Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 62437
> >
Город : Одеса
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
Резюме № 62437
Опубліковано: 23.10.2015 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг

Начальник / заместитель начальника отдела / специалист по финансовому мониторингу / главный экономист

Стартова зарплата: 5000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Одеса
Освіта: вища
Дата народження: 20.08.1988 г. (35 років )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 08.2015 по 10.2015 (2 міс.)
В компанії: ПАТ "Юнион Стандард Банк", Одеса
Посада: Заместитель начальника Управления финансоого мониторинга
Функціональні обов'язки:
Контроль анализа и изучения финансовых операций подлежащих финансовому мониторингу,проверка оформления юридических дел клиентов банка, оценка и расчет их финансового состояния и расчет уровня риска, проверка выполнения норм законодательства сотрудниками банка, проведение ежеквартального анализа, анализ деятельности клиентов банка, формирование ответов на запросы СУО, информационный обмен с СУО, участие в разработке внутренних нормативных документов, формирование статистической отчетности по финансовому мониторингу.


C 11.2013 по 05.2015 (1 рік 6 міс.)
В компанії: АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Заместитель начальника Управления финансового мониторинга-начальник отдела анализа и мониторинга фин. операций
Функціональні обов'язки:
контроль за анализом , выявлением, оформлением и регистрацией финансовых операций , подлежащих финансовому мониторингу ; осуществление изучения и анализа всех финансовых операций юридических, ФЛП и физических лиц, а именно: безналичных , операций с наличными средствами, валютных, операций с ценными бумагами, депозитные, кредитные; операции с картами; операций в Интернетбанкинге , а также операций без открытия счетов; контроль документов по финансовым операциям клиентов Банка; ведение Реестра финансовых операций; организация и проведение ежеквартального анализа, оценка финансового состояния и рисков клиентов, анализ деятельности клиентов Банка; проверка проведения идентификации и оформления юридических дел клиентов; подготовка ответов на запросы ГСФМ; анализ и формирование отчетов; разработка и внедрение внутренних программ, правил, положений; проведение обучения персонала, консультирование сотрудников структурных подразделений; участие в процессах обмена информацией с Государственной службой финансового мониторинга; прохождение проверок аудита и НБУ; контроль выполнения требований нормативнозаконодательной базы; организация и контроль сотрудников отдела (штат 6 чел.) в процессе осуществления финансового мониторинга в Банке.


C 01.2013 по 11.2013 (10 міс.)
В компанії: АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Главный экономист Управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки:
Декретный отпуск.Ежедневный анализ и изучение всех финансовых операций клиентов;изучение документов по финансовым операциям клиентов;осуществление мониторинга финансовых операций;осуществление идентификации всех категорий клиентов, определения их финансового состояния, риска, репутации, формирования анкет;проверка юридических дел клиентов;написание справок к операциям;участие в проверках отделений банка и его структурных подразделений;формирование и ведение Реестра финансовых операций;обработка уведомлений об участниках операций в подозрении терроризма;участие в подготовке ответов на запросы НБУ, ДСФМ;обучение персонала;формирование отчетов;консультирование структурных подразделений;контроль выполнения служебных обязанностей сотрудников;участие в разработке внутренних положений, программ банка.


C 10.2011 по 01.2013 (1 рік 3 міс.)
В компанії: АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: И. о.начальника отдела Управления фин. мониторинга
Функціональні обов'язки:
Ежедневный анализ и изучение всех финансовых операций клиентов;изучение документов по финансовым операциям клиентов;осуществление мониторинга финансовых операций;осуществление идентификации всех категорий клиентов, определения их финансового состояния, риска, репутации, формирования анкет;проверка юридических дел клиентов;написание справок к операциям;участие в проверках отделений банка и его структурных подразделений;формирование и ведение Реестра финансовых операций;обработка уведомлений об участниках операций в подозрении терроризма;участие в подготовке ответов на запросы НБУ, ДСФМ;обучение персонала;формирование отчетов;консультирование структурных подразделений;контроль выполнения служебных обязанностей сотрудников;участие в разработке внутренних положений, программ банка.


C 03.2010 по 10.2011 (1 рік 7 міс.)
В компанії: АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Ведущий экономист Управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки:
Ежедневный анализ и изучение всех финансовых операций клиентов;изучение документов по финансовым операциям клиентов;осуществление мониторинга финансовых операций;осуществление идентификации всех категорий клиентов, определения их финансового состояния, риска, репутации, формирования анкет;проверка юридических дел клиентов;написание справок к операциям;участие в проверках отделений банка и его структурных подразделений;формирование и ведение Реестра финансовых операций;обработка уведомлений об участниках операций в подозрении терроризма;участие в подготовке ответов на запросы НБУ, ДСФМ;обучение персонала;формирование отчетов;консультирование структурных подразделений


C 08.2008 по 03.2010 (1 рік 7 міс.)
В компанії: АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Экономист 1 кат. Управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки:
Ежедневный анализ и изучение всех финансовых операций клиентов Филиала;изучение документов по финансовым операциям клиентов;осуществление мониторинга финансовых операций;осуществление идентификации всех категорий клиентов, определения их финансового состояния, риска, репутации, формирования анкет;проверка юридических дел клиентов;написание справок к операциям;участие в проверках отделений банка и его структурных подразделений;формирование и ведение Реестра финансовых операций;обработка уведомлений об участниках операций в подозрении терорризма;участие в подготовке ответов на запросы НБУ, ДСФМконсультирование структурных подразделений


C 02.2008 по 08.2008 (6 міс.)
В компанії: АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Экономист 2 кат. отдела финансового мониторинга (Головной Банк)
Функціональні обов'язки:
Ежедневный анализ и изучение всех финансовых операций клиентов Филиала;изучение документов по финансовым операциям клиентов;осуществление мониторинга финансовых операций;осуществление идентификации всех категорий клиентов, определения их финансового состояния, риска, репутации, формирования анкет;проверка юридических дел клиентов;написание справок к операциям;участие в проверках отделений банка и его структурных подразделений;консультирование структурных подразделений


C 09.2007 по 02.2008 (5 міс.)
В компанії: Одесский Филиал АТ "ИМЕКСБАНК" , Одеса
Посада: Экономист 2 кат. отдела финансового мониторинга Филиала
Функціональні обов'язки:
Ежедневный анализ и изучение всех финансовых операций клиентов Филиала; изучение документов по финансовым операциям клиентов; осуществление мониторинга финансовых операций; осуществление идентификации всех категорий клиентов; проверка юридических дел клиентов; написание справок к операциям; участие в проверках отделений банка;


C 05.2007 по 09.2007 (4 міс.)
В компанії: Одесский филиал АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Кассир-контролер отделения 1 уровня
Функціональні обов'язки:
Прием наличных коммунальных платежей, бюджетных платежей от физических лиц, платежей системы ГЕРЦ, оплаты связи. Обмен валюты. Обслуживание пластиковых карт (НСМЕП, VISA, MasterCard, другие). Обслуживание по системам денежных переводов. Обслуживание наличных операций СПД и Юридических лиц. Формирование кассовых документов дня. Проведение инкассации и прием (распределение) подкреплений.


C 10.2006 по 05.2007 (7 міс.)
В компанії: Одесский Филиал АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Кассир-контролер отделения 2 уровня
Функціональні обов'язки:
Прием наличных коммунальных платежей, бюджетных платежей от физических лиц, прием телефонных платежей, обслуживание платежей системы ГЕРЦ, обмен валюты, формирование кассовых документов дня, проведение инкассации, ведение кассового журнала, пересчет наличности, проверка денежных купюр на наличие признаков фальшивости.


C 09.2006 по 10.2006 (1 міс.)
В компанії: Одесский филиал АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Кассир сектора кассовых операций отдела налично-денежного оборота и кассовых операций
Функціональні обов'язки:
Прием наличных коммунальных платежей, бюджетных платежей от физических лиц, обмен валюты, формирование кассовых документов дня, проведение инкассации, ведение кассового журнала, пересчет наличности, проверка денежных купюр на наличие признаков фальшивости.


Освіта
Навчальний заклад: Одесский институт финансов Украинского государственного университета финансов и международной торговли
Дата закінчення: 2010-06-01
Факультет: Финансы
Спеціальність: Экономика и предприятия

Навчальний заклад: Одесский филиал Украинского государственного университета экономики и финансов
Дата закінчення: 2006-06-01
Факультет: Финансы
Спеціальність: Финансист

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Базова
Украинский: Вільно володію
Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: - Уверенный пользователь ПК, уверенный пользователь Excel, Word, Power Point, Internet, Outlook, Far Manager, LIGA. Работа в программных комплексах SCROOGE, БИС-ГРАНТ, Retayl, RS-BANK, Open Way, IS-CARD, Reporter , New Stat.

Додаткова інформація
Відомості: Знание законодательной базой Украины о банках и банковской деятельности, законодательства в сфере борьбы и противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения; инструкций и постанов НБУ, других нормативно-правовых актов;- успешное прохождение проверок аудита и НБУ. Личные качества :Коммуникабельность , вежливость, грамотность, внимательность; ответственность; аналитическое мышление; работоспособность; решительность; организованность; способность к быстрому обучению; стрессоустойчивость; умение согласованно работать в коллективе; целеустремленность в достижении поставленных целей.
Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
полтава житомир мариуполь кредит онлайн на карту киев аналитик тернополь кассир черновцы луцк никополь бердянск мукачево маловідомі мфо україни касир энергодар александрия мелитополь гроші в борг терміново белая церковь прилуки умань одесса кредит онлайн на карту без отказа срочно нові мфо ровно запорожье чернигов юрисконсульт изюм смела кредит під 0 шостка бухгалтер кривой рог николаев кредит без справки о доходах деньги в долг каменское экономист днепр черкассы нові мфо україна невідомі мфо україни операционист павлоград хмельницкий яготин краматорск бровары северодонецк славянск кропивницкий харьков измаил каменец-подольский херсон ивано-франковск бахмут мфо україна борисполь рейтинг кредитов кредит без довідки про доходи кременчуг всі мфо ужгород винница юрист все мфо львов миргород сумы бердичев
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
неизвестные мфо деньги в долг срочно рейтинг кредитов онлайн позика на картку з автоматичним схваленням банковские вакансии кредит онлайн на карту без отказа мфо, которые дают всем работа в банке спортбанк вакансии банков украины отзывы спортбанк альфа банк Нові МФО України кредит наличными киев всі мфо україни работа в страховании работа в банке киев все мфо украины мфо без лицензии невідомі мфо точки выдачи спортбанк кредит готівкою без довідки про доходи Новые МФО Украины займ на карту с автоматическим одобрением вакансии в банках карта спортбанк малоизвестные мфо альфа банк киев архив вакансий гроші в борг работа в финансах маловідомі мфо список rss вакансии банков кредит спортбанк кредит під 0 відсотків кредит наличными без справки о доходах кредит готівкою київ кредит под 0 процентов база мфо украины кредитный лимит спортбанк кредит онлайн на картку без відмови терміново микрозайм без отказа вакансии в финансах
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты