C 12.2020 по теперішній час (4 роки 10 міс.)
В компанії: АТ "РВС БАНК", Київ
Посада: Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля
Функціональні обов'язки: Организация и координация внутрибанковской системы финансового мониторинга Банка; Исполнение обязанностей ответственного по финансовому мониторингу, взаимодействие с правоохранительными органами, НБУ, СУО; разработка и внедрение программ осуществления финансового мониторинга и повышение квалификации работников по финансовому мониторингу; знание требований действующего законодательства и нормативноправовых актов по вопросам финансового мониторинга; Организация работы Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.
C 08.2020 по 12.2020 (4 міс.)
В компанії: АТ "АЛЬЯНС БАНК", Київ
Посада: Начальник отдела финансового мониторинга, и.о. начальника управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Организация и координация внутрибанковской системы финансового мониторинга Банка; взаимодействие с правоохранительными органами, НБУ, СУО; разработка и внедрение программ осуществления финансового мониторинга и повышение квалификации работников по финансовому мониторингу; знание требований действующего законодательства и нормативноправовых актов по вопросам финансового мониторинга; Организация работы Управления финансового мониторинга
C 11.2018 по 08.2020 (1 рік 9 міс.)
В компанії: ПАТ "МТБ БАНК", Київ
Посада: Начальник отдела финансового мониторинга/ответственный ЦО
Функціональні обов'язки: Контроль за четким и неуклонным соблюдением требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем/финансирования терроризма; координация деятельности по проведению ЦО банка мероприятий по финансовому мониторингу; анализ, выявление, регистрация финансовых операций; информационный обмен с ГСФМУ, НБУ; ведение реестра финансовых операций; анализ, подготовка и формирование ответов на запросы/решения ГСФМУ; участие в разработке и обновлении внутренних Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; организация обучения и повышения квалификации персонала ЦО; предоставление консультаций структурным подразделениям ЦО банка; подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчётов о результатах реализации Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; контроль проведения идентификации и изучения клиентов; осуществление ежеквартального анализа оборотов клиентов; осуществление рискориентированного подхода при анализе финансовых операций, проведение мероприятий по минимизации уровня риска; анализ, выявление, консолидация данных в части проведения рисковых, схемных финансовых операций, которые могут нести в себе юридический, репутационный риск банку, проведение мероприятий по ограничению/уменьшению уровня риска; анализ эффективности существующих схем выявления финансовых операций; подготовка распоряжений, решений, положений, других внутренних нормативных документов по вопросам финансового мониторинга.
C 11.2016 по 03.2017 (4 міс.)
В компанії: ПАТ "АКБ"Траст-капитал", Київ
Посада: Начальник службы финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Организация и координация внутрибанковской системы финансового мониторинга Банка; взаимодействие с правоохранительными органами, НБУ, СУО; разработка и внедрение программ осуществления финансового мониторинга и повышение квалификации работников по финансовому мониторингу; знание требований действующего законодательства и нормативноправовых актов по вопросам финансового мониторинга; Организация работы службы финансового мониторинга.
C 11.2013 по 08.2016 (2 роки 9 міс.)
В компанії: Коммерческий Банк, Киев
Посада: Заместитель Главы Правления-ответственный по финансовому мониторингу
Функціональні обов'язки: Организация и координация внутрибанковской системы финансового мониторинга Банка; взаимодействие с правоохранительными органами, НБУ, СУО; разработка и внедрение программ осуществления финансового мониторинга и повышение квалификации работников по финансовому мониторингу; знание требований действующего законодательства и нормативноправовых актов по вопросам финансового мониторинга; Организация работы Управления финансового мониторинга.
C 08.2011 по 11.2013 (2 роки 3 міс.)
В компанії: ПАО "КЛАССИКБАНК", Киев
Посада: Ответственный сотрудник по финансовому мониторингу
Функціональні обов'язки: Разработка и постоянное усовершенствование Правил внутреннего финансового мониторинга и программ его осуществления. Участие в разработке должностных инструкций и технологических карт отдела финансового мониторинга, внесение в них дополнений и изменений. Проведение проверок деятельности какоголибо структурного подразделения Банка и его сотрудников на исполнение ими Правил внутреннего финансового мониторинга и программ его осуществления. Обеспечение обучения и повышения квалификации персонала Банка по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Контроль за заполнением карточек контрагентов и правильностью ведения анкет клиентов Банка, его отделений и филиалов и анализа информации, что содержится в них. Контроль за постоянным обновлением карточек контрагентов на основании предоставленных клиентами документов. Ежеквартальное обновление анкет клиентов. Проверка юридических дел клиентов. Проведение углубленного изучения учредителей клиентов, которые владеют 10% и более уставного капитала предприятия. Обеспечение выявления финансовых операций клиентов банка, его отделений и филиалов, которые согласно Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат финансовому мониторингу. Контроль за предоставлением и составлением уведомлений об операциях, которые подлежат финансовому мониторингу в Банке и его отделениях. Принятие операций попавших в реестр в филиалах и отправка в Госфинмониторинг всего реестра Банка. Контроль за проведением идентификации клиентов Банка, его отделений и филиалов, которые осуществляют финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу или при наличии оснований считать, что информация касающаяся идентификации лица требует уточнения. А также при открытии счетов, проведении валютнообменных операций и приеме платежей. Подготовка для предоставления соответственно законодательства Украины дополнительной информации на запрос Госфинмониторинга, связанной с финансовыми операциями, которые стали объектом финансового мониторинга, в том числе те, которые представляют банковскую и коммерческую тайну. Переписка с исполнительными органами.
C 12.2005 по 11.2010 (4 роки 11 міс.)
В компанії: ПАО "ЧБРР", Симферопіль
Посада: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Участие в разработке и постоянном усовершенствовании Правил внутреннего финансового мониторинга и программ его осуществления.
Участие в разработке должностных инструкций и технологических карт отдела финансового мониторинга, внесение в них дополнений и изменений.
Проведение проверок деяльности какого-либо структурного подразделения Банка и его сотрудников на исполнение ими Правил внутреннего финансового мониторинга и программ его осуществления.
Обеспечение обучения и повышения квалификации персонала Банка по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Контроль за заполнением карточек контрагентов и правильностью ведения анкет клиентов Банка, его отделений и филиалов и анализа информации, что содержится в них.
Контроль за постоянным обновлением карточек контрагентов на основании предоставленных клиентами документов.
Ежеквартальное обновление анкет клиентов.
Проверка юридических дел клиентов.
Проведение углубленного изучения учредителей клиентов, которые владеют 10% и более уставного капитала предприятия.
Обеспечение выявления финансовых операций клиентов банка, его отделений и филиалов, которые согласно Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат финансовому мониторингу.
Контроль за предоставлением и составлением уведомлений об операциях, которые подлежат финансовому мониторингу в Банке и его отделениях.
Принятие операций попавших в реестр в филиалах и отправка в Госфинмониторинг всего реестра Банка.
Контроль за проведением идентификации клиентов Банка, его отделений и филиалов, которые осуществляют финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу или при наличии оснований считать, что информация касающаяся идентификации лица требует уточнения. А также при открытии счетов, проведении валютно-обменных операций и приеме платежей.
Подготовка для предоставления соответственно законодательства Украины дополнительной информации на запрос Госфинмониторинга, связанной с финансовыми операциями, которые стали объектом финансового мониторинга, в том числе те, которые представляют банковскую и коммерческую тайну.
Переписка с исполнительными органами.
|
