C 07.2011 по 09.2011 (2 міс.)
В компанії: ПАТ КБ ПІВДЕНКОМБАНК, Київ
Посада: Начальник отдела
Функціональні обов'язки: Аналіз операцій клієнтів щодо наявності ознак причетності їх до легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Реєстрація виявлених операцій. Контроль та коригування автоматизованої системи виявляння операцій.
Постановка техничних завдань на розробку та/або модернізацію програмного забезпечення для виконання вимог ЗУ та інших нормативно-правових актів.
Контроль надання клієнтами необхідних документів для зясування суті операцій.
Контроль ідентифікації клієнтів банку.
C 11.2009 по 05.2010 (6 міс.)
В компанії: КФ ПАТ Банк Кредит Дніпро, Київ
Посада: Відповідальна особа з фінансового моніторигу
Функціональні обов'язки: Аналізував фінансові операції клієнтів, для виявлення таких що підлягають фінансовому моніторингу.
Збирав інформацію по фінансовим операціям клієнтів, для з’ясування ознак причетності їх до легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Здійснював перевірки структурних підрозділів та відділень банку щодо виконання вимог Правил і Програм фінмоніторингу.
Проводив навчальні заходи по змінам у нормативних документах фін моніторингу.
Інформував директора про стан внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Щомісячно формував та відправляв статистичну звітність філій за формами НБУ №200, №201.
Забезпечував отримання запитів від ДКФМУ та надання відповідей по цім запитам.
Приймав участь у вдосконалення програмного забезпечення.
Приймаав участь у розробці та постійному поновленню Правил внутрішнього фінансового моніторингу.
C 05.2008 по 10.2009 (1 рік 5 міс.)
В компанії: Укрінбанк, Київ
Посада: Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Отримання повідомлень від відповідних структурних підрозділів банку стосовно фінансових операцій, які на думку виконавців підлягають обов’язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу; аналіз операцій, визначення коду ознаки за яким фінансова операція підлягає обов’язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу, прийняття рішення щодо внесення їх в реєстр; формування реєстру, кодування виду фінансової операції, формування файла-повідомлення та його надсилання до Уповноваженого органу; додатковий аналіз фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу та в разі прийняття рішення щодо ненадання інформації Уповноваженому органу, складання довідки з детальним обґрунтуванням прийнятого рішення; формування номенклатури справ;
проведення щоквартального аналізу операцій за рахунками клієнтів; контроль і забезпечення функціювання системи фінансового моніторингу філій через виїздні перевірки та "гарячу лінію".
ведення картки 7-ФМ; відповіді на запити ДКФМУ про додаткову інформацію про операції; формування консолідованої статистичної звітності для НБУ;
C 01.2007 по 05.2008 (1 рік 4 міс.)
В компанії: Укрінбанк, Київ
Посада: Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Отримання від структурних підрозділів повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, розгляд їх та реєстрація в спеціальному журналі; щомісячно роздруковував частину реєстру, яка містить операції, зареєстровані в попередньому місяці; приймав участь у розробці та постійному поновленню Правил внутрішнього фінансового моніторингута програм здійснення фінансового моніторингу з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
консультував працівників банку з питань, що виникають під час реалізації програм здійснення внутрішнього фінансового моніторингу з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі при ідентифікації і вивченні клієнтів філії й оцінці ризику здійснення ними легалізації (відмивання) грошей.
C 08.2005 по 12.2006 (1 рік 4 міс.)
В компанії: Укрінбанк, Київ
Посада: Провідний економіст відділу грошового обігу
Функціональні обов'язки: Забезпечення балансу готівкових кошів у касі банку (купівляпродаж готівки). Формування звітності до НБУ. Організація пересилання спец.поштою готівкової іноземної валюти по філіям: прийняття заявок, формування реєстрфів відправлень визов фельдєгеря, облік відправлень.Контроль кореспонденції Управління грошовокасового обслуговування.
C 01.2000 по 01.2001 (1 рік )
В компанії: Відділення державного казначейства, Вишгород
Посада: Системний адміністратор
Функціональні обов'язки: Встановлення та забезпечення платіжної системи відділення. Встановлення та оновлення АРМів. Генерування ключів електроних підписів. Набір та відправлення платежів. Забезпечення роботи комп'ютерної мережи відділення. Ведення бази клієнтів. Контроль вхідної та відправлення вихідної кореспонденції відділення.
|
