Резюме № 29297
Опубліковано: 06.10.2011 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг
|
Специалист по финансовому мониторингу
|
Стартова зарплата: 3600 грн.
Тип роботи: Повний робочий день
|
|
Особиста інформація
|
|---|
Місто проживання: Харків
Район проживання: Дзержинский
Освіта: вища
Дата народження: 17.05.1975 г. (51 год )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, є діти
|
|
Досвід роботи
|
|---|
C 06.2003 по 08.2011 (8 років 2 міс.)
В компанії: Коммерческий Банк "Надра", Харків
Посада: Специалист по финансовому мониторингу
Функціональні обов'язки: Проведение мероприятий по организации проведения идентификации и изучения клиентов сотрудниками банка; проведение тестирования сотрудников банка по вопросам идентификации клиентов и выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, в разрезе подразделений; проверка пакета документов на предмет проведения полной идентификации клиентов при открытии счетов: юридические и физические лица; контроль за проведением идентификации клиентов сотрудниками банка при выполнении кассовых операций (БПК, валюто-обменные операции, операции с наличными денежными средствами без открытия счета, денежные переводы); контроль за правильностью заполнения опросных листов клиентом банка и заполнения анкет сотрудниками банка; формирование анкет в электронном виде; проведение уточнения информации по идентификации клиентов банка; выявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу ; формирование ответов на запросы Гос. Комитета финансового мониторинга г. Киев; составление реестров финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу ; формирование статистической отчетности для НБУ; проведение обучения и повышения квалификации сотрудников банка по вопросам осуществления финансового мониторинга; проведение проверок подразделений и отделений банка на правильность проведения и заверения идентификации физических лиц; составление анализа по результатам проверок ежедневный анализ денежных средств филиала и отделений.
|
|
Освіта
|
|---|
Навчальний заклад: Национальная Юридическая Академия имени Ярослава Мудрого
Дата закінчення: 1999-06-01
Факультет: Правоведение
Спеціальність: Юрист-Правовед
|
|
Курси та тренінги
|
|---|
Назва курсу/тренінгу: Шляхи підвищення ефективності роботи та управління в діяльності банків
Компанія: Національний Банк України, Харківський банківський інститут УАБС
Місто: Харьков
Період: 2 дня
Дата: 01.02.2007
Назва курсу/тренінгу: Фінансовий моніторинг в діяльності банків
Компанія: Консалтингова компанія «Бізнес-Гарант»
Місто: Киев
Період: 7 дней
Дата: 01.07.2009
|
| Іноземні мови та комп'ютерні навички |
|---|
Англійська: Базова
Молдавский: Базова
Украинский: Вільно володію
|
Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: MS Office (Word, Exсel, Outlook), навички роботи з Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera,) і E-mail (Outlook Express). Банківські програми W_Opday, RC_Front, Retail_Union.
|
|
| Додаткова інформація |
|---|
Найбільш важливі досягнення в житті та кар'єрі:
Имеются грамоты: Почетная грамота от директора филиала Коммерческого банка "Надра" за высокий профессионализм, добросовестное отношение к исполнению своих функциональным обязанностям, весомый вклад в развитие банковской системы; Грамота за высокие достижения в работе, трудолюбие, активную жизненную позицию, инициативность и весомый вклад в развитие банковского дела. Имеется сертификат: от Регионального центра повышения квалификации и переподготовки специалистов банков НБУ Харьковского Банковского Института УАБС по программе семинара « Актуальные вопросы организации и осуществления финансового мониторинга в банках». Имеется сертификат от Консалтинговой компании "Бизнес-Гарант" по программе семинара "Финансовый мониторинг в деятельности банков" |
| Відомості:
Особисті якості:
Комунікабельність, стресостійкість, креативність, відповідальність, пунктуальність.
|
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо):
Інтереси та захоплення
Художня література, домашні тварини, спорт, плавання, мистецтво.
|
 Роздрукувати
 Зберегти на комп'ютері |
|
