C 01.2017 по теперішній час (9 років )
В компанії: АТ «RwS bank», Київ
Посада: Начальник Управління фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: аналіз фінансових операцій з метою виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; обробка повідомлень від співробітників банку з питань фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; забезпечення зупинення та поновлення фінансових операцій клієнтів (їх представників) у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України забезпечення виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу. надання спеціально уповноваженому органу інформації у випадках та в строки визначені чинним законодавством України формування звітності для НБУ (форми 200, 202, 217), звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу ; контроль за проведенням ідентифікації клієнтів та веденням електронних анкет; здійснення заходів щодо моніторингу стану виявлення національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, неприбуткових організацій (у т.ч. благодійних), іноземних фінансових установ проведення аналізу операцій клієнтів Банку з урахуванням ризик орієнтованого підходу; організація та проведення засідань Комітету з питань фінансового моніторингу забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; підготовка звітів для Голови Правління щодо проведених банком заходів з фінансового моніторингу; організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення з урахуванням вимог законодавства, а також контроль за виконанням внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу; проведення перевірок діяльності підрозділів Банку та його працівників з питань фінансового моніторингу організація та проведення навчальних заходів для працівників банку з питань здійснення фінансового моніторингу; проведення тестування працівників з питань здійснення фінансового моніторингу консультування та роз'яснення щодо питань, які виникають у працівників банку при виконанні ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу; постановка функціональних задач щодо автоматизації процесів та участь у тестуванні програмного забезпечення, що використовувався для здійснення фінансового моніторингу виконання інших функцій, що відносяться до компетенції підрозділу фінансового моніторингу.
C 07.2013 по 08.2016 (3 роки 1 міс.)
В компанії: ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", Київ
Посада: Начальник відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: аналіз фінансових операцій з метою виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; обробка повідомлень від співробітників банку з питань фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; підготовка та надання відповіді на запити Державної служби фінансового моніторингу України в порядку та строки визначені законодавством України; формування звітності для НБУ (форма 200, 201,202); контроль за проведенням ідентифікації клієнтів та веденням електронних анкет; проведення щоквартального аналізу операцій клієнтів Банку; проведення аналізу використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; підготовка звітів для Голови Правління щодо проведених банком заходів з фінансового моніторингу; виконання обов’язків відповідального працівника банку за фінансовий моніторинг на час його відсутності; оновлення внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу; організація та проведення навчальних заходів для працівників банку з питань здійснення фінансового моніторингу; консультування та роз'яснення щодо питань, які виникають у працівників банку при виконання ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу; проведення початкового інструктажу з питань фінансового моніторингу нових працівників банку. виконання інших функцій, що відносяться до компетенції відділу фінансового моніторингу.
C 07.2007 по 04.2013 (5 років 9 міс.)
В компанії: АТ "БАНК "ТАВРИКА", Київ
Посада: Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Виявлення, аналіз та реєстрація фінансових операцій, які відповідно до заканодавства України підлягають фінансовому моніторингу, обробка повідомлень від співробітників банку з питань фінансового моніторингу; надання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу в Спеціально уповноважений орган, в порядку та строки визначені законодавством України (на час відсутності відповідального працівника); підготовка відповіді на запити Держфінмоніторингу України; надання відповідей на запити Держфінмоніторингу України (за відсутності відповідального парцівника); формування звітності для НБУ (форма 200, 201); організація та проведення навчання в підрозділах банку з питань фінансового моніторингу; виконання обов’язків відповідального працівника банку за фінансовий моніторинг на час його відсутності.
C 08.2004 по 07.2007 (2 роки 11 міс.)
В компанії: АТ "БАНК "ТАВРИКА", Київ
Посада: Спеціаліст відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Виявлення, аналіз фінансових операцій, які відповідно до заканодавства України підлягають фінансовому моніторингу, обробка повідомлень від співробітників банку з питань фінансового моніторингу; підготовка відповіді на запити Держфінмоніторингу України; формування звітності для НБУ з питань фінансового моніторингу; організація та проведення навчання в підрозділах банку з питань фінансового моніторингу;
|
