Спеціаліст з фінансового моніторингу / аналітик

Здійснення контролю за виконанням документів, які надійшли на розгляд до УДЦР з контрольним строком виконання, наказів і доручень керівництва УДЦР (далі – контрольних документів). Відстеження ходу виконання контрольних документів, здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами УДЦР, аналіз стану виконання завдань, що перебувають на контролі, а також проведення аналізу причин порушень виконання їх вимог і внесення пропозицій щодо усунення таких порушень. Ведення обліку контрольних завдань в автоматизованих системах обліку руху контрольних документів, підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання контрольних завдань. Проведення випереджувального моніторингу: строків виконання контрольних документів з метою завчасного інформування керівників структурних підрозділів УДЦР про завершення строків виконання контрольних документів; стану виконання контрольних документів та своєчасне інформування керівництва УДЦР у разі неможливості їх виконання у визначені строки. Своєчасна підготовка та систематичне надання структурним підрозділам УДЦР інформаційних матеріалів щодо строків виконання контрольних документів. Контроль зворотного зв’язку структурних підрозділів УДЦР відносно результатів опрацювання інформаційних матеріалів щодо строків виконання контрольних документів. Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів для керівництва УДЦР про хід виконання контрольних документів, внесення пропозицій керівництву УДЦР про притягнення до відповідальності працівників структурних підрозділів УДЦР за їх невиконання або неналежне виконання. Розроблення та подання в установленому порядку пропозицій з питань удосконалення організації здійснення контролю. Підготовка проектів наказів і доручень керівництва УДЦР з питань, що належать до компетенції СК.

Здійснення контролю за виконанням документів, які надійшли на розгляд до ДМС з контрольним строком виконання, наказів і доручень керівництва ДМС (далі – контрольних документів).Відстеження ходу виконання контрольних документів, здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами ДМС, аналіз стану виконання завдань, що перебувають на контролі, а також проведення аналізу причин порушень виконання їх вимог і внесення пропозицій щодо усунення таких порушень.Ведення обліку контрольних завдань в автоматизованих системах обліку руху контрольних документів, підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання контрольних завдань.Проведення випереджувального моніторингу: строків виконання контрольних документів з метою завчасного інформування керівників структурних підрозділів ДМС про завершення строків виконання контрольних документів; стану виконання контрольних документів та своєчасне інформування керівництва ДМС у разі неможливості їх виконання у визначені строки.Своєчасна підготовка та систематичне надання структурним підрозділам ДМС інформаційних матеріалів щодо строків виконання контрольних документів.Контроль зворотного зв’язку структурних підрозділів ДМС відносно результатів опрацювання інформаційних матеріалів щодо строків виконання контрольних документів.Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів для керівництва ДМС про хід виконання контрольних документів, внесення пропозицій керівництву ДМС про притягнення до відповідальності працівників структурних підрозділів ДМС за їх невиконання або неналежне виконання.Розроблення та подання в установленому порядку пропозицій з питань удосконалення організації здійснення контролю.Підготовка проектів наказів і доручень керівництва ДМС з питань, що належать до компетенції сектору.

Проведення аналізу фінансової діяльності юридичних та фізичних осіб, включаючи нараховані та сплачені податки, податкове навантаження; вивчення та аналіз декларацій юридичних та фізичних осіб; систематизація зібраних матеріалів та викладення їх у вигляді аналітичних довідок. Аналіз експортно-імпортної діяльності юридичних осіб з подальшим викладенням висновків в аналітичних довідках.

Аналіз фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, на предмет причетності їх до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, обробка, аналіз та систематизація наявної інформації з доступних баз даних; підрахунок статистичних даних по виявлених операціях та по виконаній роботі.

Ведення Державного реєстру фізичних осіб, ведення реєстру платників ПДВ, ведення архіву баз даних, вивчення та практичне впровадження нових інструкцій, контроль за застосуванням ідентифікаційних номерів ДРФО та кодів ЄДРПОУ, отримання та опрацювання запитів: державної податкової адміністрації регіону; інших органів державної податкової служби; зовнішніх організацій, здійснення контролю за підготовкою та оформленням документів, їх своєчасним виконанням у державних податкових інспекціях, вжиття заходів щодо скорочення термінів проходження та виконання документів, узагальнення та аналіз даних про хід та результати цієї роботи, видача картки фізичної особи – платника податків, обробка інформації, одержаної від відділів реєстрації актів громадського стану про померлих громадян, проведення перевірки достовірності інформації, одержаної для занесення до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку