C 07.2013 по 07.2014 (1 рік )
В компанії: ПАТ ГРИН БАНК, Київ
Посада: Начальник управления финансового мониторинга, Ответственный работник банка по ФМ
Функціональні обов'язки: Полный функционал по финансовому мониторингу: выявление финансовых операций, ведение реестра, взаимодействие с СУО, статистическая отчетность, разработка и внедрение внутренних программ по финансовому мониторингу, контроль индентификации клиентов, работа с электронными анкетами, обучение персонала, обработка запросов, актуализация списка террористов, разработка технических заданий для повышения качества выполнения банком обязаностей субъекта первичного финансового мониторинга. Проверки Национального банка Украины по финмониторингу (плановые / внеплановые).
C 01.2013 по 07.2013 (6 міс.)
В компанії: ПАТ БАНК АЛЬЯНС, Київ
Посада: Начальник отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Полный функционал по финансовому мониторингу: выявление финансовых операций, ведение реестра, взаимодействие с СУО, статистическая отчетность, разработка и внедрение внутренних программ по финансовому мониторингу, контроль индентификации клиентов, работа с электронными анкетами, обучение персонала, обработка запросов, актуализация списка террористов, разработка технических заданий для повышения качества выполнения банком обязаностей субъекта первичного финансового мониторинга. Проверка Национального банка Украины по финмониторингу (плановая).
C 06.2001 по 03.2010 (8 років 9 міс.)
В компанії: ПАТ БАНК ТАВРИКА, Київ
Посада: Заместитель Председателя Правления, Ответственный работник банка по ФМ
Функціональні обов'язки: Период 2003г-2006г. Ответственный работник банка по финмониторингу. Период 2001г-2010г направления ответственности члена Правления: финансовый мониторинг, методология, управление рисками, аналитика, валютные операции, технологическое обеспечение проведения банковских операций, регистраторская и депозитарная деятельность. Опыт прохождения комплексных проверок НБУ. Участие в комитетах банка кредитном, тарифном, управление активами и пассивами.
C 08.1999 по 05.2001 (1 рік 9 міс.)
В компанії: АКБ ТРАНСБАНК, Київ
Посада: Начальник управления анализа, планирования и развития банка
Функціональні обов'язки: Управленческая отчетность и статистическая отчетность банка (месяц, квартал, год, определенный период), анализ и планирование деятельности банка (период), бюджетирование структурных подразделений банка, аналитические расчеты по направлениям деятельности, взаимодействие с Национальным банком Украины, опыт комплексных проверок.
C 09.1993 по 08.1999 (5 років 11 міс.)
В компанії: Коммерческие банки, Київ
Посада: Начальник управления / начальник отдела / главный специалист / специалист
Функціональні обов'язки: Опыт работы в структурных подразделениях банка по направлениям: операционная деятельность, активно пассивные операции (кредиты, депозиты, ценные бумаги), аналитические расчеты (кредитование, прогнозирование), экономические нормативы, статистическая отчетность. Должностные обязанности в соответствии с уровнем должности: от специалиста до начальника управления (соответственно).
|
