Резюме № 72771
Опубліковано: 18.02.2025 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг
|
Спеціаліст AML, комплаєнсу, фінансового моніторингу (віддалена форма праці)
|
Стартова зарплата: 30000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день
|
|
Особиста інформація
|
|---|
Місто проживання: Дніпро
Освіта: вища
Дата народження: 10.03.1985 г. (40 років )
Стать: Чоловіча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, дітей немає
| |
Досвід роботи
|
|---|
C 09.2010 по теперішній час (15 років 5 міс.)
В компанії: ПриватБанк, Дніпро
Посада: Провідний спеціаліст з контролю санкційних вимог ГО
Функціональні обов'язки: Ідентифікація клієнтів відповідно до вимог FATCA, обробка запитів та взаємодія з НБУ. Проведення перевірки ризиків ЗЕДдоговорів, встановлення ризиків на основі санкційних вимог (OFAC, DFATD Canada, ЄС, ООН, РНБО України), аналіз операцій клієнтів та виявлення контрагентів, пов’язаних із терористичною діяльністю. Інформування ДСФМ та ініціювання розірвання ділових відносин з такими групами осіб.Робота у сфері ПВК/ФТ (Протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму): фінансовий моніторинг. Проведення навчання нових співробітників, ведення графіків роботи персоналу, проведення нарад і презентацій з навчання персоналу з питань взаємодії з іншими відділами банку, допомога у налаштуванні бізнеспроцесів, розробка навчальних матеріалів, опис процесів, підготовка розпорядчих документів та технічних завдань, пов’язаних із контролем санкційних вимог.
| |
Освіта
|
|---|
Навчальний заклад: Національна металургійна академія України
Дата закінчення: 2018-06-01
Факультет: Економіка підприємства
Спеціальність: Економіка підприємства, торгівля та біржова діяльність
| |
Курси та тренінги
|
|---|
Назва курсу/тренінгу: Експерт зі створення документів
Компанія: ПриватБанк
Місто: Dnipro
Період: -
Дата: 01.05.2021
Назва курсу/тренінгу: ПІДВОДНІ КАМЕНІ САНКЦІЙ ТА ФІНМОНІТОРИНГУ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Компанія: Екстра Консалтинг Спів-Директор, Відділення GARP в Україні
Місто: Dnipro
Період: -
Дата: 01.03.2023
Назва курсу/тренінгу: Практичні аспекти поглибленого аналізу зовнішньоекономічних операцій клієнтів, виявлення індикаторів ризикових операцій. Публічні особи: особливості роботи банку з клієнтами категорії PEP.
Компанія: Національний центр підготовки банківських працівників України
Місто: Київ
Період: -
Дата: 01.10.2018
Назва курсу/тренінгу: Сертификат Бизнес-Анализа ИТ
Компанія: BAS PrivatTech
Місто: Dnipro
Період: Місяч
Дата: 01.05.2021
| | Іноземні мови та комп'ютерні навички |
|---|
Украинский: Вільно володію
| Рівень володіння комп'ютером: експерт
Комп'ютерні навички: Упевнений користувач: MS Office (Word, Excel, Promin, Ccstat, Fimi, ITC), навички роботи з Інтернетом (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome) та електронною поштою (Outlook Express), Google документи, таблиці та презентації.
|
| | Додаткова інформація |
|---|
Найбільш важливі досягнення в житті та кар'єрі:
Успішний досвід на керівній посаді. Навички підбору та контролю персоналу. Складання та ведення звітності, документації. Навички планування робочого процесу підприємства.Навички підготовки розпорядчих документів, технічних завдань. Досвід в охоронній діяльності. Упевнений користувач ПК (MS Office, Google Документи та ін.). Закупівля і продаж, як в оптовій, так і в роздрібній сфері діяльності. Знання вимог фінансового моніторингу, зокрема, розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів всіх типів, застосування ризик-орієнтованого підходу, знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб, практичний досвід виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ. Практичні навички пошуку клієнтів з ознаками фіктивності. Уміння відбирати операції, що містять ознаки ризикової діяльності, включаючи наявність напрацювань у напрямку відбору клієнтів і операцій з ознаками ризикованості та фіктивності. Аналіз контрактів ЗЕД і складання висновків. | Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо):
Займаюся музикою у вигляді створення музичних композицій, слухаю аудіокниги
|  Роздрукувати
 Зберегти на комп'ютері | |
|
