C 04.2007 по 04.2009 (2 роки )
В компанії: ЗАО "ОТП Банк", Миколаїв
Посада: Ответственный сотрудник банка по вопросам финансового мониторинга в Николаевской области
Функціональні обов'язки: Исполнение поручений начальника отдела финансового мониторинга ГО по разработке и осуществления внутреннего контроля с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
Организация программ подготовки сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
Обеспечение регистрации и предоставление информации ответственному сотруднику отдела финансового мониторинга Главного офиса о сомнительных операциях, которые подпадают под финансовый мониторинг и лиц, которые их осуществили согласно требованиям действующего законодательства;
Консультация сотрудников филиала и отделений по вопросам, которые возникают по время реализации программ осуществления внутреннего контроля с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в там числе при идентификации и изучении клиентов банка, также оценка риска осуществления клиентом легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Осуществление внутреннего контроля о соответствии деятельности банка в целом и его сотрудниками законам, нормативно-правовым актам Украины в сфере борьбы с легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Осуществлять контроль по соблюдению сотрудниками установленных банком правил внутреннего контроля с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Согласно порядку, установленному внутрибанковскими нормативными документами осуществлять контроль по своевременному выявлению сотрудниками в соответствующей информационной подсистеме и подачей информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу ответственному сотруднику отдела финансового мониторинга Главного офиса. Несу персональную ответственность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Украины за организацию своевременного выявления сотрудниками в соответствующей информационной подсистеме операций, которые подлежат финансовому мониторингу в соответствии с внутрибанковскими нормативными документами.
Несу персональную ответственность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Украины за своевременную подачу, в том числе и сотрудниками в соответствующей информационной подсистеме информацию о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу – ответственному работнику отдела финансового мониторинга Главного офиса в соответствии с внутрибанковскими нормативными документами.
C 09.2004 по 04.2007 (2 роки 7 міс.)
В компанії: МОФ АКБ "Укрсоцбанк", Миколаїв
Посада: Начальник Коблевского отделения
Функціональні обов'язки: Обслуживание физ. лиц: расчет и выдача кредитов; работа с системой программ банковского обслуживания населения, оформление и переоформление депозитов; выпуск и перевыпуск банковский пластиковых карт, а также установление кредитный линий по ним; консультирование физ. лиц: при переводах ден. средств на оплату бюджетных платежей, а также на оплату денежных переводов по системам «western union»; «Софт»; «Контакт».
обслуживание юр. лиц: прием, проведение и контроль безналичных платежей;
ввод и акцепт чеков; заключение договоров о сотрудничестве при приеме платежей от населения, а также сотрудничества при кредитовании на оплату товаров, работ, услуг; расчет платежеспособности, рисков и возвратности при выдаче кредитов оформление краткосрочных и долгосрочных вкладов.
C 04.2004 по 07.2004 (3 міс.)
В компанії: Николаевская региональная филия Государственного предприятия "Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам", Миколаїв
Посада: Инженер отдела автоматизации и ГИС технологий
Функціональні обов'язки: Ведение поземельного кадастра, подготовка и проверка обменного файла, проверка юр. и физических дел по землеустройсву. Подготовка и выдача резгистрационных карточек, а также актов на землю. Заполнение и распечатка резгистрационных карточек, а также актов на землю, введение реестра, разработка программного обеспечения, с целбю автоматизации рабочего процесса. Проверка юр. и физических дел по землеустройсву, внесение и подготовка и проверка обменного файла по землеутройству.
|
