Руководитель подразделения финансового мониторинга / главный экономист / специалист

Организация и проведение семинаров и тренингов

Координация работы подразделений банка относительно реализации действующего законодательства и осуществление других внутренних организационных мероприятий;Обеспечение формирования и ведение реестра финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу;Обеспечение разработки и постоянного возобновления внутренних документов банка по вопросам методологического обеспечения выполнения банком требований действующего законодательства и процедур реализации процессов финансового мониторинга;Обеспечение своевременного предоставления информации по вопросам финансового мониторинга в Уполномоченный гос. органОбеспечение подготовки и своевременного предоставления статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга в НБУПроведение проверок подразделений банка относительно соблюдения ими требований действующего законодательства Контроль полноты осуществления подразделениями банка идентификации клиентов в соответствии с действующим законодательством;Обеспечение ведения анкет клиентов банка с ежеквартальным анализом их деятельности; Предоставление консультаций сотрудникам банка и проведение обучающих семинаров; Содействие уполномоченным работникам НБУ в проведенные провероки т.д

Организация и подготовка ответов на запросы ГКФМ; Контроль за подготовкой и подачей отчетности НБУ; Контроль за осуществлением ежедневного мониторинга и обеспечения анализа финансовых операций Переписка с структурными подразделениями банка, НБ и другими инстанциями по вопросам финансового мониторинга; Контроль отправки и приема файлов ГКФМ; Контроль организации проведения проверок; Подача предложений по усовершенствованию методологии и программно-технических продуктов по обеспечению реализации мероприятий по вопросам финансового мониторинга.

Мониторинг действующего законодательства и нормативных документов; Разработка и постоянное обновление внутренних документов банка по финансовому мониторингу; Разработка техзаданий по усовершенствованию программных комплексов. Проведение рабочих встреч и семинаров по вопросам реализации процедур финансового мониторинга; Разработка тестов и организация проведения дистанционного контроля знаний сотрудников по вопросам организации и осуществления финансового мониторинга и их.

Контроль подготовки операций, которые подлежат внесению в реестр и его ведение; Проверка информации по сомнительным операциям клиентов полученной от ответственных сотрудников подразделений; Организация мероприятий по получению дополнительных документов и информации для Ответственного сотрудника банка; Контроль за осуществлением идентификации клиентов подразделениями банка.

Проведение дистационных и выездных проверок структурных подразделений и контроль устранения недостатков, выявленных при проверки; Контроль и анализ полноты ежедневного отбору операций сомнительного характера; Подготовка статотчетности Проведение семинаров и тестирования по вопросам противодействия легализации денег, полученных преступным путем.

Ежедневный мониторинг операций филиала и оформление реестров;Анализ и сбор информации по операциям и предприятиям их осуществившие, в разрезе финансового мониторинга (оформление запросов и т.д.) и принятие решений о их сомнительности.Координация и организация работы структурных подразделений филиала, направленной на выполнение филиалом требований нормативных актов, НБУ, ГБ в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.Разработка внутрифилиальных документов координирующих осуществление финансового мониторинга филиала, и контроль за их реализацией. Организация работы по обучению и совершенствованию квалификации сотрудников филиала по вопросам финансового мониторинга (консультации, проведение семинаров и т.д.). Подготовка отчетов по финансовому мониторингу

Открытие и обслуживание текущих счетов. Привлечение клиентов на обслуживание в филиал крупного системного банка. Продажа банковских продуктов. Составление отчетов по работе корпоративного бизнеса отделения филиала крупного системного банка. Подключение и курирование работы КлиентБанка.

Руководство работой отдела, создание мотивационных пакетов для работников отдела. Организация и контроль маркетингового мониторинга рынка банковских услуг. Сегментирование рынка, выделение целевых групп клиентов, продвижение услуг банка с учетом специфики этих групп. Анализ и синтез результативности внедрения банковских услуг на рынке. Разработка и внедрение новых услуг, продвижение и поддержка их на рынке.

Обработка текущей документации предприятия Подготовка и сдача отчетности о деятельности предприятия за отчётные периоды. Внедрена электронная система документооборота деятельности предприятия. Проведена работа по минимизации производственных затрат и налогов деятельности предприятия

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку