Резюме № 64509
Опубліковано: 14.09.2016 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг
|
Ответственный сотрудник по финансовому мониторингу / руководитель отдела финансового мониторинга
|
Стартова зарплата: 18000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день
|
|
Особиста інформація
|
|---|
Місто проживання: Дніпро
Освіта: вища
Дата народження: 01.01.1979 г. (47 років )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, є діти
| |
Досвід роботи
|
|---|
C 01.2016 по теперішній час (10 років )
В компанії: Коммерческий банк, Дніпро
Посада: Ответственный сотрудник за проведение финансового мониторинга в банке
Функціональні обов'язки: Полное проведение и осуществление финансового мониторинга в банке. Выявление и регистрация финансовых операций, осуществляемых клиентами, содержащих признаки обязательного и внутреннего мониторинга, согласно статей 15,16 Закона “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. Осуществление проверки и полного контроля операций клиентов на совпадение лиц, с перечнем лиц, связанных с террористической деятельностью, работа со спискам Уполномоченных органов. Разработка и постоянное обновление внутренних Программ и Правил по осуществлению финансового мониторинга по проводимых операциям клиентов банка. Разработка Положения о подразделении финансового мониторинга в банке. Развитие методологии проведения финансового мониторинга Регулярная доработка программного комплекса, в связи с изменениями и дополнениями в нормативноправовых документах по финансовому мониторингу. Введение статистической формы отчетности банка по финансовому мониторингу; Организация подготовки ответов по запросам банковкорреспондентов Подготовка ответов на запросы от Уполномоченного органа Подготовка и предоставление обработанных данных Председателю Правления для анализа. Проверка подразделений банка по вопросам финансового мониторинга. Проверка работы подразделений банка по направлению финансовый мониторинг Проведение обучения по финансовому мониторингу в подразделениях
C 11.2007 по 12.2015 (8 років 1 міс.)
В компанії: Крупный коммерческий банк, Дніпро
Посада: Ответственный за проведение финансового мониторинга в банке
Функціональні обов'язки: Полное проведение и осуществление финансового мониторинга в банке. Выявление и регистрация финансовых операций, осуществляемых клиентами, содержащих признаки обязательного и внутреннего мониторинга, согласно статей 15, 16 Закона “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”. Осуществление проверки и полного контроля операций клиентов на совпадение лиц, с перечнем лиц, связанных с террористической деятельностью. Разработка и постоянное обновление внутренних Программ и Правил по осуществлению финансового мониторинга по проводимых операциям клиентов банка. Разработка Положения о подразделении финансового мониторинга в банке. Развитие методологии проведения финансового мониторинга Регулярная доработка программного комплекса, в связи с изменениями и дополнениями в нормативноправовых документах по финансовому мониторингу. Введение статистической формы отчетности банка по финансовому мониторингу; Организация подготовки ответов по запросам банковкорреспондентов Подготовка ответов на запросы от государственного Департамента финансового мониторинга. Подготовка и предоставление обработанных данных Председателю Правления для анализа. Проверка подразделений банка по вопросам финансового мониторинга. Проверка работы центров обслуживания клиентов по направлению финансовый мониторинг Проведение обучения по финансовому мониторингу в подразделениях
C 03.2002 по 11.2007 (5 років 8 міс.)
В компанії: ПриватБанк, Дніпро
Посада: Ведущий специалист по финансовому мониторингу
Функціональні обов'язки: Выявление и регистрация финансовых операций, осуществляемых клиентами, содержащих признаки обязательного и внутреннего мониторинга, согласно статей 11, 12 Закона “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”. Проверка подразделений банка по вопросам финансового мониторинга. Проверка работы центров обслуживания клиентов по направлению финансовый мониторинг Проведение обучения по финансовому мониторингу в подразделениях.
| |
Освіта
|
|---|
Навчальний заклад: Днепропетровский национальный университет
Дата закінчення: 2004-09-01
Факультет: Экономический
Спеціальність: Менеджмент внешнеэкономической деятельности
Навчальний заклад: Днепропетровский национальный университет
Дата закінчення: 2002-09-01
Факультет: Геолого-географический факультет
Спеціальність: Экология. Охрана окружающей среды.
| | Іноземні мови та комп'ютерні навички |
|---|
Німецька: Базова
Украинский: Вільно володію
| Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: Умение работать с ПК: Word, Ехcеl, Far, Internet, PowerPoint, электронная почта, Adobe Reader 7.0; Работа с офисной техникой: факс, принтер, сканер, ксерокс. Опыт работы с базой данных посредством сети Internet; Опыт работы как пользователя с базой данный написанной на Access
|
| | Додаткова інформація |
|---|
| Відомості:
Стремление к профессиональному и карьерному росту. Аналитический склад ума, творческий подход к решению поставленных задач. Высокая работоспособность. Быстрая обучаемость, способность адаптироваться к новым условиям, энергичность, пунктуальность, инициативность. Способность адекватно реагировать и принимать решения при возникновении проблемных ситуаций. Открытость в общении, коммуникабельность, придерживаюсь принципов бесконфликтного поведения. Опыт работы с людьми, умение и желание работать в коллективе. Стремление к самообразованию, высокий самоконтроль, доброжелательность. Опыт работы с инспекторами НБУ по вопросам финансового мониторинга на протяжении 13 лет. | Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо):
Шитье, вышивка, чтение книг
|  Роздрукувати
 Зберегти на комп'ютері | |
|
