Головний спеціаліст

Перевірка даних які вносять відділення в АБС Б2 по клієнтам які відносяться до критерію публічності (національні публічні особи, пов’язані з ними та близькі; іноземні публічні особи пов’язані з ними та близькі). При необхідності перевірка юридичної справи. Контроль відділень за своєчасним уточненням інформації по ідентифікації згідно вимог з фін. моніторингу та Інструкції №492 та ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та перевірка достовірності внесеної інформації з документами клієнта. Формування та відправлення на відділення звіту по уточненню інформації. Аналіз осіб/ клієнтів які відносяться до критерію публічності (національні публічні особи, пов’язані з ними та близькі; іноземні публічні особи пов’язані з ними та близькі) Перевірка документів та погодження обслуговування публічних осіб (повязаніх з публічними особами) з Головою Правління Банку, та контроль внесення данних до бази банку . Проведення поглибленної перевірки клієнтів з високим рівнем ризику, які відносяться до критерію публічності (національні публічні особи, пов’язані з ними та близькі; іноземні публічні особи пов’язані з ними та близькі) Постановка задачі перед відділеннями по перевірці та передачі юридичних справ для передачі в НБУ та аудиту Підготування необхідних документів/ звітів для передачі на перевірку НБУ та аудиту. Формування анкети фінансового моніторингу в АБС Б2 Формування звіту по особам які відносяться до критерію публічності (національні публічні особи, пов’язані з ними та близькі; іноземні публічні особи пов’язані з ними та близькі) Підготування та перевірка контрольного звіту для виявлення клієнтів які відносяться до публічних/близьких / пов’язаних з публічними особами які не були виявлені відділеннями, контроль за відправленням листів, погодження з Головою Правління.

збір документів для відкриття поточного рахунку. відкриття та закриття поточних рахунків юридичним особам в АБС Б2, заміна карток зі зразками підписів, встановлення системи Клієнт Банк розрахунково – касове обслуговування клієнтів юридичних осіб, проведення повторної ідентифікаціїЗбір та перевірка документів від клієнтів та внесення інформації в базу даних банку. Відкриття та закриття поточних рахунків юридичних осіб. Заміна карток зі зразками підписів юридичних осіб. . Підготовка юридичних справ для здачі в архів. Підготовка документів при виїмки юридичної справи Підготовка юридичних справ для перевірки НБУ/аудиту. Здійснення перевірок відділень Банку з питань виконання вимог з фін. моніторингу та Інструкції №49 Контроль відділень банку за внесенням інформації в базу даних та перевірка сформованої справи

Збір та перевірка документів від клієнтів та внесення інформації в базу даних банку. Відкриття та закриття поточних рахунків юридичних осіб. Заміна карток зі зразками підписів юридичних осіб. . Підготовка юридичних справ для здачі в архів. Підготовка документів при виїмки юридичної справи Підготовка юридичних справ для перевірки НБУ/аудиту. Здійснення перевірок відділень Банку з питань виконання вимог з фін. моніторингу та Інструкції №49 Контроль відділень банку за внесенням інформації в базу даних та перевірка сформованої справи

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку