C 12.2017 по теперішній час (8 років )
В компанії: АТ "ОТП Банк", Київ
Посада: Руководитель проектов и программ "Знай своего клиента" Департамента корпоративных продуктов и сервиса
Функціональні обов'язки: анализ клиентов и потенциальных клиентов относительно негативной информации и целесообразности установления договорных отношений; осуществление углубленного анализа клиентов, их структур собственности, учредителей, конечных бенефициарных собственников при проведении идентификации, изучения и уточнения/дополнительного уточнения информации о клиентах; организация осуществления контроля отражения информации в анкетах финансового мониторинга в соответствии с юридическими делами; участие в разработке внутренних статистических, методологических и нормативных документов банка; консультация сотрудников региональной сети по вопросам идентификации и изучения клиентов, заполнения анкет финансового мониторинга, выполнения регулятивных требований; координация переписки с клиентами, другими уполномоченными банками Украины; участие в разработке технического усовершенствования программного обеспечения, автоматизации процессов.
C 04.2013 по 11.2017 (4 роки 7 міс.)
В компанії: АТ "ОТП Банк", Київ
Посада: Начальник отдела контроля операций по кредитам от нерезидентов и отчетности валютного контроля Департамента валютного контроля
Функціональні обов'язки: проверка документов, контроль и регистрация кредитов от нерезидентов в НБУ, консультация клиентов; подготовка и отправка в НБУ файлов статотчетности: #Е2 (форма 555), #С9 (форма 552), #D3 (форма 552), #70 (форма 538), #36 (форма 531), #F1 (форма 525), #2C, #2D; контроль неторговых операций физических лиц на соответствие нормам валютного законодательства; обеспечение эффективной работы отдела; подготовка методологических и нормативных документов (процедуры, положения, инструкции, разъяснения), консультация сотрудников региональной сети; участие в семинарах, переписка, консультации с НБУ; поддержка в актуальном состоянии обучающих курсов для сети; адаптация ПО для автоматизированного формирования файлов статистической отчетности в соответствии с изменениями, которые вносятся НБУ; участие в проектах банка по автоматизации операций и процессов (анализ технических возможностей систем и их совместимости для передачи данных между ними, создание требований на разработку/доработку функционала, тестирование, взаимодействие с ИТ специалистами/ бизнес аналитиками банка и подрядчика, презентация на технических комитетах требований на доработку функционала ПО, обоснование необходимости внедрения, контроль на постоянной основе стабильности функционала):доработка функционала модуля "Кредиты от нерезидентов" в АБС В2,автоматизация процесса распределения средств юр.лиц, интеграция данных между системами для автоматического формирования статистической отчетности НБУ, автоматизация заполнения и формирования отчетов валютного контроля в НБУ после миграции на Flexcube,интеграция данных между системами для автоматического формирования статистической отчетности в НБУ, автоматизация осуществления контроля по операциям физ.лиц и кредитов от нерезидентов в ПО банка,после миграции на Flexcube, автоматизация заполнения данных для формы 1ПБ в ПО банка, интеграция данных с АБС В2 для автоматического формирования отчетности валютного контроля, участие во внедрении Flexcube в части процессов и требований законодательства по валютному контролю.
C 10.2010 по 03.2013 (2 роки 5 міс.)
В компанії: АТ "ОТП Банк", Київ
Посада: Начальник сектора статистической валютной отчетности, управления валютного контроля
Функціональні обов'язки: подготовка и отправка в НБУ файлов статотчетности: #Е2 (форма 555), #С9 (форма 552), #D3 (форма 552), #70 (форма 538), #36 (форма 531), #F1 (форма 525); организация внутренних методологических и нормативных документов по подготовке и отправке в НБУ статотчетности Банком (процедуры, положения, инструкции, разъяснения); консультация сотрудников региональной сети по вопросам заполнения форм статотчетности; участие в семинарах, переписка, консультации с НБУ по вопросам изменений в нормативноправовых актах по подготовке статотчетности Банком; участие в автоматизации подготовки и отправки форм статотчетности в НБУ.
C 05.2008 по 10.2010 (2 роки 5 міс.)
В компанії: АТ "ОТП Банк", Київ
Посада: Начальник сектора централизованного валютного контроля операций физических лиц, управления валютного контроля
Функціональні обов'язки: Проверка документов и контроль неторговых операций физических лиц на соответствие нормам действующего валютного законодательства
C 07.2007 по 05.2008 (10 міс.)
В компанії: АТ "ОТП Банк", Київ
Посада: Главный экономист сектора экспортного контроля отдела экспортно-импортного контроля
Функціональні обов'язки: Осуществление контроля экспортных операций
C 10.2006 по 07.2007 (9 міс.)
В компанії: АТ "ОТП Банк", Київ
Посада: Ведущий экономист сектора экспортного контроля отдела экспортно-импортного контроля.
Функціональні обов'язки: Осуществление контроля экспортных операций
C 12.2004 по 05.2006 (1 рік 5 міс.)
В компанії: Надра Банк, Київ
Посада: Ведущий экономист отдела валютных операций и дальнейшего контроля Операционного управления Департамента по обслуживанию VIP-клиентов
Функціональні обов'язки: Проверка документов и контроль экспортных, импортных операций клиентов на соответствие требованиям действующего валютного законодательства.
|
