Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 66535
> >
Город : Київ
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
Резюме № 66535
Опубліковано: 02.06.2016 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг

Финансовый мониторинг

Стартова зарплата: 8000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 27.02.1982 г. (42 роки )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, дітей немає
Досвід роботи
C 09.2007 по 12.2015 (8 років 3 міс.)
В компанії: АБ "Пивденный", Одеса
Посада: Ведущий экономист в управлении финансового мониторинга
Функціональні обов'язки:
анализ финансовых операции с целью выявления операций, которые имеют признаки финансового мониторинга, комплексный анализ хозяйственной деятельности клиента с позиции «знай своего клиента» изучение юридического дела, идентификация , истории деятельности, выявление операций, помещение в реестр, контроль принятия на учет, составление при необходимости кейсов с документами для уполномоченного органа, осуществление усиленного мониторинга, согласно требованиям НБУ. за время работы в управлении работала по всем направлениям, наличные, безналичные операции в национальной и иностранной валюте, ценные бумаги. Аналитический склад ума позволяет составлять схемы и диаграммы движения финансовых потоков для отчета перед ответственным работником. анализ рисков клиентов в онлайн режиме, присвоение рисков клиентов, составление отчетов.подготовка ответов на запросы Государственной службы финансового мониторинга, контроль сроков отправки и принятия на учет файлов; подготовка информации по несанкционированному списанию средств со счетов клиентов, взаимодействие с другими структурами;подготовка отчетности для НБУ (форма 200), ответственному работнику, главе правления; работа с внутренними документами банка, согласно нормативным актам действующего законодательства обучение большого количества сотрудников в онлайн режиме с помощью IP технологий (Link) также большой опыт в проведении семинаров по обучению по направлениям и работа с живой аудиторией. большой опыт работы с программным комплексом АБС Б2, участвовала в переходе банка на новую систему, имею опыт написания фильтров и технических заданий в системе.


C 12.2005 по 08.2007 (1 рік 8 міс.)
В компанії: АБ "Пивденный" Филиал в г.Луганск, Луганськ
Посада: Ответственный работник по финансовому мониторингу
Функціональні обов'язки:
Анализ всех финансовых операций филиала, выявление подлежащих финансовому мониторингу, регистрация, ведение реестра,составление отчетов для главы правления,НБУ, УО, ответы на запросы. Проведение обучения персонала, проверка идентификации всех клиентов банка. За период работы не выявлено ни одного факта нарушения законодательства или ведение реестра.


C 10.2002 по 12.2005 (3 роки 2 міс.)
В компанії: СФ АКИБ "КрСиббанк" г. Луганск, Луганськ
Посада: Ведущий специалист по операционной деятельности среднего и малого бизнеса
Функціональні обов'язки:
Поиск и привлечение клиентов, подготовка и оформление документов для открытия счета, открытие счета, ведение, формирование юридического дела, закрытие счета как в национальной так и в иностранной валюте юридических лиц, продажа банковских продуктов, консультации по всем банковским продуктам и услугам в т.ч. кредитным


Освіта
Навчальний заклад: Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля
Дата закінчення: 2005-06-01
Факультет: Финансы
Спеціальність: Финансы

Курси та тренінги
Назва курсу/тренінгу: Семинар НБУ
Компанія: НБУ
Місто: Одесса Період: 2011 Дата: 01.06.2011

Назва курсу/тренінгу: Базовые основы консультирования в методе позитивной психотерапии
Компанія: Украинский Институт Позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента
Місто: Одесса Період: 6 месяцев Дата: 01.11.2013

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Вільно володію
Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: -Уверенный пользователь АБС Б2, Ms Office -Опыт работы с большим количеством информации;- Знание банковского законодательства, нормативных актов НБУ;- Хорошая ориентация в банковских продуктах;-Умение анализировать информацию, расставлять приоритеты, принимать решение.

Додаткова інформація
Найбільш важливі досягнення в житті та кар'єрі:
Смогла организовать работу в сфере финансового мониторинга в большом динамично развивающемся филиале, отсутствие нарушение законодательства. Умение работать с огромными базами данных в Головном офисе, понимание сущности и экономического смысла деятельности клиентов. Высокие способности к экономическому анализу.Способна работать в стрессовых ситуациях и принимать решения.Высокая обучаемость и гибкость мышления.Работала в различных городах и в больших корпорациях(Одесса)Способна проводить семинары, обучать большое количество людей как лично так и интерактивно, организовывать работу коллектива.
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо): Танго Индивидуальное моделирование одежды и пошив

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
ровно хмельницкий киев кассир бахмут юрисконсульт сумы ужгород борисполь краматорск павлоград мфо україна каменское ивано-франковск бердичев маловідомі мфо україни экономист всі мфо яготин харьков касир кредит онлайн на карту без отказа срочно белая церковь одесса деньги в долг шостка бердянск винница николаев измаил изюм тернополь кредит під 0 кредит без справки о доходах полтава энергодар славянск гроші в борг терміново смела черкассы умань запорожье бухгалтер мариуполь днепр нові мфо чернигов рейтинг кредитов юрист мукачево северодонецк никополь александрия невідомі мфо україни херсон бровары кредит онлайн на карту аналитик львов операционист житомир прилуки миргород каменец-подольский кременчуг черновцы кредит без довідки про доходи нові мфо україна кривой рог мелитополь все мфо луцк кропивницкий
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
мфо без лицензии кредитный лимит спортбанк маловідомі мфо все мфо украины кредит готівкою без довідки про доходи мфо, которые дают всем кредит під 0 відсотків гроші в борг деньги в долг срочно отзывы спортбанк кредит спортбанк кредит под 0 процентов займ на карту с автоматическим одобрением альфа банк киев малоизвестные мфо спортбанк кредит наличными киев работа в финансах невідомі мфо база мфо украины всі мфо україни точки выдачи спортбанк вакансии в финансах кредит онлайн на карту без отказа вакансии банков украины вакансии в банках карта спортбанк рейтинг кредитов онлайн архив вакансий микрозайм без отказа Новые МФО Украины кредит наличными без справки о доходах работа в банке работа в страховании Нові МФО України неизвестные мфо список rss работа в банке киев альфа банк вакансии банков банковские вакансии позика на картку з автоматичним схваленням кредит онлайн на картку без відмови терміново кредит готівкою київ
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты