C 07.2007 по 02.2015 (7 років 7 міс.)
В компанії: ПАТ ВТБ Банк, Дніпро
Посада: Ответственное лицо по финансовому мониторингу
Функціональні обов'язки: Выявление финансовых операций, а также контроль осуществления регистрации операций которые в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу; сбор информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу; анализ и формирование статистической отчетности формы 200; 201; оценка риска клиентов банка; проведение анализа использования услуг банка для легализации криминальных доходов; консультирование сотрудников фронтофиса по вопросам фин. мониторинга; выборочный контроль полноты и правильности идентификации и изучения физических лиц, подготовка справок по его результатам; текущий контроль полноты и правильности осуществления идентификации и изучения деятельности клиентов Банка (юридических лиц и физических лиц предпринимателей); разработка и обновление внутренних нормативных документов, регламентирующих функционирование внутрибанковской системы финансового мониторинга, с учетом требований действующего законодательства и нормативных актов; организация и проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; постановка технических заданий по доработке программного обеспечения в части вопросов финансового мониторинга; подготовка информации по финансовым операциям по требованию Госфинмониторинга; подготовка ответов на запросы Госфинмониторинга
C 08.1999 по 07.2007 (7 років 11 міс.)
В компанії: ДФ АКБ Мрия, Дніпро
Посада: Экономист отдела внутрибанковских операций, заместитель главного бухгалтера, и.о. главного бухгалтера
Функціональні обов'язки: Начисление заработной платы и составление отчётности по заработной плате в соответствующие органы (головной банк и ТОБО), отправка отчетности в ГНИ по месту регистрации каждого отделения, составление справок по заработной плате; Контроль и обеспечение правильности и своевременности перечисления налогов, сборов и взносов. Учёт авансовых отчётов связанных с командировочными расходами по Украине и за границу. Контроль подотчетных средств выданных на хозяйственные и представительские нужды. Учет расходов по автотранспорту (ГСМ, страховка, аренда). Составление отчетности по налогу с владельцев транспортных средств, загрязнение. Контроль по учёту основных средств, нематериальных активов, ТМЦ, МБП ; Контроль по ведению расчетов по лизинговым платежам(аренда), охране, коммунальным и эксплуатационным платежам, услугам связи и другим хозяйственным операциям. Составление декларации по налогу на прибыль. Составление отчета 1ПП. Контроль по формированию декларации по НДС. Контроль по формированию отчетности по местным налогам и сборам (коммунальный налог, налог на землю,налог на загрязнение окружающей среды). Ежедневный контроль внутрибанковских операций. Учёт по забалансовым счетам. Участие в разработке должностных инструкций, положений
C 02.1996 по 07.1999 (3 роки 5 міс.)
В компанії: Южкомбанк АКБ, Дніпро
Посада: Экономист отдела расчетно-ссудных и денежных операций
Функціональні обов'язки: Открытие и ведение депозитных, текущих счетов; продажа кредитных продуктов; работа с чеками; работа с делами юридических лиц; обслуживание юридических, ведение картотек крупных предприятий.
C 09.1995 по 02.1996 (5 міс.)
В компанії: ДФ АБ Инко, Дніпро
Посада: Экономист отдела расчетно-ссудных операций
Функціональні обов'язки: Открытие и ведение депозитных, текущих счетов; продажа кредитных продуктов; работа с чеками; работа с делами юридических лиц; обслуживание юридических и физических лиц.
|
