C 02.2019 по теперішній час (7 років 3 міс.)
В компанії: ООО "Финансовая компания Система", Дніпро
Посада: Начальник отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Подготовка и предоставление Специально уполномоченному органу информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с требованиями НБУ и специально уполномоченного органа с помощью соответствующего программного обеспечения.Контроль осуществления идентификации, верификации и изучения клиентов, установление конечных бенефициарных владельцев, выгодоприобретателем, выявление публичных деятелей, близких или связанных с ними лиц.Анализ деятельности клиентов на наличие высокорисковой деятельности в соответствии с внутренними документами по вопросам финансового мониторинга.Анализ, обработка и обобщение сообщений от работников компании о финансовых операциях клиентов.Сбор дополнительных документов и информации об операциях клиентов по запросу Специально уполномоченного органа.Подготовка ежемесячных и квартальных отчетов по выполнению требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) денежных средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
C 04.2014 по 09.2014 (5 міс.)
В компанії: ПАО "Днепроспецсталь", Запоріжжя
Посада: Управление экономической безопасности. Специалист отдела проверки договорной документации
Функціональні обов'язки: Выявление и предупреждение экономических угроз при осуществлениивзаимоотношений с контрагентами предприятия.Проверка проектов договорной документации предприятия(Закупка, сбыт);Анализ рынка, поиск альтернативных поставщиков (лучших цен иусловий поставок).Исследование рынка закупаемого продукта, отслеживание движения ценна рынке.Контроль проведения конкурентных процедур по закупкам.
C 11.2010 по 03.2014 (3 роки 4 міс.)
В компанії: ПАО "Евраз-ДМЗ им. Петровского", Дніпро
Посада: Дирекция по контролю за исполнением бизнес-процедур и сохранностью активов. Ведущий специалист отдела проверок договорной документации
Функціональні обов'язки: Проверка проектов договорной документации предприятия (Закупка, сбыт)на предмет выявления и предотвращения экономических угроз; Анализ рынка, поиск альтернативных поставщиков (лучших цен иусловий поставок). Исследование рынка закупаемого продукта, отслеживание движения ценна рынке. Контроль проведения конкурентных процедур по закупкам.
C 10.2007 по 10.2010 (3 роки )
В компанії: Днепропетровская Дирекция ПАО "Банк Камбио", Дніпро
Посада: Начальник отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Выявление и предупреждение финансовых операций по легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; Анализ и внесение в реестр финансовых операций клиентов,подлежат обязательному и внутреннему финансовомумониторингу; Проведение идентификации, верификации и изучение клиента. Подготовка дополнительной информации по запросу уполномоченного органа.
|
