C 06.2014 по теперішній час (11 років 11 міс.)
В компанії: ПАТКБ ПРАВЭКС-БАНК, Київ
Посада: Главный экономист отдела валютного контроля
Функціональні обов'язки: Осуществление операций покупки продажи валюты на МВРУ;рассмотрение документов клиентов на соответствие действующему законодательству;проверка подтверждающих документов,для покупки валюты на МВРУ и внесение их в программный комплекс;контроль зачисления гривны, необходимой для осуществления покупки валюты;проверка и контроль операций юр.лиц и физ.лиц–предпринимателей по зачислению валюты зза границы; анализ документов клиентов с целью выявления индикаторов подозрительной финансовой операцииформирование реестра 2С «Информация о намерении покупки и отправки безналичной иностранной валюты»формирование сводной заявки по торгам;подготовка запросов/ответов в другие банки;подготовка справок клиентам о расчетах по внешнеэкономическим контрактам;подготовка уведомлений в налоговые органы о нарушителях законодательно установленных сроков расчетов;прием, обработка и учет реестров ВМД;осуществление проверки реквизитов платежних поручений юр.лиц;контроль расчетных документов по операциям покупки/продажи безналичной иностранной валюты;осуществление проверки клиентов банку и их контрагентов на предмет применения санкций Министерства экономики;формирование и отправка отчетности в НБУ (#70,#d3);осуществление финансового мониторингу с целью виявления финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;консультирование клиентов/отделений банка при осуществлении покупки/продажи безналичной иностранной валютыопределение экономического смысла операций по зачислению и отправки валютных средств согласно кодов 1ПБ
C 01.2014 по 04.2014 (3 міс.)
В компанії: ПАТ "АЛЬФА-БАНК", Київ
Посада: Ведущий экономист отдела валютного контроля
Функціональні обов'язки: Осуществление операций покупки продажи валюты на МВРУ;рассмотрение документов клиентов на соответствие действующему законодательству;проверка подтверждающих документов,для покупки валюты на МВРУ и внесение их в программный комплекс;контроль зачисления гривны, необходимой для осуществления покупки валюты;проверка и контроль операций юр.лиц и физ.лиц–предпринимателей по зачислению валюты изза границы; анализ документов клиентов с целью выявления индикаторов подозрительной финансовой операцииформирование реестра 2С «Информация о намерении покупки и отправки безналичной иностранной валюты»формирование сводной заявки по торгам;подготовка запросов/ответов в другие банки;подготовка справок клиентам о расчетах по внешнеэкономическим контрактам;подготовка уведомлений в налоговые органы о нарушителях законодательно установленных сроков расчетов;прием, обработка и учет реестров ВМД; осуществление проверки реквизитов платежних поручений юр.лиц; контроль расчетных документов по операциям покупки/продажи безналичной иностранной валюты; осуществление проверки клиентов банку и их контрагентов на предмет применения санкций Министерства экономики; формирование и отправка отчетности в НБУ (#70,#d3); осуществление финансового мониторингу с целью виявления финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; консультирование клиентов/отделений банка при осуществлении покупки/продажи безналичной иностранной валюты; определение экономического смысла операций по зачислению и отправки валютных средств согласно кодов 1ПБ
C 04.2013 по 12.2013 (8 міс.)
В компанії: ПАТКБ ПРАВЭКС-БАНК, Київ
Посада: Ведущий экономист отдела валютного контроля
Функціональні обов'язки: Проверка платежных поручений физ.лиц для перевода средств за границу, на соответствие действующему законодательству Украины;проверка копий документов клиентов, удостоверяющие личность, а также копий документов, которые являются основанием для отправки переводов физ.лиц за границу на соответствие действующему законодательству Украины;осуществление проверки реквизитов платежных поручений на соответствие внешним контрактам клиентов банка или любым деловым обязательствам;осуществление сопровождения отделений Банка в ежедневной работе по вопросам перевода валютных средств физическими лицами за границуформирование отчетности для НБУ по форме №555 и их контрагентов на предмет применения санкций Министерства экономики;осуществление финансового мониторинга с целью выявления финансовых операций которые могут быть связаны с легализациею отмыванния доходив, полученных преступным путем;прием, проверка заявлений клиентов на покупку валюты
C 06.2011 по 03.2013 (1 рік 9 міс.)
В компанії: ПАТКБ ПРАВЭКС-БАНК, Київ
Посада: Специалист по продаже банковских продуктов
Функціональні обов'язки: Поиск и привлечение на обслуживание новых клиентов консультирование клиентов по услугам банкаоткрытие счетов юридических и физических лиц;открытие депозитных, текущих, карточных счетов физических лиц; сопровождение клиентов по операциям банковскими картами оформление и сопровождение авто кредитов, ипотечное кредитование, беззалоговых кредитов,
C 11.2001 по 05.2011 (9 років 6 міс.)
В компанії: ПАТКБ ПРАВЭКС-БАНК, Київ
Посада: Старший бухгалтер/ бухгалтер отделения
Функціональні обов'язки: Консультирование клиентов по услугам банка; формирование и контроль состояния юридических дел клиентов в отделении; обслуживание клиентов (юридических и физических лиц); депозитные операции; системы международных денежных переводов SWIFT, WU, MG формирование отчетов; контроль бухгалтерского учета операций; контроль кассовых операций; учет операций отделения в ОДБ; контроль за формированием документов дня для передачи в архив; кредитные операции юридических и физических лиц
|
