок и аудитов безбалансовых отделений филиала и областных балансовых отделений по вопросам идентификации клиентов и соответствия операций признакам финансового мониторинга, организации финансового мониторинга в областных филиалах; организация и проведение обучений по вопросам финансового мониторинга; организация и проведение зачетов (аттестаций) с целью проверки знаний нормативной базы по идентификации клиентов и финансового мониторинга их операций. Составление тестовых вопросов для проведения зачетов (аттестаций); формирование и предоставление отчетности НБУ ф. 200, ф.201, ф.614; участие при проверках филиала НБУ; ведение внутрибанковских анкет клиентов в комплексе ОДБ.


C 04.2008 по 03.2010 (1 год 11 мес.)
В компании: ПАО Проминвестбанк, Запорожье
Должность: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
анализ операций по счетам клиентов филиала на их соответствие признакам обязательного и внутреннего финансового мониторинга; принятие решения о внесении в реестр и предоставление Уполномоченному органу по вопросам финансового мониторинга информации относительно операций клиентов, составление справок о нецелесообразности предоставления вышеуказанной информации; предоставление разрешения на возобновление операций, участники которых заподозрены в финансировании терроризма; проведение последующих контролей наличных и безналичных операций клиентов на их соответствие признакам финансового мониторинга, видам деятельности клиента, его финансовому состоянию и сути деятельности; составление отчетов по вышеуказанным вопросам и представление их на рассмотрение директора филиала; проверка документов юридических лиц и физических лиц предпринимателей при проведении идентификации (повторной идентификации) клиента для открытия текущего, депозитного и кредитного счета; предоставление консультации по вопросам идентификации клиентов филиала, соответствия их операций признакам финансово мониторинга; проведение проверок и аудитов безбалансовых отделений филиала и областных балансовых отделений по вопросам идентификации клиентов и соответствия операций признакам финансового мониторинга, организации финансового мониторинга в областных филиалах; организация и проведение обучений по вопросам финансового мониторинга; организация и проведение зачетов (аттестаций) с целью проверки знаний нормативной базы по идентификации клиентов и финансового мониторинга их операций. Составление тестовых вопросов для проведения зачетов (аттестаций); формирование и предоставление отчетности НБУ ф. 200, ф.201, ф.614; участие при проверках филиала НБУ; ведение внутрибанковских анкет клиентов в комплексе ОДБ.


C 04.2007 по 03.2008 (11 мес.)
В компании: ПАО Проминвестбанк, Запорожье
Должность: Старший экономист сектора финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
анализ операции по счетам клиентов филиала на их соответствие признакам обязательного и внутреннего финансового мониторинга; проведение последующих контролей наличных и безналичных операций клиентов на их соответствие признакам финансового мониторинга, видам деятельности клиента, его финансовому состоянию и сути деятельности; предоставление консультации по вопросам идентификации клиентов филиала, соответствия их операций признакам финансово мониторинга; ведение внутрибанковских анкет клиентов в комплексе ОДБ.


C 08.2006 по 03.2007 (7 мес.)
В компании: ПАО Проминвестбанк, Запорожье
Должность: Экономист безбалансового отделения
Функциональные обязанности:
открытие и закрытие операционного дня; открытие, обслуживание и закрытие текущих и депозитных счетов физических лиц (комплекс КОФО); расчет текущих платежей по кредитам физических лиц; оформление документов на внесение денежных средств в кассу банка; формирование пакета документов для открытия пенсионных, социальных и личных карточек; обслуживание юридических лиц клиентов БВ проверка правильности оформления платежных документов (платежных поручений, чеков), проведение их через комплекс «Операционный день банка», подтверждение платежей по Клентбанку; сшив бухгалтерских документов дня по вкладным операциям; работа с входящей и исходящей документацией, в т.ч. которая содержит банковскую и коммерческую тайну.


Образование
Учебное заведение: Запорожский Национальный Технический Университет
Дата окончания: 2006-05-01
Факультет: Финансы
Специальность: Финансист

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: пользователь
Компьютерные навыки: Владение Microsoft Office: Word, Excel, Internet (MS Explorer) и E-mail (Outlook Express). Специальные программные комплексы: Обслуживание физических лиц, Открытие счетов клиентов банка (ОДБ), Финансовый мониторинг и др. Опыт работы с оргтехникой.

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
За время работы в отделе финансового мониторинга прошла путь от старшего экономиста до главного экономиста - заместителя ответственного работника по финансовому мониторингу. Принимала участие в проверках балансовых и безбалансовых отделений по вопросам идентификации клиентов и соответствия операций признакам финансового мониторинга, организации финансового мониторинга. Организовывала и проводила обучения и аттестации работников по вопросам финансового мониторинга.При проведении внутренних аудитов и проверок НБУ нашего отдела, ни разу не были установлены значительные нарушения или применены дисциплинарные взыскания.
Сведения: В процессе работы в отделе финансового мониторинга тесно сотрудничала с другими отделами банка: кассой, кредитным, операционным (фронт и бэк офисом), валютным, розничным бизнесом, отделом безопасности, поэтому была острая необходимость изучить некоторые нормативные документы, регламентирующие их деятельность. Также принимала участие в ревизиях кассы, вместе с другими отделами, в проверках кредитных заявок юридических лиц, а также документов клиентов, которые готовились для проведения выемки по решению суда. Некоторое время вела учет бланков строгого учета (гарантий). С 2010р. была секретарем профсоюзного комитета.
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): Плавание, путешествия, литература

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
кредитный эксперт работа для финансистов работа в новой линии работа в укрсиббанке пиреус банк начальник отделения киев pzu украина работа в ощадбанке вакансии сбербанк вакансии райффайзен банк аваль работа в банке работа в банках киева финстаф страховой агент вакансии в финансах работа в пзу украина вакансии банков фінстафф работа в сильпо работа для страховщиков работа otp bank архив вакансий работа банк вакансии в банках отп банк работа для банкиров работа в socar работа в comfy работа в банке работа в сбербанке работа в киеве otp bank работа в wog работа в таскомбанк работа в эльдорадо работа в кредобанк резюме финансиста работа в softserves работа в страховой компании фінстаф работа universal bank работа в эпицентр работа банк вакансии работа в укрэксимбанке начальник отделения универсал банк работа работа в страховании вакансии банков украины работа альфа банк киев работа в приватбанке работа новая почта работа в райффайзен банк аваль работа в рошен вакансии банков работа в финансах резюме руководителей банковские вакансии
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!