C 09.2013 по 10.2018 (5 років 1 міс.)
В компанії: Публичное акционерное общество "Банк Восток", Дніпро
Посада: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Проверка в открытых источниках информации о принадлежности клиентов к публичным лицам, или связанных с публичными лицами.Контроль за проведением сотрудниками банка идентификации, верификации и изучения клиентов ( представителей клиента) с высоким риском в соответствии с законодательством Украины, нормативноправовых актов НБУ в сфере обеспечения фукционирования системы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем...Проведение анализа операций, которые проводятся клиентами, имеющейся информации о сути их деятельности и финансовом состоянии с целью выявления операций, которые попадают под финансовый мониторинг.Подготовка информации о финансовых операциях для регистрации и предоставления ее специально уполномоченному органу.Мониторинг рисков клиентов.Содействие обеспечению функционирования внутрибанковской системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
C 01.2010 по 08.2013 (3 роки 7 міс.)
В компанії: Проминвестбанк , Дніпро
Посада: Ответственный за финансовый мониторинг
Функціональні обов'язки: Выявление и регистрация операций подлежащих финансовому мониторингу. Проверка полноты проведенной идентификации клиентов. Организация финансового мониторинга в области. Проведение обучений по вопросам финансового мониторинга в структурных подразделениях. Подготовка информации по запросам ДКФМ.Проведение анализа операций, которые проводятся клиентами, имеющейся информации о сути их деятельности и финансовом состоянии с целью выявления операций, которые попадают под финансовый мониторинг.Мониторинг рисков клиентов.Содействие обеспечению функционирования внутрибанковской системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
C 07.2000 по 12.2009 (9 років 5 міс.)
В компанії: Филиал Днепропетровского Центрального отделения Проминвестбанка, Дніпро
Посада: Главный бухгалтер отделения
Функціональні обов'язки: Обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса открытие и ведение текущих, депозитных, кредитных счетов. Формирование информации с предложениями по тарифам обслуживания клиентов на тарифный Комитет банка. Проверка операций на соответствие законодательству Украины.Подготовка ответов на запросы, подготовка документов для выемки.
C 06.1997 по 06.2000 (3 роки )
В компанії: Бабушкинское отделение Проминвестбанка, Дніпро
Посада: Заместитель главного бухгалтера отделения
Функціональні обов'язки: Ведение налогового и финансового учета подразделения. Подготовка документов для своевременной оплаты налоговых платежей, платежей по хозяйственным договорам. Разрешение спорных вопросов, проведение переговоров с клиентами о своевременном погашении задолженности перед Банком. Формирование информации с предложениями по тарифам обслуживания клиентов на тарифный Комитет банка. Подготовка отчетности для юридического лица по предоставленным услугам отделения. Проверка операций отделения на соответствие законодательству Украины. Подготовка ответов и документов на запросы правоохранительных органов.
|
| Відомості:
Общий стаж работы в Проминвестбанке 21 год (в т.ч. заместитель главного бухгалтера балансового отделения, главный бухгалтер безбалансового отделения, финансовый мониторинг - стаж 2,5 года).Стаж работы в банке Восток 5 лет и 1 месяц.Место рождения: город Днепропетровск.Семейное положение: замужем, cын в возрасте 26 лет.Дисциплинирована, коммуникабельна, умею работать с нормативными документами и документацией.Контакт- 093 64 17 040 |
