C 06.2017 по 01.2018 (7 міс.)
В компанії: ПАТ «АБ «ЕКСПРЕС БАНК» , Київ
Посада: Начальник отдела методологии и обучения по вопросам финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Разработка и обновление внутренних документов Банка по вопросам финансового мониторинга, подготовка и проведение обучения финансовому мониторингу, проверка деятельности подразделений банка и сотрудников на выполнение требований внутренних документов по вопросам финансового мониторинга, внедрение во внутренние документы банка требований, соответствующих законодательству Украины, а также контроль, минимизация за своевременным выявлением рисков
|
