C 02.2019 по теперішній час (6 років 10 міс.)
В компанії: «АТ «РВС Банк» Київ, Київ
Посада: Заступник начальника управляння фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Координація діяльності з проведення Банком і його підрозділами заходів з фінансового моніторингу. Виконання обов’язків Відповідального працівника банку, у разі його відсутності. Аналіз і виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Аналіз клієнтів Банку та їх фінансових операцій з урахуванням ризикорієнтованих підходів, аналізувати і виявляти фінансові операції клієнтів Банку, які проводять схемні операції, ризикову діяльність.Проведення контролю за: виконанням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, усіма підрозділами банку. за наданням інформації за операціями від структурних підрозділів, що підлягають фінансовому моніторингу; підготовка та надання відповідей на запити ДСФМ; за процесом ідентифікації та ведення електронних анкет клієнтів; підготовка та надання статистичної звітності в НБУ; підготовка проектів доручення, розпоряджень, рішень, посадові інструкції, положень, інший внутрішній нормативні документи банку з питань фінансового моніторингу. Розробка та реалізація плану навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу.Забезпечення управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробка критеріїв ризику. Перевірка діяльності структурних підрозділів. Участь у перевірках, що проводяться регулятором.
C 01.2019 по 02.2019 (1 міс.)
В компанії: ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна», Київ
Посада: Фахівець по фінансовому моніторингу
Функціональні обов'язки: Аналіз і виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.Проведення контролю за: виконанням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом компанією; підготовка та надання відповідей на запити ДСФМ; за процесом ідентифікації та ведення електронних анкет клієнтів; підготовка проектів доручення, розпоряджень, рішень, посадові інструкції, положень, інший внутрішній нормативні документи банку з питань фінансового моніторингу. Розробка та реалізація плану навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу.Забезпечення управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробка критеріїв ризику.
C 01.2007 по 01.2019 (12 років )
В компанії: ПАТ "Диамантбанк", Київ
Посада: Руководитель службы финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Координація діяльності з проведення Банком і його підрозділами заходів з фінансового моніторингу. Виконання обов’язків Відповідального працівника банку, у разі його відсутності.Аналіз і виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.Проведення контролю за: виконанням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, усіма підрозділами банку. за наданням інформації за операціями від структурних підрозділів, що підлягають фінансовому моніторингу; підготовка та надання відповідей на запити ДСФМ; за процесом ідентифікації та ведення електронних анкет клієнтів; підготовка та надання статистичної звітності в НБУ; підготовка проектів доручення, розпоряджень, рішень, посадові інструкції, положень, інший внутрішній нормативні документи банку з питань фінансового моніторингу. Розробка та реалізація плану навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу.Забезпечення управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробка критеріїв ризику. Перевірка діяльності структурних підрозділів. Участь у перевірках, що проводяться регулятором.
|
