C 01.2014 по 03.2016 (2 роки 2 міс.)
В компанії: ПАТ « Всеукраїнський банк розвитку » (ГБ), Донецьк
Посада: Провідний фахівець відділу контролю функціонування системи фін. моніторингу
Функціональні обов'язки: Виявлення операцій, які підлягають фін. моніторингу, кодування операцій, аналіз документів клієнтів (юр.справ, договорів господарчої діяльності, інш); щомісячні звіти аналізу операцій по внутрішньому фін.моніторингу;перевірки дотримання вимог ідентифікації, виявлення операцій, ведення анкет;складання тех.завдань по автоматизації відбору операцій;участь в розробці внутрішніх положень банку
C 09.2011 по 04.2013 (1 рік 7 міс.)
В компанії: Донецька філія ПАТ «ЕВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РАЦІОНАЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ», Донецьк
Посада: Начальник відділу фін.моніторингу – відповідальна особа філії
Функціональні обов'язки: Організація фін. моніторингу у філії (навчання, контроль, автоматизація ОДБ);ідентифікація юр. та фіз. осіб, формування анкет;виявлення операцій фін. моніторингу, ведення реєстру;надання інформації Уповноваженому органу;стат. звітність НБУ (Д0, Д1), звіти по філії (в т.ч. по фін.стану, ризикам);участь в розробці положень банку
C 01.2011 по 08.2011 (7 міс.)
В компанії: ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК», Донецьк
Посада: Начальник відділу фін. моніторингу – відповідальна особа банку:
Функціональні обов'язки: Організація фінансового моніторингу, контроль ідентифікації, виявлення операцій у відділах, філіях, проведення перевірок структурних підрозділів (відрядження), статистична звітність НБУ, звіти керівнику, ведення реєстру, надання інформації Уповноваженому органу, методологічна розробка положень банку
C 02.2008 по 01.2010 (1 рік 11 міс.)
В компанії: ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК», Донецьк
Посада: Начальник відділу міжнародних розрахунків, заст.начальника
Функціональні обов'язки: Установлення кор.відносин, відкриття та ведення кор.рахунків «Ностро», «Лоро» в національній та іноземній валюті, реєстрація кореспондентських рахунків в НБУ, ДПА; користувач SWIFT Alliance (розробка виписок банків, платежі, переписка, МТ103,202,300,320,х99); статистична звітність НБУ (файли D4, C9, E2); методологічна розробка положень відділу.
C 10.2007 по 02.2008 (4 міс.)
В компанії: ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ», Донецьк
Посада: Головний економіст відділу кореспондентських відносин
Функціональні обов'язки: Встановлення кореспондентських відносин, відкриття та ведення кореспондентських рахунків типу «Ностро» та «Лоро», реєстрація кореспондентських рахунків в НБУ, ДПА; формування повідомленнь у форматах S.W.I.F.T, ТЕЛЕКС МТ300,320; реєстрація міжбанківських кредитів/депозитів в програмі «Кредит Інфо», функції бекофісу казначейських операцій
C 05.2004 по 09.2007 (3 роки 4 міс.)
В компанії: ВАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК», Донецьк
Посада: Начальник відділу фін.моніторингу – відповідальна особа банку
Функціональні обов'язки: Організація фін.моніторингу в банку, контроль ідентифікації, виявлення операцій, проведення перевірок структурних підрозділів (відрядження), аналіз операцій фін.моніторингу, ведення реєстру, підготовка інформації на запити Уповноваженого органу, звіти керівнику,НБУ, методологічна розробка положень банку.
C 06.2003 по 05.2004 (11 міс.)
В компанії: ВАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК», Донецьк
Посада: Начальник обліково-операційного відділу
Функціональні обов'язки: Перевірка документів та відкриття рахунків юридичних осіб; реєстрація рахунків у ДПА; відкриття внутрішньобанківських рахунків; контроль операцій клієнтів та банку (функцій бекофісу); виявлення операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; методологічна розробка положень відділу; навчання співробітників відділу.
|
