C 03.2012 по теперішній час (14 років 5 міс.)
В компанії: АО«Банк «Национальные инвестиции», Київ
Посада: Старший экономист
Функціональні обов'язки: анализ финансовых операций с целью выявлению тех,которые подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу;подготовка информации для внесения в реестр финансовых операций; сбор и обработка информации для подготовки ответов на запросы Специально уполномоченного органа,НБУ, правоохранительных органов; участие в проверках подразделений и их сотрудников, связанных с выполнением требований ведения внутренней банковской документации в плане осуществления финансового мониторинга; обновление списков лиц и организаций,к которым применены санкции Советом Европейского Союза и Соединёнными Штатами Америки, проверка лиц и организаций на наличие в данных списках; исполнение других текущих заданий в вопросах деятельности Управления финансового мониторингу.
|
