C 02.2013 по 12.2014 (1 рік 10 міс.)
В компанії: ПАО "Райффайзен Банк Аваль", Киев с рабочим местом в г. Хмельницкий
Посада: Начальник отдела финансового мониторинга Хмельницкой ОД (Западного региона Украины: Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей) управления финансового мониторинга департамента правового обеспечения и комплаэнса
Функціональні обов'язки: Осуществление ежедневного обязательного и внутреннего мониторинга операций клиентов банка; проведение ежеквартального анализа деятельности клиентов банка и оценки рисков использования услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем; подготовка ответов на запросы Государственной службы финансового мониторинга; проведение консультаций для сотрудников подразделений банка по вопросам финансового мониторинга; исполнение запросов и распоряжений Держфинмониторинга Украины (предоставление дополнительной информации об операции, отслеживание, приостановка операций и т. д.); составление отчетности по финансовому мониторингу, в частности форм НБУ № 200, 201; проведение семинаров, первичных инструктажей и тестирований по вопросам финансового мониторинга; разработка и реализация планов проверок деятельности подразделений банка, задействованных в процедурах финансового мониторинга; контроль за устранением недостатков, выявленных при проверках; взаимодействие с контролирующими органами (НБУ, аудитом); контроль за соблюдением подразделениями регулятивных требований; выявление и контроль за конфликтом интересов в банке.
C 07.2010 по 02.2013 (2 роки 7 міс.)
В компанії: ПАО "Райффайзен Банк Аваль", Хмельницький
Посада: Начальник сектора финансового мониторинга и комплаэнс контроля Хмельницкой дирекции департамента финансового мониторинга и комплаэнс контроля
Функціональні обов'язки: Осуществление ежедневного обязательного и внутреннего мониторинга операций клиентов банка; проведение ежеквартального анализа деятельности клиентов банка и оценки рисков использования услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем; подготовка ответов на запросы Государственной службы финансового мониторинга; проведение консультаций для сотрудников подразделений банка по вопросам финансового мониторинга; исполнение запросов и распоряжений Держфинмониторинга Украины (предоставление дополнительной информации об операции, отслеживание, приостановка операций и т. д.); составление отчетности по финансовому мониторингу, в частности форм НБУ № 200, 201; проведение семинаров, первичных инструктажей и тестирований по вопросам финансового мониторинга; разработка и реализация планов проверок деятельности подразделений банка, задействованных в процедурах финансового мониторинга; контроль за устранением недостатков, выявленных при проверках; взаимодействие с контролирующими органами (НБУ, аудитом); контроль за соблюдением подразделениями регулятивных требований; выявление и контроль за конфликтом интересов в банке.
C 12.2009 по 07.2010 (7 міс.)
В компанії: ПАО "Райффайзен Банк Аваль", Хмельницький
Посада: Начальник сектора финансового мониторинга и контроля за соблюдением регулятивных требований Хмельницкой дирекции департамента финансового мониторинга и контроля за соблюдением регулятивных требований
Функціональні обов'язки: Осуществление ежедневного обязательного и внутреннего мониторинга операций клиентов банка; проведение ежеквартального анализа деятельности клиентов банка и оценки рисков использования услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем; подготовка ответов на запросы Государственной службы финансового мониторинга; проведение консультаций для сотрудников подразделений банка по вопросам финансового мониторинга; исполнение запросов и распоряжений Держфинмониторинга Украины (предоставление дополнительной информации об операции, отслеживание, приостановка операций и т. д.); составление отчетности по финансовому мониторингу, в частности форм НБУ № 200, 201; проведение семинаров, первичных инструктажей и тестирований по вопросам финансового мониторинга; разработка и реализация планов проверок деятельности подразделений банка, задействованных в процедурах финансового мониторинга; контроль за устранением недостатков, выявленных при проверках; взаимодействие с контролирующими органами (НБУ, аудитом); контроль за соблюдением подразделениями регулятивных требований; выявление и контроль за конфликтом интересов в банке.
C 08.2008 по 12.2009 (1 рік 4 міс.)
В компанії: ОАО "Райффайзен Банк Аваль", Хмельницький
Посада: Начальник сектора финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Осуществление ежедневного обязательного и внутреннего мониторинга операций клиентов банка; проведение ежеквартального анализа деятельности клиентов банка и оценки рисков использования услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем; подготовка ответов на запросы Государственной службы финансового мониторинга; проведение консультаций для сотрудников подразделений банка по вопросам финансового мониторинга; исполнение запросов и распоряжений Держфинмониторинга Украины (предоставление дополнительной информации об операции, отслеживание, приостановка операций и т. д.); составление отчетности по финансовому мониторингу, в частности форм НБУ № 200, 201; проведение семинаров, первичных инструктажей и тестирований по вопросам финансового мониторинга; разработка и реализация планов проверок деятельности подразделений банка, задействованных в процедурах финансового мониторинга; контроль за устранением недостатков, выявленных при проверках; взаимодействие с контролирующими органами (НБУ, аудитом).
C 04.2007 по 08.2008 (1 рік 4 міс.)
В компанії: ОАО "Райффайзен Банк Аваль", Хмельницький
Посада: Главный специалист по финансовому мониторингу операционного управления
Функціональні обов'язки: осуществление ежедневного обязательного и внутреннего мониторинга операций клиентов банка; проведение ежеквартального анализа деятельности клиентов банка и оценки рисков использования услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем; подготовка ответов на запросы Государственной службы финансового мониторинга; проведение консультаций для сотрудников подразделений банка по вопросам финансового мониторинга; исполнение запросов и распоряжений Держфинмониторинга Украины (предоставление дополнительной информации об операции, отслеживание, приостановка операций и т. д.); составление отчетности по финансовому мониторингу, в частности форм НБУ № 200, 201; проведение семинаров, первичных инструктажей и тестирований по вопросам финансового мониторинга; разработка и реализация планов проверок деятельности подразделений банка, задействованных в процедурах финансового мониторинга; контроль за устранением недостатков, выявленных при проверках; взаимодействие с контролирующими органами (НБУ, аудитом).
C 09.2005 по 04.2007 (1 рік 7 міс.)
В компанії: АППБ "Аваль", Хмельницький
Посада: Экономист I категории операционного отдела Базового отделения
Функціональні обов'язки: консультирование клиентов по продуктам и услугам Банка; обслуживание кредитных сделок по действующим кредитным продуктам; заключение с физическими лицами договоров на открытие карточных, депозитных и текущих счетов, счетов на открытие банковой платежной карты; продажа других розничных продуктов/услуг клиентам в соответствии с тарифами Банка; выполнение текущих операций по обслуживанию счетов.
C 11.2004 по 09.2005 (10 міс.)
В компанії: АППБ "Аваль", Хмельницький
Посада: Кассир сектора кассовых операций Базового отделения
Функціональні обов'язки: осуществление сопровождения продаж; открытие и обслуживание счетов физических лиц, проведение платежных поручений, чеков; прием и отправка денежных переводов; покупка, продажа, конвертация валюты; оформление расчетных документов; ведение кассовой отчетности; свод кассовых документов и документов дня; продажа банковских продуктов.
|
