C 09.2014 по 05.2015 (8 міс.)
В компанії: Банк Петрокоммерц-Украина, Київ
Посада: Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Анализ деятельности клиентов в соответствии с внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга;Выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу с помощью соответствующего программного обеспечения;Подготовка информации для Уполномоченного органа по запросам о предоставлении дополнительных документов и сведений, связанных с финансовыми операциями клиентов банка, которые стали объектом финансового мониторинга;Подготовка и проверка статистической отчетности для Национального Банка Украины по вопросам финансового мониторинга;Анализ, обработка и обобщение сообщений от сотрудников Банка о финансовых операциях клиентов;Сбор дополнительных документов и информации об операциях клиентов;Участие в проведении учебных мероприятий для работников банка по вопросам идентификации и финансового мониторинга в соответствии с утвержденными программами;Консультирование и разъяснения по вопросам, которые возникают у работников банка при исполнении Правил и программ осуществления финансового мониторинга.
C 06.2013 по 09.2014 (1 рік 3 міс.)
В компанії: Банк Петрокоммерц-Украина, Київ
Посада: Главный экономист управления развития корпоративного бизнеса
Функціональні обов'язки: Ключевые аспекты работы: проведение переговоров с клиентами; продвижение банковский продуктов; работа со страховыми компаниями; организация встреч
C 06.2011 по 06.2013 (2 роки )
В компанії: Банк Петрокоммерц-Украина, Київ
Посада: Главный экономист Отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Анализ деятельности клиентов в соответствии с внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга;Выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу;Подготовка информации для Уполномоченного органа по запросам о предоставлении дополнительных документов и сведений;Подготовка и проверка статистической отчетности для НБУ;Сбор дополнительных документов и информации об операциях клиентов
C 01.2011 по 06.2011 (5 міс.)
В компанії: Банк Премиум , Київ
Посада: И.о. ответственного сотрудника с фин. мониторинга
Функціональні обов'язки: Анализ деятельности клиентов в соответствии с внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга;Выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу с помощью соответствующего программного обеспечения;Подготовка информации для Уполномоченного органа по запросам о предоставлении дополнительных документов и сведений, связанных с финансовыми операциями клиентов банка, которые стали объектом финансового мониторинга;Подготовка и проверка статистической отчетности для Национального Банка Украины по вопросам финансового мониторинга;Анализ, обработка и обобщение сообщений от сотрудников Банка о финансовых операциях клиентов;Сбор дополнительных документов и информации об операциях клиентов;Участие в проведении учебных мероприятий для работников банка по вопросам идентификации и финансового мониторинга в соответствии с утвержденными программами;Консультирование и разъяснения по вопросам, которые возникают у работников банка при исполнении Правил и программ осуществления финансового мониторинга.
C 09.2008 по 01.2011 (2 роки 4 міс.)
В компанії: СБЕРБАНК, ПАО , Київ
Посада: Главный экономист Отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Анализ деятельности клиентов в соответствии с внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга; Выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу; Подготовка информации для Уполномоченного органа по запросам о предоставлении дополнительных документов и сведений; Подготовка и проверка статистической отчетности для НБУ; Сбор дополнительных документов и информации об операциях клиентов
C 07.2008 по 09.2008 (2 міс.)
В компанії: КУА Глобусс-Эссет-Менеджмент, Київ
Посада: Специалист с финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Анализ деятельности клиентов в соответствии с внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга; Выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу; Подготовка информации для Уполномоченного органа по запросам о предоставлении дополнительных документов и сведений; Подготовка и проверка статистической отчетности для НБУ; Сбор дополнительных документов и информации об операциях клиентов
|
