Резюме № 62339
Опубліковано: 22.03.2017 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг
|
Начальник відділу фінансового моніторингу
|
Стартова зарплата: 15000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день
|
|
Особиста інформація
|
|---|
Місто проживання: Львів
Освіта: вища
Дата народження: 19.08.1988 г. (35 років )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, дітей немає
|
|
Досвід роботи
|
|---|
C 04.2015 по теперішній час (9 років )
В компанії: ПАТ "ВіЕс Банк", Львів
Посада: Головний економіст
Функціональні обов'язки: Головний економіст відповідальний за напрямок фінансового моніторингу,основні напрямки роботи: Виконання поточних задач (аналіз операцій, підготовка відповідей на запити, тощо); Розробка внутрішніх нормативних документів; Вдосконалення системи оцінки ризиків клієнтів та банку та здійснення відповідної оцінки; Імплементація вимог FATCA в банку; Автоматизація процесів; Розробка та впровадження нових проектів.
C 05.2011 по 04.2014 (2 роки 11 міс.)
В компанії: Комерційний Банк, Львів
Посада: Провідний фахівець Служби фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Аналіз фінансових операцій клієнтів; Ведення реєстру фінансових операцій; Перевірка повноти та правильності заповнення працівниками банку електронних анкет клієнтів; Оцінка, аналіз, моніторинг та контроль за ризиками клієнтів ; Щоквартальне встановлення, оцінка, моніторинг і аналіз ризиків використання послуг банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; Формування звітності стосовно фінансового моніторингу (форма 201); Проведення навчання (розробка матеріалів, проведення тестування, підготовка звітів) працівників банку з питань фінансового моніторингу; Розробка внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу; Ведення і своєчасне оновлення переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності; Консультування працівників Банку з питань здійснення фінансового моніторингу.
|
|
Освіта
|
|---|
Навчальний заклад: Інститут магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)
Дата закінчення: 2011-02-01
Факультет: Банківська справа
Спеціальність: Фінансовий моніторинг
Навчальний заклад: Львівський Інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Дата закінчення: 2009-06-01
Факультет: Банківська справа
Спеціальність: Банківська справа
|
|
Курси та тренінги
|
|---|
Назва курсу/тренінгу: Організація фінансового моніторингу в банківських установах
Компанія: Національному центрі підготовки банківських працівників
Місто: Київ
Період: 4 дні
Дата: 01.04.2013
|
| Іноземні мови та комп'ютерні навички |
|---|
Англійська: Розмовна
|
Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: Досвід роботи у АБС «Б2», досвідчений користувач MS Office, MS Outlook 2010, MS Lync 2010 та активний користувач глобальної мережі Internet.
|
|
| Додаткова інформація |
|---|
Найбільш важливі досягнення в житті та кар'єрі:
У 2011 році захистила магістерську дипломну роботу на тему: «Фінансовий моніторинг в системі державного фінансового контролю»; Основними досягненнями при роботі в ПАТ "ТЕРРА БАНК" є: написання та впровадження Програми оцінки та управління ризиками; проведення навчання працівників (бек-офіс та фронт-офіс) з питань фінансового моніторингу; проведення безвиїзних перевірок відділень на предмет дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; Досягнення в житті: влітку 2010 року приймала участь в міжнародній програмі по обміну студентами “Work and Travel USA”. |
| Відомості:
Водійські права та авто: права категорії “B” та наявність власного авто. |
 Роздрукувати
 Зберегти на комп'ютері |
|
