C 09.2012 по 07.2014 (1 рік 10 міс.)
В компанії: ПАТ "БРОКБИЗНЕСБАНК", Дніпро
Посада: Заведующая сектором финансового мониторинга Днепропетровского ГРО
Функціональні обов'язки: организация структуры и обеспечение работоспособной системы проведения финансового мониторинга в подразделениях региона; обеспечение своевременного контроля за проведением первичной и повторной идентификации клиентов ответственными исполнителями подразделений; контроль за ведением электронных Анкет клиентов ответственными исполнителями подразделений региона, своевременного внесения в них обновленных данных; контроль установления категории риска клиентам; контроль за своевременным внесением в реестр финансового мониторинга операций, которые подлежат финансовому мониторингу, ответственными исполнителями подразделений, которые отвечают за проведение финансового мониторинга в отделениях региона; виявление и принятие решения про извещение Специально уполномоченный орган про финансовые операции, в отношении которых возникают подозрения, что они могут проводиться с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или что они связаны, имеют отношение или предназначены для финансирования тероризма; формирование и обеспечение ведения электронного реестра финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу; принятие решения про информирование правоохранительные органы, определенных законодательством Украины, о финансовых операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они связаны, имеют отношения или предназначены для финансирования тероризму; подготовка и предоставление ответов на запросы Главного офиса, Специально уполномоченого органа, Национального банка Украины по вопросам финансового мониторинга; принятие решения относительно отказа в обеспечении проведения финансовой операции, блокирования счетов клиентов, в отделениях региона; контроль соблюдения работниками отделений региона требований законодательства и внутренних Правил и Программ осуществления внутреннего финансового мониторинга; предоставление текущих консультаций работникам отделений региона та выполнение другого информационного обеспечения по вопросам финансового мониторинга; предоставление ежемесячно Ответственному лицу банка письменный отчет про результаты реализации Правил и Программ осуществления финансового мониторинга в регионе; организация и осуществление тестирования работников отделений региона относительно профессиональных знаний и проведения финансового мониторинга; выполнение других функций, связанных с обеспечением надлежащего выполнения работниками отделений в регионе законодательства Украины и в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; руководство всей деятельностью сектора финансового мониторинга, организация и координация деятельности работников сектора.
C 06.2008 по 09.2012 (4 роки 3 міс.)
В компанії: Коммерческий Банк, Дніпро
Посада: Заведующая сектором финансового монитоинга Днепропетровского филиала
Функціональні обов'язки: ежедневный анализ операций проведенных в ОДБ; выявление операций, которые подлежат финансовому мониторингу, руководствуясь нормативными документами и правилами финансового мониторинга; предоставление обработанной информации на согласование Ответственному лицу филиала и дальнейшей регистрации; сбор, формирование и сшив ежедневных отчетов; хранение информации, которая составляет банковскую, служебную тайну или носит конфиденциальный характер; формирование соответствующих отчетов; проведение приема/передачи отделений при смене управляющих; проведение ревизий касс.
C 12.2007 по 06.2008 (6 міс.)
В компанії: АТ "БРОКБИЗНЕСБАНК", Дніпро
Посада: Старший економист по финансовому мониторингу Днепропетровского филиала
Функціональні обов'язки: Ежедневный анализ операций проведенных в ОДБ; выявление операций, которые подлежат финансовому мониторингу, руководствуясь нормативными документами и правилами финансового мониторинга; предоставление обработанной информации на согласование Ответственному лицу филиала и дальнейшей регистрации; сбор, формирование и сшив ежедневних отчетов; хранение информации, которая составляет банковскую, служебную тайну или носит конфиденциальный характер.
C 10.2004 по 12.2007 (3 роки 2 міс.)
В компанії: АБ , Дніпро
Посада: Ведущий специалист по учету
Функціональні обов'язки: открытие и обслуживание специальных карточных счетов; бухгалтерской учет по операциям с платежными карточками; ведение и расшифровка остатков средств на транзитных счетах; зачисление покрытия по банкоматам и платежным posтерминалам на транзитные счета отделений и текущие счета юридических лиц; рассматривание претензий клиентов по банкоматам; координация деятельности отделений региона.
C 07.2002 по 10.2004 (2 роки 3 міс.)
В компанії: АБ "БРОКБИЗНЕСБАНК", Дніпро
Посада: Специалист учетно операционного отдела Днепропетровського филиала
Функціональні обов'язки: контроль за соответствием остатков на счетах клиентов и платежными документами, которые передаются на оплату, а также за порядком очередности их согласно действующему законодательству; зачисление денежных средств от инкассации на текущие счета клиентов; придерживание правил хранения документов, лицевых счетов, карточек, с образцами подписей; акцептование платежей системы « Клиентбанк ».
|
