C 02.2015 по теперішній час (11 років 4 міс.)
В компанії: АТ "ИМЭКСБАНК", Одеса
Посада: Заместитель начальника управления финансового мониторинга - начальник отдела внутреннего контроля
Функціональні обов'язки: Непрерывный стаж работы в АТ "ИМЭКСБАНК" 11 лет.Взаимодействие с ГСФМ в части выполнения запросов, решений об остановке/возобновлении операций, обновления списка террористов, подгрузка файлов в «Черный список», блокировка/разблокировка операций, организация и контроль предоставления ответов НБУ и ГСФМ. Организация и контроль работы структурных подразделений банка в части финансового мониторинга. Анализ деятельности клиентов, совершающих операции, подлежащие финансовому мониторингу, и клиентов с высоким риском Координация работы отделений и филиалов по вопросам изучения клиентов. Оценка риска клиента, оценка финансового состояния, анализ проводимых операций клиента.
C 10.2011 по 01.2015 (3 роки 3 міс.)
В компанії: АТ "ИМЭКСБАНК", Одеса
Посада: Главный экономист управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Выявление рисков клиентов и рисков использования услуг банка для легализации криминальных доходов/финансирование терроризма Оценка репутации и финансового состояния клиентов Взаимодействие с ГСФМ в части выполнения запросов, обновления списка террористов, подгрузка файлов в «Черный список», блокировка операций, организация и контроль предоставления ответов НБУ и ГСФМ Взаимодействие с проверяющими в период проверок Организация и контроль работы структурных подразделений банка в части финансового мониторинга Выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу Анализ деятельности клиентов, совершающих операции, подлежащие финансовому мониторингу, и клиентов с высоким риском Координация работы отделений и филиалов по вопросам изучения клиентов.Достижение оптимизация модуля финансового мониторинга в программных комплексах банка. Внедрение и сопровождение новых модулей по оценке репутации и финансового состояния клиентов. Написание технологических процессов для работы в данной отрасли на отделениях банка.
C 08.2009 по 05.2010 (9 міс.)
В компанії: Филиал АТ "ИМЭКСБАНК", Харків
Посада: Ответсвенный по вопросам финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Координация работы подразделений филиала в части финансового мониторинга Выявление и мониторинг операций клиентов, подлежащих обязательному и внутреннему мониторингу Предоставление отчетности (файл D0 и D1) Взаимодействие с ГБ в части выполнения запросов ГСФМ и других указаний НБУ и ГБ Подгрузка файлов в «Черный список»Проведение тренингов и семинаров с сотрудниками филиала по вопросам финансового мониторинга
C 03.2003 по 05.2009 (6 років 2 міс.)
В компанії: АТ "ИМЭКСБАНК", Одеса
Посада: Главный экономист сектора открытия и регистрации счетов СХД ОПЕРУ
Функціональні обов'язки: Идентификация клиентов. Опыт общения с клиентами Прием, обработка и сопровождение пакета документов на открытие счетов Открытие/закрытие, сопровождение счетов СХД Уведомление органов ГНИ об открытии/закрытии счетов Обслуживание счетов СХД, проведение РКО, дебетовые и кредитовые операции со счетами клиентов, проведение платежных поручений Выполнение платежных требований, арест счетов Свод документов дня. Достижение составлена технологическая карта по порядку сверки и хранения документов дня. Технологическая карта по порядку открытия, регистрации и ведению счетов для отделений и филиалов.
C 12.2000 по 03.2003 (2 роки 3 міс.)
В компанії: ЧП "Спектр", Котовск, Одесская область
Посада: Экономист
Функціональні обов'язки: Ведение, прием и учет основных средств предприятия. Выплата заработной платы сотрудникам. Подготовка отчетности, оплата налогов. Хранение документации и отчетности. Ведение делопроизводства на предприятии. Организация и контроль за проведением необходимый мероприятий согласно видам деятельности компании.
C 09.1999 по 01.2000 (4 міс.)
В компанії: Гимназия №7, Г. Котовск, Одесская область
Посада: Лаборант по информатике
Функціональні обов'язки: Подготовка кабинета и учебного материала к уроку Проведение практических и лабораторных занятий Организация и проведение открытых уроковДостижения: внедрение персонального подхода в обучении с каждым учеником; проведение компьютерных курсов для повышения знания и навыком в работе с MS Offise.
|
