По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 22515

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 22515
Опубликовано: 02.02.2020 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Руководитель подразделения финансового мониторинга

Стартовый оклад: 40000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 06.07.1980 г. (39 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 11.2018 по настоящее время (1 год 3 мес.)
В компании: ПАТ "МТБ БАНК", Киев
Должность: Начальник отдела финансового мониторинга/ответственный ЦО
Функциональные обязанности:
Контроль за четким и неуклонным соблюдением требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем/финансирования терроризма; координация деятельности по проведению ЦО банка мероприятий по финансовому мониторингу; анализ, выявление, регистрация финансовых операций; информационный обмен с ГСФМУ, НБУ; ведение реестра финансовых операций; анализ, подготовка и формирование ответов на запросы/решения ГСФМУ; участие в разработке и обновлении внутренних Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; организация обучения и повышения квалификации персонала ЦО; предоставление консультаций структурным подразделениям ЦО банка; подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчётов о результатах реализации Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; контроль проведения идентификации и изучения клиентов; осуществление ежеквартального анализа оборотов клиентов; осуществление рискориентированного подхода при анализе финансовых операций, проведение мероприятий по минимизации уровня риска; анализ, выявление, консолидация данных в части проведения рисковых, схемных финансовых операций, которые могут нести в себе юридический, репутационный риск банку, проведение мероприятий по ограничению/уменьшению уровня риска; анализ эффективности существующих схем выявления финансовых операций; подготовка распоряжений, решений, положений, других внутренних нормативных документов по вопросам финансового мониторинга.


C 11.2016 по 03.2017 (4 мес.)
В компании: ПАТ "АКБ"Траст-капитал", Киев
Должность: Начальник службы финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Организация и координация внутрибанковской системы финансового мониторинга Банка; взаимодействие с правоохранительными органами, НБУ, СУО; разработка и внедрение программ осуществления финансового мониторинга и повышение квалификации работников по финансовому мониторингу; знание требований действующего законодательства и нормативноправовых актов по вопросам финансового мониторинга; Организация работы службы финансового мониторинга.


C 11.2013 по 08.2016 (2 года 9 мес.)
В компании: Коммерческий Банк, Киев
Должность: Заместитель Главы Правления-ответственный по финансовому мониторингу
Функциональные обязанности:
Организация и координация внутрибанковской системы финансового мониторинга Банка; взаимодействие с правоохранительными органами, НБУ, СУО; разработка и внедрение программ осуществления финансового мониторинга и повышение квалификации работников по финансовому мониторингу; знание требований действующего законодательства и нормативноправовых актов по вопросам финансового мониторинга; Организация работы Управления финансового мониторинга.


C 08.2011 по 11.2013 (2 года 3 мес.)
В компании: ПАО "КЛАССИКБАНК", Киев
Должность: Ответственный сотрудник по финансовому мониторингу
Функциональные обязанности:
Разработка и постоянное усовершенствование Правил внутреннего финансового мониторинга и программ его осуществления. Участие в разработке должностных инструкций и технологических карт отдела финансового мониторинга, внесение в них дополнений и изменений. Проведение проверок деятельности какоголибо структурного подразделения Банка и его сотрудников на исполнение ими Правил внутреннего финансового мониторинга и программ его осуществления. Обеспечение обучения и повышения квалификации персонала Банка по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Контроль за заполнением карточек контрагентов и правильностью ведения анкет клиентов Банка, его отделений и филиалов и анализа информации, что содержится в них. Контроль за постоянным обновлением карточек контрагентов на основании предоставленных клиентами документов. Ежеквартальное обновление анкет клиентов. Проверка юридических дел клиентов. Проведение углубленного изучения учредителей клиентов, которые владеют 10% и более уставного капитала предприятия. Обеспечение выявления финансовых операций клиентов банка, его отделений и филиалов, которые согласно Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат финансовому мониторингу. Контроль за предоставлением и составлением уведомлений об операциях, которые подлежат финансовому мониторингу в Банке и его отделениях. Принятие операций попавших в реестр в филиалах и отправка в Госфинмониторинг всего реестра Банка. Контроль за проведением идентификации клиентов Банка, его отделений и филиалов, которые осуществляют финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу или при наличии оснований считать, что информация касающаяся идентификации лица требует уточнения. А также при открытии счетов, проведении валютнообменных операций и приеме платежей. Подготовка для предоставления соответственно законодательства Украины дополнительной информации на запрос Госфинмониторинга, связанной с финансовыми операциями, которые стали объектом финансового мониторинга, в том числе те, которые представляют банковскую и коммерческую тайну. Переписка с исполнительными органами.


C 12.2005 по 11.2010 (4 года 11 мес.)
В компании: ПАО "ЧБРР", Симферополь
Должность: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Участие в разработке и постоянном усовершенствовании Правил внутреннего финансового мониторинга и программ его осуществления. Участие в разработке должностных инструкций и технологических карт отдела финансового мониторинга, внесение в них дополнений и изменений. Проведение проверок деяльности какого-либо структурного подразделения Банка и его сотрудников на исполнение ими Правил внутреннего финансового мониторинга и программ его осуществления. Обеспечение обучения и повышения квалификации персонала Банка по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Контроль за заполнением карточек контрагентов и правильностью ведения анкет клиентов Банка, его отделений и филиалов и анализа информации, что содержится в них. Контроль за постоянным обновлением карточек контрагентов на основании предоставленных клиентами документов. Ежеквартальное обновление анкет клиентов. Проверка юридических дел клиентов. Проведение углубленного изучения учредителей клиентов, которые владеют 10% и более уставного капитала предприятия. Обеспечение выявления финансовых операций клиентов банка, его отделений и филиалов, которые согласно Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат финансовому мониторингу. Контроль за предоставлением и составлением уведомлений об операциях, которые подлежат финансовому мониторингу в Банке и его отделениях. Принятие операций попавших в реестр в филиалах и отправка в Госфинмониторинг всего реестра Банка. Контроль за проведением идентификации клиентов Банка, его отделений и филиалов, которые осуществляют финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу или при наличии оснований считать, что информация касающаяся идентификации лица требует уточнения. А также при открытии счетов, проведении валютно-обменных операций и приеме платежей. Подготовка для предоставления соответственно законодательства Украины дополнительной информации на запрос Госфинмониторинга, связанной с финансовыми операциями, которые стали объектом финансового мониторинга, в том числе те, которые представляют банковскую и коммерческую тайну. Переписка с исполнительными органами.


Образование
Учебное заведение: ЧВУЗ "КИЭХП"
Дата окончания: 2007-06-01
Факультет: Экономика и предпринимательство
Специальность: Финансы

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Актуальные вопросы финансового мониторинга в банках
Компания: Университет банковского дела НБУ
Город: Киев Период: 2 дня Дата: 01.11.2014

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь

Дополнительная информация
Сведения: Проводил проверки по осуществлению финансового мониторинга в структурных подразделениях, отделениях и филиалах. На основании полученных результатов проводил обучение руководителей структурных подразделений, отделений и филиалов. Принимал участие в введении общих стандартов работы в отделениях и филиалах по осуществлению финансового мониторинга.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
otp bank вакансии в банках работа в softserves работа в киеве работа новая почта вакансии сбербанк работа в приватбанке работа в финансах работа в кредобанк работа банк работа в сильпо фінстаф работа в рошен вакансии райффайзен банк аваль работа в пзу украина работа для финансистов работа в таскомбанк альфа банк отделения в запорожье архив вакансий универсал банк работа работа в райффайзен банк аваль отп банк работа в эпицентр работа для банкиров работа для страховщиков вакансии банков страховой агент pzu украина работа в банке работа в comfy банковские вакансии работа в банке работа otp bank работа в банках киева работа в ощадбанке фінстафф резюме финансиста начальник отделения киев работа в страховой компании вакансии банков украины резюме руководителей пиреус банк работа в сбербанке финстаф работа в страховании работа в wog работа в укрсиббанке работа в эльдорадо работа в укрэксимбанке работа банк вакансии вакансии банков работа universal bank работа в socar работа альфа банк киев работа в новой линии кредитный эксперт вакансии в финансах начальник отделения
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!