Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 55198

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 55198
Опубликовано: 08.04.2015 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Відповідальний працівник / начальник відділу фінансового моніторингу

Стартовый оклад: по договоренности
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 24.02.1982 г. (37 лет )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 01.2012 по настоящее время (7 лет 10 мес.)
В компании: Комерційний банк, Київ, Киев
Должность: Начальник відділу фінансового моніторингу Головного офісу (тимчасово виконуючий обов’язки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу)
Функциональные обязанности:
Координація діяльності з проведення Банком та його підрозділами заходів з фінансового моніторингу. Контроль за чітким і неухильним виконанням вимог законодавства України у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, всіма підрозділами банку. Підготовка проектів доручень, розпоряджень, рішень, посадових інструкцій, положень, інших внутрішніх нормативнорозпорядчих документів з питань фінансового моніторингу. Розробка та реалізація плану навчання та підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу. Розробка та постійне вдосконалення Правил внутрішнього фінансового моніторингу та Програм здійснення фінансового моніторингу. Перегляд та контроль фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу. Аналіз та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Збір інформації по операціях від структурних підрозділів, реєстрація їх в реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Повідомлення Держфінмоніторингу України про виявлені фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Надання відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу. Зупинення фінансових операцій, у тому числі пов’язаних з кіберзлочинністю. Контроль за процесом ідентифікації та ведення електронних Анкет клієнтів. Забезпечення управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробка критеріїв ризиків. Підготовка та надання статистичної звітності до НБУ. Перевірка діяльності структурних підрозділів. Участь у перевірках, які проводяться регулятором


C 06.2008 по 01.2012 (3 года 7 мес.)
В компании: ВАТ НАСК «Оранта», Киев
Должность: Відповідальний працівник НАСК «Оранта» з питань фінансового моніторингу - начальник відділу фінансового моніторингу Головного офісу
Функциональные обязанности:
Координація діяльності з проведення Компанією та її відокремленими підрозділами заходів з фінансового моніторингу. Підготовка проектів доручень, розпоряджень, рішень, інших внутрішніх нормативнорозпорядчих документів з питань фінансового моніторингу. Розробка та реалізація плану навчання та підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу. Розробка та постійне вдосконалення Правил проведення фінансового моніторингу та Програми проведення фінансового моніторингу. Перегляд та контроль банківських виписок з метою виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу. Збір інформації про операції від відокремлених підрозділів, реєстрація їх в реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Повідомлення Держфінмоніторингу України про виявлені фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Контроль за процесом ідентифікації клієнтів. Перевірка діяльності відокремлених та структурних підрозділів. Підготовка проектів наказів про звільнення та призначення працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу в Компанії та у відокремлених підрозділах. Підготовка карток реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб, звільнення та/або призначення працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу в Компанії. Участь у перевірках, які проводяться регулятором та правоохоронними органами. Підготовка позовних заяв до суду, скарг, заперечень, відповідей на приписи. Захист інтересів Компанії у судах за позовами до прокуратур


C 10.2007 по 05.2008 (7 мес.)
В компании: Друга Київська філія ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк», Киев
Должность: Відповідальний працівник з фінансового моніторингу
Функциональные обязанности:
Щоденний аналіз фінансових операцій клієнтів для з'ясування суті і мети фінансових операцій. Аналіз фінансових операцій клієнтів. Реєстрація і підготовка операцій до формування файлівповідомлень. Ведення реєстру фінансових операцій та інших внутрішніх документів, формування звітності НБУ, контроль за проведенням ідентифікації клієнтів Банку. Забезпечення своєчасного прийняття відповідальним працівником Банку рішення відносно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Дотримання встановлених термінів надання файлів Спеціально уповноваженому органу; забезпечення збору інформації для підготовки відповіді на файлизапити, листизапити. Забезпечення підготовки і обробки запитаної інформації, формування файлвідповідей. Здійснення контролю за проведенням подальших дій з операцій відповідно до законодавства України


C 03.2005 по 10.2007 (2 года 7 мес.)
В компании: Державний комітет фінансового моніторингу України , Киев
Должность: Головний спеціаліст Департаменту аналітичної роботи
Функциональные обязанности:
Аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму, обробка, аналіз та систематизація наявної інформації з доступних баз даних; підрахунок статистичних даних по виявлених операціях.Опрацювання інформації, яка надходить у якості інформування або повідомлень, отриманих від державних органів, суб’єктів господарювання та інших суб’єктів.Аналіз та дослідження фінансових схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму з урахуванням набутого досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, правоохоронних органів, інших державних органів – учасників національної системи з протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.Співпраця з органами виконавчої влади, іншими державними органами, відповідними органами інших країн, задіяними в системі.Проведення фінансових розслідувань при здійсненні фінансових операції, аналізу ризиків та проведення типологічних досліджень щодо відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом


C 04.2002 по 03.2005 (2 года 11 мес.)
В компании: Державна податкова інспекція Шевченківського району м. Києва, Киев
Должность: Старший державний податковий ревізор-інспектор відділу по контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності Управління податкового аудиту та валютного контролю
Функциональные обязанности:
Проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів підприємницької діяльності (підприємств, організацій, банківських установ) з питань дотримання вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз експортноімпортної діяльності юридичних осіб. Виконання контролів ДПАУ. Надання дозволів на купівлю іноземної валюти, довідок про відсутність або наявність за межами України валютних цінностей та майна


Образование
Учебное заведение: Київський національний економічний університет
Дата окончания: 2003-01-01
Факультет: «економіка підприємства»
Специальность: «магістр економіки»

Иностранные языки и компьютерные навыки
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: ПК на рівні досвідченого користувача (Microsoft Office, 1С "Бухгалтерія", MS Word, MS Excel, Клієнт - банк, Lotus, Outlook, Ліга Закон, Інтернет, Електронна пошта, АБС Б2, "Уніс-Інфо", ІПСК, робота зі всіма видами офісної техніки)

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Налагодження та координація діяльності роботи понад 690 відокремлених підрозділів з дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Контроль за виконанням відокремленими підрозділами вимог законодавства. Супроводження та участь в усіх перевірках, які проводились регулятором, правоохоронними органами. Захист інтересів суб’єкта фінансового моніторингу у судах за позовами до прокуратур різного рівня. Досвід роботи за усіма напрямках діяльності визначених законодавством суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в softserves работа в новой линии работа в финансах работа банк вакансии сбербанк финстаф работа в socar банковские вакансии начальник отделения работа в банках киева вакансии в банках работа в страховании работа в кредобанк работа новая почта работа в укрсиббанке резюме руководителей работа в киеве работа в укрэксимбанке начальник отделения киев работа в сильпо работа в ощадбанке работа в рошен работа в банке отп банк вакансии банков украины вакансии райффайзен банк аваль работа альфа банк киев работа в райффайзен банк аваль вакансии банков работа в банке работа в эльдорадо работа в таскомбанк вакансии в финансах работа otp bank работа в wog работа в эпицентр архив вакансий работа в страховой компании резюме финансиста страховой агент универсал банк работа работа universal bank работа для страховщиков вакансии банков кредитный эксперт пиреус банк работа в приватбанке работа для банкиров работа для финансистов работа в сбербанке pzu украина работа банк вакансии работа в comfy работа в пзу украина otp bank фінстаф фінстафф
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!