C 07.2017 по теперішній час (8 років 6 міс.)
В компанії: ПАО КБ «ПриватБанк», Дніпро
Посада: Керівник проекта AML-процедури
Функціональні обов'язки: Знання вимог по фінансовому моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, застосування ризикорієнтовного підходу, знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ;наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ; практичні навички пошуку клієнтів з ознаками фіктивності; вміння відбирати операцій, що містять ознаки ризикової діяльності, в т.ч. наявність напрацювань у напрямку відбору клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності; підготовка обгрунтованих висновків щодо клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності;аналіз контрактів ЗЕД та складання висновків
C 12.2014 по 06.2017 (2 роки 6 міс.)
В компанії: ПАТ «Банк Кредит Дніпро», Дніпро
Посада: Начальник відділу фінансового моніторингу операцій
Функціональні обов'язки: Виявлення фінансових операцій , які підлягають фінансовому моніторингу;аналіз та формування статистичної звітності;ідентифікація та вивчення клієнтів;оцінка та моніторинг ризику клієнтів;проведення щоквартального аналізу операцій клієнтів; розробка внутрішніх положень; написання технічних завдань для автоматизації та оптимізації процедур;перевірка підрозділів банку з питань фінансового моніторингу;навчання співробітників банку;підготовка різних звітів з питань фінансового моніторингу;ідентифікація клієнтів за вимогами FATCA;робота з запитами та взаємодія з НБУ і ДСФМ;
C 08.2014 по 12.2014 (4 міс.)
В компанії: Регіональне відділення АБ „Південний” в м.Дніпропетровськ, Дніпро
Посада: Завідуючий сектором відкриття рахунків
Функціональні обов'язки: Залучення клієнтів, проведення переговорів та презентацій;відкриття та ведення рахунків клієнтів;розрахунковокасове обслуговування фізичних та юридичних осіб;касові операції та безготівкові розрахунки;
C 05.2007 по 08.2014 (7 років 3 міс.)
В компанії: Філія АБ „Південний” в м.Дніпропетровськ, Дніпро
Посада: Відповідальний працівник з фінансового моніторингу філії
Функціональні обов'язки: Виявлення фінансових операцій , які підлягають фінансовому моніторингу;аналіз та формування статистичної звітності;ідентифікація та вивчення клієнтів;оцінка та моніторинг ризику клієнтів;проведення щоквартального аналізу операцій клієнтів;перевірка підрозділів банку з питань фінансового моніторингу;навчання співробітників банку;підготовка різних звітів з питань фінансового моніторингу;ідентифікація клієнтів за вимогами FATCA;робота з запитами та взаємодія з НБУ і ДСФМ;
C 04.2006 по 05.2007 (1 рік 1 міс.)
В компанії: Дніпропетровська філія ВАТ АБ „Укргазбанк”, Дніпро
Посада: Начальник відділу управління мережею продажів
Функціональні обов'язки: Створення мережі продажів „з нуля”:пошук приміщень;складання бізнеспланів розвитку точок продажу;укладання договорів купівліпродажу, аренди нерухомості, в т.ч. держаної форми власності;реєстрація відділень в НБУ;підбір персоналу;контроль за діяльністю підзвітних установ;планування та аналіз фінансовогосподарської діяльності відділень;вровадження основ документооббігу відділеня;методологія діяльності відділень;проведення комплексних ревізій та перевірок відділень;розвиток мережі банкоматів та розрахунок рентабельності їх роботи
C 05.2004 по 04.2006 (1 рік 11 міс.)
В компанії: ВАТ АБ „Укргазбанк, Дніпро
Посада: Начальник відділення
Функціональні обов'язки: Стоворення відділення „з нуля”;залучення клієнтів, проведення переговорів та презентацій;фінансовоекономічний аналіз та планування діяльності філії;кредитування фізичних та юридичних осіб;розрахунковокасове обслуговування фізичних та юридичних осіб;касові операції та безготівкові розрахунки;емісія та обслуговування платіжних карток, в тому числі в межах зарплатних та пенсійних проектів;інкасація підзвітної мережі та клієнтів банку;розвиток мережі точок еквайрингу;окремі питання банківської безпеки;готівкові та безготівкові валютні операції; договірноправова діяльність, в тому числі претензійнопозовна робота; техніка безпеки праці;адміністративногосподарська діяльність
C 12.2001 по 04.2004 (2 роки 4 міс.)
В компанії: Ощадбанк, Дніпро
Посада: Провідний ревізор, заступник начальника відділу ревізій та контролю Дніпропетровського облуправління
Функціональні обов'язки: Організація та координація діяльності ревізійної служби облуправління та підзвітної мережі;удосконалення прийомів та засобів внутрішньобанківського контролю; комплексний аналіз фінансовогосподарської діяльності установ банку;проведення ревізій та перевірок за наступними напрямками: кредитування фізичних та юридичних осіб;видача та обслуговування банківських платіжних карток;касові операції та безготівкові розрахунки;операційнокасова робота;операції з валютою та валютними цінностями;бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів; менеджмент та робота з персоналом.
C 10.1998 по 12.2001 (3 роки 2 міс.)
В компанії: Ощадбанк, Новомосковськ
Посада: Заступник керуючого Новомосковського відділення
Функціональні обов'язки: Залучення клієнтів, проведення переговорів та презентацій;фінансовоекономічний аналіз та планування діяльності філії;кредитування фізичних та юридичних осіб;розрахунковокасове обслуговування фізичних та юридичних осіб;касові операції та безготівкові розрахунки;емісія та обслуговування платіжних карток, в тому числі в межах зарплатних та пенсійних проектів;інкасація підзвітної мережі та клієнтів банку;розвиток мережі точок еквайрингу;окремі питання банківської безпеки;готівкові та безготівкові валютні операції; договірноправова діяльність, в тому числі претензійнопозовна робота; техніка безпеки праці;адміністративногосподарська діяльність
C 07.1997 по 10.1998 (1 рік 3 міс.)
В компанії: Ощадбанк, Дніпро
Посада: Ревізор відділу внутрішньобанківського контролю Дніпропетровського облуправління
Функціональні обов'язки: Комплексний аналіз фінансовогосподарської діяльності установ банку;проведення ревізій та перевірок за наступними напрямками: кредитування фізичних та юридичних осіб;видача та обслуговування банківських платіжних карток;касові операції та безготівкові розрахунки;операційнокасова робота;операції з валютою та валютними цінностями;бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів; менеджмент та робота з персоналом.
| 
