C 09.2007 по 12.2015 (8 років 3 міс.)
В компанії: АБ "Пивденный", Одеса
Посада: Ведущий экономист в управлении финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: анализ финансовых операции с целью выявления операций, которые имеют признаки финансового мониторинга, комплексный анализ хозяйственной деятельности клиента с позиции «знай своего клиента» изучение юридического дела, идентификация , истории деятельности, выявление операций, помещение в реестр, контроль принятия на учет, составление при необходимости кейсов с документами для уполномоченного органа, осуществление усиленного мониторинга, согласно требованиям НБУ. за время работы в управлении работала по всем направлениям, наличные, безналичные операции в национальной и иностранной валюте, ценные бумаги. Аналитический склад ума позволяет составлять схемы и диаграммы движения финансовых потоков для отчета перед ответственным работником. анализ рисков клиентов в онлайн режиме, присвоение рисков клиентов, составление отчетов.подготовка ответов на запросы Государственной службы финансового мониторинга, контроль сроков отправки и принятия на учет файлов; подготовка информации по несанкционированному списанию средств со счетов клиентов, взаимодействие с другими структурами;подготовка отчетности для НБУ (форма 200), ответственному работнику, главе правления; работа с внутренними документами банка, согласно нормативным актам действующего законодательства обучение большого количества сотрудников в онлайн режиме с помощью IP технологий (Link) также большой опыт в проведении семинаров по обучению по направлениям и работа с живой аудиторией. большой опыт работы с программным комплексом АБС Б2, участвовала в переходе банка на новую систему, имею опыт написания фильтров и технических заданий в системе.
C 12.2005 по 08.2007 (1 рік 8 міс.)
В компанії: АБ "Пивденный" Филиал в г.Луганск, Луганськ
Посада: Ответственный работник по финансовому мониторингу
Функціональні обов'язки: Анализ всех финансовых операций филиала, выявление подлежащих финансовому мониторингу, регистрация, ведение реестра,составление отчетов для главы правления,НБУ, УО, ответы на запросы. Проведение обучения персонала, проверка идентификации всех клиентов банка. За период работы не выявлено ни одного факта нарушения законодательства или ведение реестра.
C 10.2002 по 12.2005 (3 роки 2 міс.)
В компанії: СФ АКИБ "КрСиббанк" г. Луганск, Луганськ
Посада: Ведущий специалист по операционной деятельности среднего и малого бизнеса
Функціональні обов'язки: Поиск и привлечение клиентов, подготовка и оформление документов для открытия счета, открытие счета, ведение, формирование юридического дела, закрытие счета как в национальной так и в иностранной валюте юридических лиц, продажа банковских продуктов, консультации по всем банковским продуктам и услугам в т.ч. кредитным
|
