Юрист / специалист по финансовому мониторингу / юрист отдела комплаенс

Финансовый мониторинг внешних и внутренних финансовых операций компании, взаимодействие с регулятором Нацкомфинуслуг (предоставление информации об операциях, которые согласно законодательству должны быть нарпавлены в Нацкомфинуслуг и т.п.); подготовка документации по финансовому мониторингу (приказы по вопросам лиц, причастных к финансированию терроризма, разработка и внедрение Программы и Плана по финансовому мониторингу и т.д.). Проведение проверок и обучения сотрудников компании по вопросам финансового мониторинга. Имею Свидетельство о повышении квалификации по вопросам финансового мониторинга действительное до октября 2016 года. Подготовка хозяйственных договоров (факторинг, цессия, поставка, оказание услуг, покупка товаров, аренда, реклама, оценка имущества и т.п.); Подготовка текущей документации компании (приказы, распоряжения, процедуры и т.д.); Сопровождение выемок органов внутренних дел Украины; Предоставление ответов на запросы налоговой службы, адвокатские запросы и различных государственных органов; Защита интересов компании в судах (дела по взысканию денежных средств с компании, трудовые споры), разработка и контроль подписания мировых соглашений на стадии судебного и исполнительного производства с должниками компании; Подготовка юридических заключений и консультирование по юридическим вопросам сотрудников компании. Проведение переговоров с проблемными должниками, поручителями, подбор индивидуального варианта погашения проблемной задолженности, проведение осмотра, оценки и реализации залогового имущества; Подготовка и защита заявки (с готовым вариантом урегулирования) на Комитете по работе с проблемной задолженностью; непосредственное осуществление процесса реструктуризации или погашения проблемной задолженности должников физических и юридических лиц; Сопровождение сделок по реализации залогового имущества в добровольном порядке (движимого и недвижимого); Ответы на обращения клиентов банка; составление отчетности, работа с большими объемами информации. Взыскание задолженности по кредитным договорам ведение дел в судах Киева и Киевской области от подготовки и подачи искового заявления до апелляционного, кассационного обжалования; Иски на банк признание исполнительных надписей такими, которые не подлежат выполнению, признание недействительными кредитных договоров, расторжение кредитных договоров, реализация залогового имущества на аукционах; Исполнительное производство: подготовка заявлений об открытии исполнительного производства, на совершение исполнительной надписи, реализация залогового имущества в принудительном порядке.

Правовое сопровождение хозяйственной деятельности 57 операционных компаний, входящих в ГК «Вик Оил», а именно: Претензионноисковая работа по взысканию дебиторской задолженности за поставленные нефтепродукты (расчет цены иска, начисления штрафных санкций за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора и т.п.); Подготовка исковых требований по невыдачи по ответственному хранению нефтепродуктов; недостачи, превышающие естественные потери нефтепродуктов в процессе их хранения; Споры по использованию электронных карточек для расчета за полученные нефтепродукты; Подготовка апелляционных и кассационных жалоб; отзывов на исковые заявления; Обоснование исковых требований и подготовка исковых заявлений по невыплате страхового возмещения в результате наступления страхового случая по договорам страхования автомобилей и др. Разработка и анализ договоров, оценка рисков; Предоставление ответов на запросы Антимонопольного комитета Украины, налоговых органов, органов внутренних дел; Получение необходимых справок для участия в тендерах; Претензионноисковая работа по взысканию дебиторской задолженности за поставленные нефтепродукты (расчет цены иска, начисления штрафных санкций за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора и т.п.); Подготовка апелляционных и кассационных жалоб; отзывов на исковые заявления; Работа с исполнительной службой (написание заявлений, ходатайств, жалоб на действия Государственного исполнителя и т.д.).

Подготовка распорядительных документов по предприятию; Предоставление ответов на запросы органов внутренних дел; Взаимодействие с органами государственной власти: предоставление ответов в письменной форме на предложения о сотрудничестве и проблемным вопросам; Контроль за выполнением распоряжений руководства компании; Координация взаимодействия между структурными подразделениями компании; Мониторинг законодательства в области туристического бизнеса; Конфиденциальная переписка и общение с контрагентами компании.

Подготовка учредительных документов для проведения регистрации хозяйственных обществ, Физических лиц предпринимателей. В частности разработка проекта Устава ООО, подготовка Заявления о выходе (вход) участников из ООО, заполнения регистрационных карточек, регистрация в государственных органах, получение новых или внесении изменений в существующие справки или свидетельства (в ГНИ, ПФУ, ЦЗ, Фонд страхования от НСП, ТПП); Участие в уголовных и гражданских делах (в качестве помощника адвоката);Работа с исполнительной службой (написание заявлений, ходатайств, жалоб на действия государственного исполнителя и т.д.).

Опыт претензионно исковой работы (предъявление должникам претензий, исковых заявлений); Составление, юридический анализ и сопровождение договоров (договоры аренды, договоры с "Киевэнерго", договоры о поставках ХВС, ГВС, отопления в офисы арендаторов и т.п.); Ведение справочно информационной работы по вопросам законодательства и нормативных актов, предоставление работникам и структурным подразделениям консультаций по правовым вопросам; Судебная практика, работа с исполнительной службой, государственными структурами (в частности Госказначейством, Городским статистическим управлением и т.д.).

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку