C 07.2014 по теперішній час (12 років )
В компанії: ПАО «КБ «АКСИОМА», Дніпро
Посада: Заместитель начальника управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Осуществление оперативного руководства и контроля деятельности Банка в сфере противодействия легализации доходов/финансирования терроризма.Анализ и выявление финансовых операций , подлежащих финансовому мониторингу, оптимизация правил автоматического отбора, ведения реестра финансовых операций, принятие решения об уведомлении Специально уполномоченного органа и информирования правоохранительных органов, определенных законодательством Украины о предотвращении легализации доходов/финансирования терроризмаПодготовка информации на запросы ГСФМ.Осуществление оценки риска использования услуг банка для легализации криминальных доходов, рекомендации по ограничению риска для Банка.Координация работы сотрудников банка, ответственных за проведение финансового мониторинга по вопросам проведения финансового мониторинга.Осуществление контроля за соблюдением действующих требований относительно идентификации клиентов Банка, оценки финансового состояния, репутации и риска клиентов, ведение электронных анкет.Формирование статистической отчетности. Подготовка отчетности Председателю ПравленияРазработка и представление на утверждение, а также внедрение, выполнение правил внутреннего финансового мониторинга и программ осуществления финансового мониторинга и других внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга.Проведение обучения и консультация работников Банка по вопросам финансового мониторинга. Проверка на полноту и правильность пакета документов на открытие счета юридических лиц, физических лицпредпринимателей и физических лиц. Проверка полноты и правильности ведения анкеты идентификации клиентов Банка.
C 03.2012 по 07.2014 (2 роки 4 міс.)
В компанії: ПАО «КБ «АКСИОМА», Дніпро
Посада: Заместитель начальника операционного Управления.
Функціональні обов'язки: Идентификация клиентов, Открытие и ведение депозитных, текущих счетов для физических лиц; Открытие и обслуживание текущих счетов юридическим лицам и физическим лицам субъектов предпринимательской деятельности в национальной валюте, начисление платы за РКО; Консультирование по финансовым вопросам и продуктам банка, обеспечение качественного обслуживания клиентов.
C 06.2011 по 03.2012 (9 міс.)
В компанії: ПАО «СИГМАБАНК», Дніпро
Посада: Заместитель начальника операционного отдела управления бухгалтерского учета и кассовых операций.
Функціональні обов'язки: Идентификация клиентов, Открытие и ведение депозитных, текущих счетов для физических лиц; Открытие и обслуживание текущих счетов юридическим лицам и физическим лицам субъектов предпринимательской деятельности в национальной валюте, начисление платы за РКО; Консультирование по финансовым вопросам и продуктам банка, обеспечение качественного обслуживания клиентов.
|
