C 09.2010 по 06.2013 (2 роки 9 міс.)
В компанії: Главное управление по г. Киеву та Киевской области ПАТ Ощадбанк, Київ
Посада: Заведующий сектором финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Координация работы та контроль за деятельностью 29 отделений региона ((ТВБВ І, ІА типов ( в прошлом балансовые отделения)) по вопросам реализации правил та программ осуществления финансового мониторинга; анализ и выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; заполнение обязательных параметров финансовых операций и их участников; ведение реестра финансовых операций; подготовка информации на запросы ДСФМ, (в т. ч. отслеживание); контроль за соблюдением существующих требований относительно идентификации клиентов Банка, уточнением этой информации; оценкой риска клиентов; проведением ежеквартального анализа финансовых операций клиентов; ведением электронных анкет клиентов; контроль за составлением статистической отчётности ф. 200, 201; проведение семинаров для повышения квалификации работников; консультация работников РУ по вопросам, возникавшим в процессе реализации правил и программ внутреннего финансового мониторинга.
C 09.2002 по 09.2010 (8 років )
В компанії: Главное управление по г. Киеву та Киевской области ПАТ Ощадбанк, Київ
Посада: Главный аудитор
Функціональні обов'язки: Проверки структурных подразделений управления и балансовых отделений региона по вопросам ведения бухгалтерского учёта, дебиторской задолженности, депозитных, валютных операций, кредитной деятельности, проблемных активов, финансового мониторинга и т. д. (в т. ч. внеплановые по заданию руководства); Составление программ аудита; Обобщение материалов проверки, составление отчётов, разработка плана мероприятий по снижению рисков деятельности банка и контроль за их исполнением.
C 02.1999 по 09.2002 (3 роки 7 міс.)
В компанії: Главное управление по г. Киеву та Киевской областиПАТ Ощадбанк, Киев, Київ
Посада: Ведущий ревизор
Функціональні обов'язки: Документальные ревизии балансовых отделений региона. Опыт проверок по вопросам ведения бухгалтерского учёта, депозитних, валютных операций, кредитной деятельности отделений, начислений и отчислений из зароботной платы и др.; Возглавление ревизионных бригад при комплексной проверне отделения; Составление и согласование актов проверок.
|
