Керівник підрозділу фінансового моніторингу

аналіз фінансових операцій з метою виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; обробка повідомлень від співробітників банку з питань фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; забезпечення зупинення та поновлення фінансових операцій клієнтів (їх представників) у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України забезпечення виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу. надання спеціально уповноваженому органу інформації у випадках та в строки визначені чинним законодавством України формування звітності для НБУ (форми 200, 202, 217), звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу ; контроль за проведенням ідентифікації клієнтів та веденням електронних анкет; здійснення заходів щодо моніторингу стану виявлення національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, неприбуткових організацій (у т.ч. благодійних), іноземних фінансових установ проведення аналізу операцій клієнтів Банку з урахуванням ризик орієнтованого підходу; організація та проведення засідань Комітету з питань фінансового моніторингу забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; підготовка звітів для Голови Правління щодо проведених банком заходів з фінансового моніторингу; організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення з урахуванням вимог законодавства, а також контроль за виконанням внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу; проведення перевірок діяльності підрозділів Банку та його працівників з питань фінансового моніторингу організація та проведення навчальних заходів для працівників банку з питань здійснення фінансового моніторингу; проведення тестування працівників з питань здійснення фінансового моніторингу консультування та роз'яснення щодо питань, які виникають у працівників банку при виконанні ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу; постановка функціональних задач щодо автоматизації процесів та участь у тестуванні програмного забезпечення, що використовувався для здійснення фінансового моніторингу виконання інших функцій, що відносяться до компетенції підрозділу фінансового моніторингу.

аналіз фінансових операцій з метою виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; обробка повідомлень від співробітників банку з питань фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; підготовка та надання відповіді на запити Державної служби фінансового моніторингу України в порядку та строки визначені законодавством України; формування звітності для НБУ (форма 200, 201,202); контроль за проведенням ідентифікації клієнтів та веденням електронних анкет; проведення щоквартального аналізу операцій клієнтів Банку; проведення аналізу використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; підготовка звітів для Голови Правління щодо проведених банком заходів з фінансового моніторингу; виконання обов’язків відповідального працівника банку за фінансовий моніторинг на час його відсутності; оновлення внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу; організація та проведення навчальних заходів для працівників банку з питань здійснення фінансового моніторингу; консультування та роз'яснення щодо питань, які виникають у працівників банку при виконання ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу; проведення початкового інструктажу з питань фінансового моніторингу нових працівників банку. виконання інших функцій, що відносяться до компетенції відділу фінансового моніторингу.

Виявлення, аналіз та реєстрація фінансових операцій, які відповідно до заканодавства України підлягають фінансовому моніторингу, обробка повідомлень від співробітників банку з питань фінансового моніторингу; надання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу в Спеціально уповноважений орган, в порядку та строки визначені законодавством України (на час відсутності відповідального працівника); підготовка відповіді на запити Держфінмоніторингу України; надання відповідей на запити Держфінмоніторингу України (за відсутності відповідального парцівника); формування звітності для НБУ (форма 200, 201); організація та проведення навчання в підрозділах банку з питань фінансового моніторингу; виконання обов’язків відповідального працівника банку за фінансовий моніторинг на час його відсутності.

Виявлення, аналіз фінансових операцій, які відповідно до заканодавства України підлягають фінансовому моніторингу, обробка повідомлень від співробітників банку з питань фінансового моніторингу; підготовка відповіді на запити Держфінмоніторингу України; формування звітності для НБУ з питань фінансового моніторингу; організація та проведення навчання в підрозділах банку з питань фінансового моніторингу;

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку