C 08.2021 по теперішній час (5 років )
В компанії: ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", Хмельницький
Посада: Головний економіст
Функціональні обов'язки: Функціональні обов'язки та навички: проведення ідентифікації та верифікації клієнтів (ФО, ФОП, юридичних осіб, представників, КБВ) відповідно до внутрішніх вимог Банку, Закону України «ПроПВК/ФТ»; здійснення заходів належної перевірки клієнтів, у т.ч. аналіз структури власності та ділової репутації; фінансовий аналіз діяльності суб’єктів господарювання, оцінка економічного змісту операцій та їх відповідності зареєстрованим КВЕДам; участь у виявленні ризикових операцій та клієнтів, підготовка пояснень та інформації в межах компетенції першої лінії захисту; відкриття та ведення поточних/вкладних рахунків клієнтів Банку; зберігання та супроводження юридичних справ клієнтів банку – суб’єктів господарювання; дотримання при виконанні службових обов’язків вимог нормативно‑правових актів Національного банку України та чинного законодавства України, актів внутрішнього регулювання та розпорядчих документів Банку.
|
