C 01.2011 по 03.2015 (4 роки 2 міс.)
В компанії: ПАО «ВТБ Банк» Киев(с местом работы в Харькове), Харків
Посада: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Работа с реестром операций финансового мониторинга: выявление и анализ операций подлежащих обязательному и внутреннему мониторингу в Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой и Днепропетровской Региональных дирекциях; регистрация и отправка файлов в ГКФМ; обучение сотрудников и контроль деятельности структурных подразделений филиала по вопросам финансового мониторинга; консультационная поддержка сотрудников; разработка тестов для проведения тестирования сотрудников по вопросам финансового мониторинга;контроль структурных подразделений банка по вопросам соблюдения Правил внутреннего финансового мониторинга; контроль проведения идентификации клиентов сотрудниками структурных подразделений банка; контроль правильности оформления юридических дел клиентов физических и юридических лиц при открытии счетов, в процессе обслуживания в части проведения идентификации клиентов; ведение электронных анкет клиентов(4 часть).
C 03.2007 по 12.2010 (3 роки 9 міс.)
В компанії: ХФ ПАО «ВТБ Банк» , Харків
Посада: Ответственный сотрудник Харьковского филиала за проведение финансового Мониторинга / начальник отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: организация работы филиала ; составление ежемесячного отчета директору филиала, переписка с НБУ; работа с реестром операций финансового мониторинга: регистрация операций, принятие решений об отправке и отправка файлов в ГСФМ; анализ финансовых операций по счетам клиентов;обучение сотрудников и контроль деятельности структурных подразделений филиала по вопросам финансового мониторинга; консультационная поддержка сотрудников; разработка тестов для проведения тестирования сотрудников по вопросам финансового мониторинга; контроль структурных подразделений банка по вопросам соблюдения Правил внутреннего финансового мониторинга; контроль проведения идентификации клиентов сотрудниками структурных подразделений банка; контроль правильности оформления юридических дел клиентов физических и юридических лиц при открытии счетов, в процессе обслуживания в части проведения идентификации клиентов; отчетность Формы №200, №201
C 10.2002 по 03.2007 (4 роки 5 міс.)
В компанії: ХФ АО «КРЕДОБАНК», Харків
Посада: 2003г-2007г. - старший специалист по финансовому мониторингу / 2002г.-2003г. - экономист по операционной работе с корпоративными клиентами
Функціональні обов'язки: Организация работы филиала; составление ежемесячного отчета директору филиала, переписка с НБУ; работа с реестром операций финансового мониторинга: регистрация операций, принятие решений об отправке и отправка файлов в ГСФМ; анализ финансовых операций по счетам клиентов; обучение сотрудников и контроль деятельности структурных подразделений филиала по вопросам финансового мониторинга; консультационная поддержка сотрудников; разработка тестов для проведения тестирования сотрудников по вопросам финансового мониторинга; контроль структурных подразделений банка по вопросам соблюдения Правил внутреннего финансового мониторинга; контроль проведения идентификации клиентов сотрудниками структурных подразделений банка; контроль правильности оформления юридических дел клиентов физических и юридических лиц при открытии счетов, в процессе обслуживания в части проведения идентификации клиентов; отчетность Формы №200, №201 обслуживание клиентов (юр.лиц), ведение депозитарных ячеек.
C 03.2001 по 10.2002 (1 рік 7 міс.)
В компанії: ХФ КБ "Финансы и кредит", Харків
Посада: Экономист
Функціональні обов'язки: Обслуживание текущих счетов юридических лиц и СПД, обеспечение необходимой информацией клиентов банка об условиях открытия счетов и условиях обслуживания, Ведение счетов клиентов, первичный контроль платёжных документов, Принятие документов на списание средств со счетов клиентов в национальной валюте согласно инструкции про безналичные расчёты в национальной валюте на бумажных носителях или в электронном виде Расчетные операции: исполнение платежных поручений клиентов, исполнение платежных требований, договорное списание Операции с наличностью: оформление приходных, расходных кассовых документов Оформление для выдачи клиентам денежных чековых книжек Предоставление консультации клиентам по вопросам применения банковского законодательства и порядка осуществления расчетов Оформление выписок по текущим счетам и дополнения к ним для предоставления клиентам Осуществление контроля своевременности оплаты клиентами за предоставленные им услуги. Осуществление операций по покупке/продаже иностранной валюты физическим лицам. Операции с платежными картами.
C 03.1993 по 02.2001 (7 років 11 міс.)
В компанії: Харьковская Областная Дирекция «Укрсоцбанк», Харків
Посада: 2000г.-2001г.- начальник отделения / 1993г.-2000г. - экономист 2 категории сектора вкладных операций / экономист 1 категории сектора международных расчетов и неторговых операций
Функціональні обов'язки: Обслуживание депозитных, карточных счетов физических лиц; продажи банковских продуктов и сопровождение операций клиентов отделения;привлечение в банк новых клиентов и качественное обслуживание существующих; осуществление операций по покупке/продаже иностранной валюты; ломбардные операции. Обслуживание текущих счетов юридических лиц и СПД, обеспечение необходимой информацией клиентов банка об условиях открытия счетов и обслуживания, Ведение счетов клиентов,первичный контроль платёжных документов,принятие документов на списание средств со счетов клиентов в национальной валюте согласно инструкции про безналичные расчёты в национальной валюте на бумажных носителях или в электронном виде.Расчетные операции: исполнение платежных поручений клиентов, исполнение платежных требований, договорное списание Операции с наличностью: оформление приходных, расходных кассовых документов Оформление для выдачи клиентам денежных чековых книжек. Предоставление консультации клиентам по вопросам применения банковского законодательства и порядка осуществления расчетов.Оформление выписок по текущим счетам и дополнения к ним для предоставления клиентам.Осуществление контроля своевременности оплаты клиентами за предоставленные им услуги.
|
