Резюме № 67720
Опубліковано: 15.03.2017 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг
|
Специалист по финансовому мониторингу
|
Стартова зарплата: 8000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день
|
|
Особиста інформація
|
|---|
Місто проживання: Одеса
Освіта: вища
Дата народження: 15.08.1982 г. (43 роки )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, дітей немає
|
|
Досвід роботи
|
|---|
C 02.2004 по теперішній час (21 год 11 міс.)
В компанії: АБ «Укргазбанк», Одеса
Посада: Специалист по финансовому мониторингу
Функціональні обов'язки: Забезпечення виявлення фінансових операцій; сприяння проведення перевірок з боку НБУ в межах чинного законодавства України; організація та контроль підготовки та надання відповіді на запит спеціально уповноваженого органу або НБУ;проведення заходів щодо з’ясування суті та мети фінансових операцій;забезпечення проведення заходів щодо перевірки наданих клієнтом відомостей і документів шляхом підготовки запитів до державних органів;контроль за проведенням ідентифікації,верифікації та вивчення клієнтів;організація та контроль процедури зупинення проведення фінансової операції;контроль за застосуванням застережних заходів щодо клієнтів з високим рівнем ризику легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;надання консультацій працівникам з питань реалізації заходів, передбачених чинним законодавством України.
|
|
Освіта
|
|---|
Навчальний заклад: Одеській Економічний Університет
Дата закінчення: 2004-01-01
Факультет: Кредитно-економічний
Спеціальність: Банківська справа
|
| Іноземні мови та комп'ютерні навички |
|---|
Англійська: Розмовна
|
Рівень володіння комп'ютером: користувач
|
|
 Роздрукувати
 Зберегти на комп'ютері |
|
