Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 61389

> >
Город : Днепр
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 61389
Опубликовано: 26.03.2015 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Специалист службы финансового мониторинга

Стартовый оклад: 4000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Днепр
Образование: высшее
Дата рождения: 18.01.1981 г. (38 лет )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 07.2014 по настоящее время (5 лет )
В компании: ПАО «КБ «АКСИОМА», Днепр
Должность: Заместитель начальника управления финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Осуществление оперативного руководства и контроля деятельности Банка в сфере противодействия легализации доходов/финансирования терроризма.Анализ и выявление финансовых операций , подлежащих финансовому мониторингу, оптимизация правил автоматического отбора, ведения реестра финансовых операций, принятие решения об уведомлении Специально уполномоченного органа и информирования правоохранительных органов, определенных законодательством Украины о предотвращении легализации доходов/финансирования терроризмаПодготовка информации на запросы ГСФМ.Осуществление оценки риска использования услуг банка для легализации криминальных доходов, рекомендации по ограничению риска для Банка.Координация работы сотрудников банка, ответственных за проведение финансового мониторинга по вопросам проведения финансового мониторинга.Осуществление контроля за соблюдением действующих требований относительно идентификации клиентов Банка, оценки финансового состояния, репутации и риска клиентов, ведение электронных анкет.Формирование статистической отчетности. Подготовка отчетности Председателю ПравленияРазработка и представление на утверждение, а также внедрение, выполнение правил внутреннего финансового мониторинга и программ осуществления финансового мониторинга и других внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга.Проведение обучения и консультация работников Банка по вопросам финансового мониторинга. Проверка на полноту и правильность пакета документов на открытие счета юридических лиц, физических лицпредпринимателей и физических лиц. Проверка полноты и правильности ведения анкеты идентификации клиентов Банка.


C 03.2012 по 07.2014 (2 года 4 мес.)
В компании: ПАО «КБ «АКСИОМА», Днепр
Должность: Заместитель начальника операционного Управления.
Функциональные обязанности:
Идентификация клиентов, Открытие и ведение депозитных, текущих счетов для физических лиц; Открытие и обслуживание текущих счетов юридическим лицам и физическим лицам субъектов предпринимательской деятельности в национальной валюте, начисление платы за РКО; Консультирование по финансовым вопросам и продуктам банка, обеспечение качественного обслуживания клиентов.


C 06.2011 по 03.2012 (9 мес.)
В компании: ПАО «СИГМАБАНК», Днепр
Должность: Заместитель начальника операционного отдела управления бухгалтерского учета и кассовых операций.
Функциональные обязанности:
Идентификация клиентов, Открытие и ведение депозитных, текущих счетов для физических лиц; Открытие и обслуживание текущих счетов юридическим лицам и физическим лицам субъектов предпринимательской деятельности в национальной валюте, начисление платы за РКО; Консультирование по финансовым вопросам и продуктам банка, обеспечение качественного обслуживания клиентов.


Образование
Учебное заведение: Украинский государственный химико- тхнологический университет (УГХТУ)
Дата окончания: 2003-01-01
Факультет: Маркетинг
Специальность: Специалист с экономики и предпринимательства

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Разговорный
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: опытный пользователь ПК ( “АБС Scrooge II”, “АБС Scrooge III” Word, Excel, Internet, Outlook Express, PowerPoint )

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Умение эффективно планировать рабочее время с целью достижения максимальных результатов; организаторские способности; навыки делового общения; исполнительность, ответственность, внимательность; способность к быстрому обучению; аналитический склад ума; стрессоустойчивость; не курю.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в wog финстаф работа в кредобанк вакансии банков работа альфа банк киев работа в сильпо работа в пзу украина работа в страховании работа в киеве работа в укрэксимбанке работа в рошен работа в comfy работа для банкиров работа в банках киева работа в эльдорадо работа новая почта пиреус банк работа в ощадбанке фінстаф вакансии банков украины работа otp bank работа для страховщиков работа в приватбанке банковские вакансии работа в socar работа в эпицентр работа в финансах вакансии банков otp bank работа в укрсиббанке начальник отделения работа для финансистов работа в softserves резюме финансиста вакансии в финансах работа банк работа в банке вакансии сбербанк вакансии райффайзен банк аваль работа в сбербанке работа в банке работа universal bank страховой агент фінстафф резюме руководителей работа в новой линии работа в райффайзен банк аваль архив вакансий кредитный эксперт вакансии в банках работа банк вакансии работа в страховой компании работа в таскомбанк начальник отделения киев pzu украина отп банк универсал банк работа
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!