Контроль за наличием документов, которые подтверждают правомерность проведения валютных операций клиентами; Контроль за соблюдением резидентами установленных законодательством сроков расчетов по экспортным, импортным и лизинговым операциям; Инициирование проведения операций покупки, продажи, конверсии безналичной иностранной валюты на МВРУ согласно заявлениям клиентов и наличной иностранной валюты; Проведение контроля по вопросам применения к субъектам предпринимательской деятельности – клиентов специальных санкций Министерства Экономики Украины согласно ст. № 37 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности»; Сопровождение документарных (аккредитивы) и инвестиционных операций; Обслуживание кредитов, полученных клиентами от нерезидентов; Ведение переписки с клиентами, Национальным банком Украины, уполномоченными банками, Государственной налоговой инспекцией, таможенной службой Украины; Проверка всех документов с точки зрения законности, а также соответствия сути операции клиента.

Проверка и предоставление по назначению установленных форм финансовой и статистической отчетности по операциям в иностранной валюте; Контроль за наличием документов, которые подтверждают правомерность проведения валютных операций клиентами; Контроль за соблюдением резидентами установленных законодательством сроков расчетов по экспортным, импортным и лизинговым операциям; Инициирование проведения операций покупки, продажи, конверсии безналичной иностранной валюты на МВРУ согласно заявлениям клиентов и наличной иностранной валюты; Проведение контроля по вопросам применения к субъектам предпринимательской деятельности – клиентов специальных санкций Министерства Экономики Украины согласно ст. № 37 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности»; Сопровождение документарных (аккредитивы) и инвестиционных операций; Обслуживание кредитов, полученных клиентами от нерезидентов; Ведение переписки с клиентами, Национальным банком Украины, уполномоченными банками, Государственной налоговой инспекцией, таможенной службой Украины; Проверка всех документов с точки зрения законности, а также соответствия сути операции клиента.

Проверка и предоставление по назначению установленных форм финансовой и статистической отчетности по операциям в иностранной валюте; Контроль за наличием документов, которые подтверждают правомерность проведения валютных операций клиентами; Контроль за соблюдением резидентами установленных законодательством сроков расчетов по экспортным, импортным и лизинговым операциям; Инициирование проведения операций покупки, продажи, конверсии безналичной иностранной валюты на МВРУ согласно заявлениям клиентов и наличной иностранной валюты; Проведение контроля по вопросам применения к субъектам предпринимательской деятельности – клиентов специальных санкций Министерства Экономики Украины согласно ст. № 37 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности»; Сопровождение документарных (аккредитивы) и инвестиционных операций; Обслуживание кредитов, полученных клиентами от нерезидентов; Ведение переписки с клиентами, Национальным банком Украины, уполномоченными банками, Государственной налоговой инспекцией, таможенной службой Украины; Проверка всех документов с точки зрения законности, а также соответствия сути операции клиента.

Разработка правил, программ осуществления финансового мониторинга в банке, других внутренних документов и их реализация; изучение деятельности клиентов, уточнение информации по идентификации и обновление информации в анкете клиента; проведение работы относительно учёбы работников банка по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; принятие решений об уведомлении специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга о финансовых операциях, относительно которых есть подозрения, что они могут осуществляться с целью легализации доходов, полученных преступным путем; предоставление консультаций работникам банка относительно отнесения операций к таким, которые подлежат финансовому мониторингу; статистическая отчетность, касающаяся отнесения финансовых операций к финансовому мониторингу и идентификации клиентов банка.

Составление и предоставление статистической отчетности по операциям с иностранной валютой; регистрация и организация деятельности пунктов обмена валюты; ведение внешнеэкономических договоров клиентов, в т.ч. валютный контроль за сроками расчетов по экспортным, импортным операциям резидентов; обслуживание торговых и неторговых операций (покупка, продажа, обмен, перевод иностранной валюты) юридических и физических лиц; проведение операций по счетам клиентов, к которым применены специальные санкции в соответствии со статьёй 37 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности»; работа, связанная как с эмиссией платежных карточек системы visa для частных клиентов, так и обслуживание зарплатных, корпоративных проектов; ответы на запросы контролирующих органов; участие в разработке тарифной политики филиала с изучением рынка банковской продукции.

Создание файлов статистической отчетности; оформление расчетно-кассовых документов, необходимых для организованной работы пунктов обмена валюты; обслуживание клиентов – юридических и физических лиц в части оформления необходимых документов для покупки, продажи, перевода безналичной и наличной иностранной валюты; осуществление операций по снятию наличных средств по платежным картам системы “union card”.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка