Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 14141

> >
Город : Николаев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 14141
Опубликовано: 11.06.2009 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Ответственный сотрудник по вопросам финансового мониторинга

Стартовый оклад: 4000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Николаев
Район проживания: Заводский
Образование: высшее
Дата рождения: 08.04.1982 г. (36 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 04.2007 по 04.2009 (2 года )
В компании: ЗАО "ОТП Банк", Николаев
Должность: Ответственный сотрудник банка по вопросам финансового мониторинга в Николаевской области
Функциональные обязанности:
Исполнение поручений начальника отдела финансового мониторинга ГО по разработке и осуществления внутреннего контроля с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Организация программ подготовки сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Обеспечение регистрации и предоставление информации ответственному сотруднику отдела финансового мониторинга Главного офиса о сомнительных операциях, которые подпадают под финансовый мониторинг и лиц, которые их осуществили согласно требованиям действующего законодательства; Консультация сотрудников филиала и отделений по вопросам, которые возникают по время реализации программ осуществления внутреннего контроля с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в там числе при идентификации и изучении клиентов банка, также оценка риска осуществления клиентом легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Осуществление внутреннего контроля о соответствии деятельности банка в целом и его сотрудниками законам, нормативно-правовым актам Украины в сфере борьбы с легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Осуществлять контроль по соблюдению сотрудниками установленных банком правил внутреннего контроля с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Согласно порядку, установленному внутрибанковскими нормативными документами осуществлять контроль по своевременному выявлению сотрудниками в соответствующей информационной подсистеме и подачей информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу ответственному сотруднику отдела финансового мониторинга Главного офиса. Несу персональную ответственность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Украины за организацию своевременного выявления сотрудниками в соответствующей информационной подсистеме операций, которые подлежат финансовому мониторингу в соответствии с внутрибанковскими нормативными документами. Несу персональную ответственность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Украины за своевременную подачу, в том числе и сотрудниками в соответствующей информационной подсистеме информацию о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу – ответственному работнику отдела финансового мониторинга Главного офиса в соответствии с внутрибанковскими нормативными документами.


C 09.2004 по 04.2007 (2 года 7 мес.)
В компании: МОФ АКБ "Укрсоцбанк", Николаев
Должность: Начальник Коблевского отделения
Функциональные обязанности:
Обслуживание физ. лиц: расчет и выдача кредитов; работа с системой программ банковского обслуживания населения, оформление и переоформление депозитов; выпуск и перевыпуск банковский пластиковых карт, а также установление кредитный линий по ним; консультирование физ. лиц: при переводах ден. средств на оплату бюджетных платежей, а также на оплату денежных переводов по системам «western union»; «Софт»; «Контакт». обслуживание юр. лиц: прием, проведение и контроль безналичных платежей; ввод и акцепт чеков; заключение договоров о сотрудничестве при приеме платежей от населения, а также сотрудничества при кредитовании на оплату товаров, работ, услуг; расчет платежеспособности, рисков и возвратности при выдаче кредитов оформление краткосрочных и долгосрочных вкладов.


C 04.2004 по 07.2004 (3 мес.)
В компании: Николаевская региональная филия Государственного предприятия "Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам", Николаев
Должность: Инженер отдела автоматизации и ГИС технологий
Функциональные обязанности:
Ведение поземельного кадастра, подготовка и проверка обменного файла, проверка юр. и физических дел по землеустройсву. Подготовка и выдача резгистрационных карточек, а также актов на землю. Заполнение и распечатка резгистрационных карточек, а также актов на землю, введение реестра, разработка программного обеспечения, с целбю автоматизации рабочего процесса. Проверка юр. и физических дел по землеустройсву, внесение и подготовка и проверка обменного файла по землеутройству.


Образование
Учебное заведение: Европейский Университет Финасов, Информационных технологий, Менеджмента и Бизнеса
Дата окончания: 2004-06-01
Факультет: Економика и Предпринимательство
Специальность: Банковское Дело

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Повышение квалиффикации сотрудников банков по вопросам финансового мониторинга
Компания: Университет банковского дела Национального Банка Украины, г. Киев
Город: Киев Период: Одна неделя Дата: 01.03.2009

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Windows, ms office (word, excel), internet, ОДБ, Ліга-Закон, Базы данных и т.д.

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в ощадбанке работа в укрэксимбанке отп банк начальник отделения банковские вакансии работа в эльдорадо работа в банках киева работа в comfy работа universal bank работа в укрсиббанке начальник отделения киев работа в банке финстаф работа в райффайзен банк аваль универсал банк работа работа otp bank страховой агент вакансии сбербанк работа в сбербанке пиреус банк работа банк вакансии pzu украина работа новая почта вакансии банков украины работа в эпицентр работа в wog фінстафф вакансии банков работа в кредобанк работа в киеве otp bank работа в socar работа в новой линии фінстаф работа в страховой компании работа альфа банк киев резюме руководителей резюме финансиста работа в пзу украина работа в сильпо работа в финансах вакансии банков работа в банке работа в таскомбанк архив вакансий вакансии в банках работа в страховании работа для финансистов работа в softserves кредитный эксперт работа для страховщиков работа в приватбанке вакансии в финансах работа банк вакансии райффайзен банк аваль работа для банкиров работа в рошен
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!