Руководитель подразделения финансового мониторинга

Организация и координация внутрибанковской системы финансового мониторинга Банка; Исполнение обязанностей ответственного по финансовому мониторингу, взаимодействие с правоохранительными органами, НБУ, СУО; разработка и внедрение программ осуществления финансового мониторинга и повышение квалификации работников по финансовому мониторингу; знание требований действующего законодательства и нормативноправовых актов по вопросам финансового мониторинга; Организация работы Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.

Организация и координация внутрибанковской системы финансового мониторинга Банка; взаимодействие с правоохранительными органами, НБУ, СУО; разработка и внедрение программ осуществления финансового мониторинга и повышение квалификации работников по финансовому мониторингу; знание требований действующего законодательства и нормативноправовых актов по вопросам финансового мониторинга; Организация работы Управления финансового мониторинга

Контроль за четким и неуклонным соблюдением требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем/финансирования терроризма; координация деятельности по проведению ЦО банка мероприятий по финансовому мониторингу; анализ, выявление, регистрация финансовых операций; информационный обмен с ГСФМУ, НБУ; ведение реестра финансовых операций; анализ, подготовка и формирование ответов на запросы/решения ГСФМУ; участие в разработке и обновлении внутренних Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; организация обучения и повышения квалификации персонала ЦО; предоставление консультаций структурным подразделениям ЦО банка; подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчётов о результатах реализации Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; контроль проведения идентификации и изучения клиентов; осуществление ежеквартального анализа оборотов клиентов; осуществление рискориентированного подхода при анализе финансовых операций, проведение мероприятий по минимизации уровня риска; анализ, выявление, консолидация данных в части проведения рисковых, схемных финансовых операций, которые могут нести в себе юридический, репутационный риск банку, проведение мероприятий по ограничению/уменьшению уровня риска; анализ эффективности существующих схем выявления финансовых операций; подготовка распоряжений, решений, положений, других внутренних нормативных документов по вопросам финансового мониторинга.

Организация и координация внутрибанковской системы финансового мониторинга Банка; взаимодействие с правоохранительными органами, НБУ, СУО; разработка и внедрение программ осуществления финансового мониторинга и повышение квалификации работников по финансовому мониторингу; знание требований действующего законодательства и нормативноправовых актов по вопросам финансового мониторинга; Организация работы службы финансового мониторинга.

Организация и координация внутрибанковской системы финансового мониторинга Банка; взаимодействие с правоохранительными органами, НБУ, СУО; разработка и внедрение программ осуществления финансового мониторинга и повышение квалификации работников по финансовому мониторингу; знание требований действующего законодательства и нормативноправовых актов по вопросам финансового мониторинга; Организация работы Управления финансового мониторинга.

Разработка и постоянное усовершенствование Правил внутреннего финансового мониторинга и программ его осуществления. Участие в разработке должностных инструкций и технологических карт отдела финансового мониторинга, внесение в них дополнений и изменений. Проведение проверок деятельности какоголибо структурного подразделения Банка и его сотрудников на исполнение ими Правил внутреннего финансового мониторинга и программ его осуществления. Обеспечение обучения и повышения квалификации персонала Банка по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Контроль за заполнением карточек контрагентов и правильностью ведения анкет клиентов Банка, его отделений и филиалов и анализа информации, что содержится в них. Контроль за постоянным обновлением карточек контрагентов на основании предоставленных клиентами документов. Ежеквартальное обновление анкет клиентов. Проверка юридических дел клиентов. Проведение углубленного изучения учредителей клиентов, которые владеют 10% и более уставного капитала предприятия. Обеспечение выявления финансовых операций клиентов банка, его отделений и филиалов, которые согласно Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат финансовому мониторингу. Контроль за предоставлением и составлением уведомлений об операциях, которые подлежат финансовому мониторингу в Банке и его отделениях. Принятие операций попавших в реестр в филиалах и отправка в Госфинмониторинг всего реестра Банка. Контроль за проведением идентификации клиентов Банка, его отделений и филиалов, которые осуществляют финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу или при наличии оснований считать, что информация касающаяся идентификации лица требует уточнения. А также при открытии счетов, проведении валютнообменных операций и приеме платежей. Подготовка для предоставления соответственно законодательства Украины дополнительной информации на запрос Госфинмониторинга, связанной с финансовыми операциями, которые стали объектом финансового мониторинга, в том числе те, которые представляют банковскую и коммерческую тайну. Переписка с исполнительными органами.

Участие в разработке и постоянном усовершенствовании Правил внутреннего финансового мониторинга и программ его осуществления. Участие в разработке должностных инструкций и технологических карт отдела финансового мониторинга, внесение в них дополнений и изменений. Проведение проверок деяльности какого-либо структурного подразделения Банка и его сотрудников на исполнение ими Правил внутреннего финансового мониторинга и программ его осуществления. Обеспечение обучения и повышения квалификации персонала Банка по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Контроль за заполнением карточек контрагентов и правильностью ведения анкет клиентов Банка, его отделений и филиалов и анализа информации, что содержится в них. Контроль за постоянным обновлением карточек контрагентов на основании предоставленных клиентами документов. Ежеквартальное обновление анкет клиентов. Проверка юридических дел клиентов. Проведение углубленного изучения учредителей клиентов, которые владеют 10% и более уставного капитала предприятия. Обеспечение выявления финансовых операций клиентов банка, его отделений и филиалов, которые согласно Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат финансовому мониторингу. Контроль за предоставлением и составлением уведомлений об операциях, которые подлежат финансовому мониторингу в Банке и его отделениях. Принятие операций попавших в реестр в филиалах и отправка в Госфинмониторинг всего реестра Банка. Контроль за проведением идентификации клиентов Банка, его отделений и филиалов, которые осуществляют финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу или при наличии оснований считать, что информация касающаяся идентификации лица требует уточнения. А также при открытии счетов, проведении валютно-обменных операций и приеме платежей. Подготовка для предоставления соответственно законодательства Украины дополнительной информации на запрос Госфинмониторинга, связанной с финансовыми операциями, которые стали объектом финансового мониторинга, в том числе те, которые представляют банковскую и коммерческую тайну. Переписка с исполнительными органами.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку