C 08.2015 по 10.2015 (2 міс.)
В компанії: ПАТ "Юнион Стандард Банк", Одеса
Посада: Заместитель начальника Управления финансоого мониторинга
Функціональні обов'язки: Контроль анализа и изучения финансовых операций подлежащих финансовому мониторингу,проверка оформления юридических дел клиентов банка, оценка и расчет их финансового состояния и расчет уровня риска, проверка выполнения норм законодательства сотрудниками банка, проведение ежеквартального анализа, анализ деятельности клиентов банка, формирование ответов на запросы СУО, информационный обмен с СУО, участие в разработке внутренних нормативных документов, формирование статистической отчетности по финансовому мониторингу.
C 11.2013 по 05.2015 (1 рік 6 міс.)
В компанії: АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Заместитель начальника Управления финансового мониторинга-начальник отдела анализа и мониторинга фин. операций
Функціональні обов'язки: контроль за анализом , выявлением, оформлением и регистрацией финансовых операций , подлежащих финансовому мониторингу ; осуществление изучения и анализа всех финансовых операций юридических, ФЛП и физических лиц, а именно: безналичных , операций с наличными средствами, валютных, операций с ценными бумагами, депозитные, кредитные; операции с картами; операций в Интернетбанкинге , а также операций без открытия счетов; контроль документов по финансовым операциям клиентов Банка; ведение Реестра финансовых операций; организация и проведение ежеквартального анализа, оценка финансового состояния и рисков клиентов, анализ деятельности клиентов Банка; проверка проведения идентификации и оформления юридических дел клиентов; подготовка ответов на запросы ГСФМ; анализ и формирование отчетов; разработка и внедрение внутренних программ, правил, положений; проведение обучения персонала, консультирование сотрудников структурных подразделений; участие в процессах обмена информацией с Государственной службой финансового мониторинга; прохождение проверок аудита и НБУ; контроль выполнения требований нормативнозаконодательной базы; организация и контроль сотрудников отдела (штат 6 чел.) в процессе осуществления финансового мониторинга в Банке.
C 01.2013 по 11.2013 (10 міс.)
В компанії: АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Главный экономист Управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Декретный отпуск.Ежедневный анализ и изучение всех финансовых операций клиентов;изучение документов по финансовым операциям клиентов;осуществление мониторинга финансовых операций;осуществление идентификации всех категорий клиентов, определения их финансового состояния, риска, репутации, формирования анкет;проверка юридических дел клиентов;написание справок к операциям;участие в проверках отделений банка и его структурных подразделений;формирование и ведение Реестра финансовых операций;обработка уведомлений об участниках операций в подозрении терроризма;участие в подготовке ответов на запросы НБУ, ДСФМ;обучение персонала;формирование отчетов;консультирование структурных подразделений;контроль выполнения служебных обязанностей сотрудников;участие в разработке внутренних положений, программ банка.
C 10.2011 по 01.2013 (1 рік 3 міс.)
В компанії: АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: И. о.начальника отдела Управления фин. мониторинга
Функціональні обов'язки: Ежедневный анализ и изучение всех финансовых операций клиентов;изучение документов по финансовым операциям клиентов;осуществление мониторинга финансовых операций;осуществление идентификации всех категорий клиентов, определения их финансового состояния, риска, репутации, формирования анкет;проверка юридических дел клиентов;написание справок к операциям;участие в проверках отделений банка и его структурных подразделений;формирование и ведение Реестра финансовых операций;обработка уведомлений об участниках операций в подозрении терроризма;участие в подготовке ответов на запросы НБУ, ДСФМ;обучение персонала;формирование отчетов;консультирование структурных подразделений;контроль выполнения служебных обязанностей сотрудников;участие в разработке внутренних положений, программ банка.
C 03.2010 по 10.2011 (1 рік 7 міс.)
В компанії: АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Ведущий экономист Управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Ежедневный анализ и изучение всех финансовых операций клиентов;изучение документов по финансовым операциям клиентов;осуществление мониторинга финансовых операций;осуществление идентификации всех категорий клиентов, определения их финансового состояния, риска, репутации, формирования анкет;проверка юридических дел клиентов;написание справок к операциям;участие в проверках отделений банка и его структурных подразделений;формирование и ведение Реестра финансовых операций;обработка уведомлений об участниках операций в подозрении терроризма;участие в подготовке ответов на запросы НБУ, ДСФМ;обучение персонала;формирование отчетов;консультирование структурных подразделений
C 08.2008 по 03.2010 (1 рік 7 міс.)
В компанії: АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Экономист 1 кат. Управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Ежедневный анализ и изучение всех финансовых операций клиентов Филиала;изучение документов по финансовым операциям клиентов;осуществление мониторинга финансовых операций;осуществление идентификации всех категорий клиентов, определения их финансового состояния, риска, репутации, формирования анкет;проверка юридических дел клиентов;написание справок к операциям;участие в проверках отделений банка и его структурных подразделений;формирование и ведение Реестра финансовых операций;обработка уведомлений об участниках операций в подозрении терорризма;участие в подготовке ответов на запросы НБУ, ДСФМконсультирование структурных подразделений
C 02.2008 по 08.2008 (6 міс.)
В компанії: АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Экономист 2 кат. отдела финансового мониторинга (Головной Банк)
Функціональні обов'язки: Ежедневный анализ и изучение всех финансовых операций клиентов Филиала;изучение документов по финансовым операциям клиентов;осуществление мониторинга финансовых операций;осуществление идентификации всех категорий клиентов, определения их финансового состояния, риска, репутации, формирования анкет;проверка юридических дел клиентов;написание справок к операциям;участие в проверках отделений банка и его структурных подразделений;консультирование структурных подразделений
C 09.2007 по 02.2008 (5 міс.)
В компанії: Одесский Филиал АТ "ИМЕКСБАНК" , Одеса
Посада: Экономист 2 кат. отдела финансового мониторинга Филиала
Функціональні обов'язки: Ежедневный анализ и изучение всех финансовых операций клиентов Филиала; изучение документов по финансовым операциям клиентов; осуществление мониторинга финансовых операций; осуществление идентификации всех категорий клиентов; проверка юридических дел клиентов; написание справок к операциям; участие в проверках отделений банка;
C 05.2007 по 09.2007 (4 міс.)
В компанії: Одесский филиал АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Кассир-контролер отделения 1 уровня
Функціональні обов'язки: Прием наличных коммунальных платежей, бюджетных платежей от физических лиц, платежей системы ГЕРЦ, оплаты связи. Обмен валюты. Обслуживание пластиковых карт (НСМЕП, VISA, MasterCard, другие). Обслуживание по системам денежных переводов. Обслуживание наличных операций СПД и Юридических лиц. Формирование кассовых документов дня. Проведение инкассации и прием (распределение) подкреплений.
C 10.2006 по 05.2007 (7 міс.)
В компанії: Одесский Филиал АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Кассир-контролер отделения 2 уровня
Функціональні обов'язки: Прием наличных коммунальных платежей, бюджетных платежей от физических лиц, прием телефонных платежей, обслуживание платежей системы ГЕРЦ, обмен валюты, формирование кассовых документов дня, проведение инкассации, ведение кассового журнала, пересчет наличности, проверка денежных купюр на наличие признаков фальшивости.
C 09.2006 по 10.2006 (1 міс.)
В компанії: Одесский филиал АТ "ИМЕКСБАНК", Одеса
Посада: Кассир сектора кассовых операций отдела налично-денежного оборота и кассовых операций
Функціональні обов'язки: Прием наличных коммунальных платежей, бюджетных платежей от физических лиц, обмен валюты, формирование кассовых документов дня, проведение инкассации, ведение кассового журнала, пересчет наличности, проверка денежных купюр на наличие признаков фальшивости.
|
