Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 62661
> >
Город : Харків
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
Резюме № 62661
Опубліковано: 31.07.2016 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг

Главный специалист по финансовому мониторингу / заместитель руководителя

Стартова зарплата: за домовленістю
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Харків
Освіта: вища
Дата народження: 16.11.1973 г. (50 років )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 01.2011 по 03.2015 (4 роки 2 міс.)
В компанії: ПАО «ВТБ Банк» Киев(с местом работы в Харькове), Харків
Посада: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки:
Работа с реестром операций финансового мониторинга: выявление и анализ операций подлежащих обязательному и внутреннему мониторингу в Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой и Днепропетровской Региональных дирекциях; регистрация и отправка файлов в ГКФМ; обучение сотрудников и контроль деятельности структурных подразделений филиала по вопросам финансового мониторинга; консультационная поддержка сотрудников; разработка тестов для проведения тестирования сотрудников по вопросам финансового мониторинга;контроль структурных подразделений банка по вопросам соблюдения Правил внутреннего финансового мониторинга; контроль проведения идентификации клиентов сотрудниками структурных подразделений банка; контроль правильности оформления юридических дел клиентов физических и юридических лиц при открытии счетов, в процессе обслуживания в части проведения идентификации клиентов; ведение электронных анкет клиентов(4 часть).


C 03.2007 по 12.2010 (3 роки 9 міс.)
В компанії: ХФ ПАО «ВТБ Банк» , Харків
Посада: Ответственный сотрудник Харьковского филиала за проведение финансового Мониторинга / начальник отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки:
организация работы филиала ; составление ежемесячного отчета директору филиала, переписка с НБУ; работа с реестром операций финансового мониторинга: регистрация операций, принятие решений об отправке и отправка файлов в ГСФМ; анализ финансовых операций по счетам клиентов;обучение сотрудников и контроль деятельности структурных подразделений филиала по вопросам финансового мониторинга; консультационная поддержка сотрудников; разработка тестов для проведения тестирования сотрудников по вопросам финансового мониторинга; контроль структурных подразделений банка по вопросам соблюдения Правил внутреннего финансового мониторинга; контроль проведения идентификации клиентов сотрудниками структурных подразделений банка; контроль правильности оформления юридических дел клиентов физических и юридических лиц при открытии счетов, в процессе обслуживания в части проведения идентификации клиентов; отчетность Формы №200, №201


C 10.2002 по 03.2007 (4 роки 5 міс.)
В компанії: ХФ АО «КРЕДОБАНК», Харків
Посада: 2003г-2007г. - старший специалист по финансовому мониторингу / 2002г.-2003г. - экономист по операционной работе с корпоративными клиентами
Функціональні обов'язки:
Организация работы филиала; составление ежемесячного отчета директору филиала, переписка с НБУ; работа с реестром операций финансового мониторинга: регистрация операций, принятие решений об отправке и отправка файлов в ГСФМ; анализ финансовых операций по счетам клиентов; обучение сотрудников и контроль деятельности структурных подразделений филиала по вопросам финансового мониторинга; консультационная поддержка сотрудников; разработка тестов для проведения тестирования сотрудников по вопросам финансового мониторинга; контроль структурных подразделений банка по вопросам соблюдения Правил внутреннего финансового мониторинга; контроль проведения идентификации клиентов сотрудниками структурных подразделений банка; контроль правильности оформления юридических дел клиентов физических и юридических лиц при открытии счетов, в процессе обслуживания в части проведения идентификации клиентов; отчетность Формы №200, №201 обслуживание клиентов (юр.лиц), ведение депозитарных ячеек.


C 03.2001 по 10.2002 (1 рік 7 міс.)
В компанії: ХФ КБ "Финансы и кредит", Харків
Посада: Экономист
Функціональні обов'язки:
Обслуживание текущих счетов юридических лиц и СПД, обеспечение необходимой информацией клиентов банка об условиях открытия счетов и условиях обслуживания, Ведение счетов клиентов, первичный контроль платёжных документов, Принятие документов на списание средств со счетов клиентов в национальной валюте согласно инструкции про безналичные расчёты в национальной валюте на бумажных носителях или в электронном виде Расчетные операции: исполнение платежных поручений клиентов, исполнение платежных требований, договорное списание Операции с наличностью: оформление приходных, расходных кассовых документов Оформление для выдачи клиентам денежных чековых книжек Предоставление консультации клиентам по вопросам применения банковского законодательства и порядка осуществления расчетов Оформление выписок по текущим счетам и дополнения к ним для предоставления клиентам Осуществление контроля своевременности оплаты клиентами за предоставленные им услуги. Осуществление операций по покупке/продаже иностранной валюты физическим лицам. Операции с платежными картами.


C 03.1993 по 02.2001 (7 років 11 міс.)
В компанії: Харьковская Областная Дирекция «Укрсоцбанк», Харків
Посада: 2000г.-2001г.- начальник отделения / 1993г.-2000г. - экономист 2 категории сектора вкладных операций / экономист 1 категории сектора международных расчетов и неторговых операций
Функціональні обов'язки:
Обслуживание депозитных, карточных счетов физических лиц; продажи банковских продуктов и сопровождение операций клиентов отделения;привлечение в банк новых клиентов и качественное обслуживание существующих; осуществление операций по покупке/продаже иностранной валюты; ломбардные операции. Обслуживание текущих счетов юридических лиц и СПД, обеспечение необходимой информацией клиентов банка об условиях открытия счетов и обслуживания, Ведение счетов клиентов,первичный контроль платёжных документов,принятие документов на списание средств со счетов клиентов в национальной валюте согласно инструкции про безналичные расчёты в национальной валюте на бумажных носителях или в электронном виде.Расчетные операции: исполнение платежных поручений клиентов, исполнение платежных требований, договорное списание Операции с наличностью: оформление приходных, расходных кассовых документов Оформление для выдачи клиентам денежных чековых книжек. Предоставление консультации клиентам по вопросам применения банковского законодательства и порядка осуществления расчетов.Оформление выписок по текущим счетам и дополнения к ним для предоставления клиентам.Осуществление контроля своевременности оплаты клиентами за предоставленные им услуги.


Освіта
Навчальний заклад: Харьковский Национальный экономический университет
Дата закінчення: 2005-06-01
Факультет: Учет и аудит
Спеціальність: Экономист

Навчальний заклад: Харьковский учетно-кредитный техникум Нацбанка Украины
Дата закінчення: 1992-06-01
Факультет: Учет в кредитных учреждениях
Спеціальність: Бухгалтер

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Украинский: Вільно володію
Рівень володіння комп'ютером: користувач
Комп'ютерні навички: Уверенный пользователь компьютера, АБС Б2 , IBM Lotus Notes.

Додаткова інформація
Відомості: Коммуникабельность, общительность, усердие, ответственность, аккуратность, честность, порядочность, справедливость, огромное желание работать, готова работать в команде. Ищу работу в связи с сокращением должности.
Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
кропивницкий никополь киев кредит онлайн на карту харьков херсон прилуки все мфо мфо україна черновцы северодонецк миргород каменское чернигов мариуполь борисполь одесса кредит без довідки про доходи шостка нові мфо україна полтава сумы хмельницкий юрист юрисконсульт рейтинг кредитов мелитополь ужгород кременчуг касир бухгалтер павлоград кривой рог умань энергодар изюм яготин черкассы каменец-подольский деньги в долг всі мфо николаев измаил житомир нові мфо кредит під 0 белая церковь бровары кредит без справки о доходах мукачево кассир операционист луцк аналитик винница ровно днепр александрия тернополь бахмут бердянск краматорск гроші в борг терміново невідомі мфо україни львов маловідомі мфо україни славянск экономист ивано-франковск бердичев кредит онлайн на карту без отказа срочно смела запорожье
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
кредит готівкою київ архив вакансий вакансии в финансах кредит под 0 процентов мфо без лицензии работа в банке всі мфо україни невідомі мфо рейтинг кредитов онлайн все мфо украины кредит спортбанк список rss микрозайм без отказа отзывы спортбанк кредит наличными без справки о доходах вакансии в банках кредит онлайн на картку без відмови терміново кредит під 0 відсотків альфа банк вакансии банков кредит онлайн на карту без отказа деньги в долг срочно гроші в борг работа в банке киев кредит наличными киев банковские вакансии Нові МФО України альфа банк киев вакансии банков украины неизвестные мфо позика на картку з автоматичним схваленням маловідомі мфо Новые МФО Украины точки выдачи спортбанк спортбанк малоизвестные мфо работа в финансах мфо, которые дают всем карта спортбанк кредит готівкою без довідки про доходи база мфо украины кредитный лимит спортбанк займ на карту с автоматическим одобрением работа в страховании
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты