Резюме № 21301
Опубліковано: 06.10.2010 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг
|
Специалист финансового мониторинга
|
Стартова зарплата: 3600 грн.
Тип роботи: Повний робочий день
|
|
Особиста інформація
|
|---|
Місто проживання: Харків
Район проживання: Харьковский
Освіта: вища
Дата народження: 26.02.1974 г. (52 роки )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, дітей немає
|
|
Досвід роботи
|
|---|
C 11.2004 по 04.2010 (5 років 5 міс.)
В компанії: ХФ ООО Укрпромбанк, Харків
Посада: Зав. сектором финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Проведение мероприятий по организации проведения идентификации и изучения клиентов сотрудниками банка;
проведение тестирования сотрудников банка по вопросам идентификации клиентов и выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, в разрезе подразделений;
проверка пакета документов на предмет проведения полной идентификации клиентов при открытии счетов: юридические и физические лица; контроль за проведением идентификации клиентов сотрудниками банка при выполнении кассовых операций (БПК, валюто-обменные операции, операции с наличными денежными средствами без открытия счета, денежные переводы);
контроль за правильностью заполнения опросных листов клиентом банка и заполнения анкет сотрудниками банка;
формирование анкет в электронном виде;
проведение уточнения информации по идентификации клиентов банка; выявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу ; формирование ответов на запросы Гос. Комитета финансового мониторинга г. Киев; составление реестров финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу ; формирование статистической отчетности для НБУ; проведение обучения и повышения квалификации сотрудников банка по вопросам осуществления финансового мониторинга; проведение проверок подразделений и отделений банка на правильность проведения и заверения идентификации физических лиц; составление анализа по результатам проверок ежедневный анализ денежных средств филиала и отделений.
C 04.2002 по 11.2004 (2 роки 7 міс.)
В компанії: ООО "Гермес+", Харків
Посада: Бухгалтер-кассир
Функціональні обов'язки: Знание оформления первичной документации (приходные накладные, расходные накладные, налоговые накладные) предприятий и организаций ; опыт работы в инвентаризации склада ; ведение и анализ дебиторской задолженности, составление и сверка с клиентами актов сверок по задолженности; составление ежедневного отчета по финансовой деятельности в оптовом супермаркете; формирование бухгалтерского баланса, расчет прибыли (убытка) предприятия.
|
|
Освіта
|
|---|
Навчальний заклад: Харьковский Государственный Экономический Университет
Дата закінчення: 2003-06-01
Факультет: Банковское дело
Спеціальність: Банковское дело
Навчальний заклад: Харьковский техникум банковского дела
Дата закінчення: 1995-03-01
Факультет: Банковское дело
Спеціальність: Банковское дело
|
|
Курси та тренінги
|
|---|
Назва курсу/тренінгу: Курсы машинописи и делопроизводства
Компанія: Одесса
Місто: Одесса
Період: 3 месяца
Дата: 01.04.1992
|
Рівень володіння комп'ютером: користувач
Комп'ютерні навички: Операционные системы семейства Windows (включая терминальный режим), MS Office, 1C-предприятие, программы в режиме DOS.
|
|
| Додаткова інформація |
|---|
Найбільш важливі досягнення в житті та кар'єрі:
Имеются грамоты: Почетная грамота от Исполкома Харьковского местного совета за высокий профессионализм, добросовестное отношение к исполнению своих функциональным обязанностям, весомый вклад в развитие банковской системы; Грамота от ХФ ООО «Укрпромбанк» за высокие достижения в работе, трудолюбие, активную жизненную позицию, инициативность и весомый вклад в развитие банковского дела.
Имеется сертификат: от Регионального центра повышения квалификации и переподготовки специалистов банков НБУ Харьковского Банковского Института УАБС по программе семинара « Актуальные вопросы организации и осуществления финансового мониторинга в банках».
|
 Роздрукувати
 Зберегти на комп'ютері |
|
