C 08.2018 по 06.2019 (10 міс.)
В компанії: ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», Дніпро
Посада: Главный специалист управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Основные достижения: в процессе проверки банка НБУ уровень риска использования банка для легализации установлен как «прийнятний»: недопущение порядка предоставления информации СУО, порядка регистрации фин. операций, использования права банка в отказе от проведения операций, недопущение нарушения порядка остановки операций, обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих ОФМ и ВФМ. Как следствие – недопущение штрафных санкций со стороны Регулятора и экономия банку возможных миллионных расходов. (Подробнее можно ознакомиться на сайте НБУ в разделе Фин.мониторинг.) Ведение реестра финансовых операций клиентов, подлежащих отправке в Государственную службу финансового мониторинга Проведение комплексного анализа операций клиентов: анализ движения по счетам, запрос документов и последующее сопоставление заявленной деятельности, выявление «схемных» операций согласно рекомендациям ДСФМУ, выявление операций, которые предполагают конвертацию безналичных средств в наличные и т.д. Работа с подразделениями безопасности банка для выявления фигурантов криминальных производств (учредители и руководство клиентов юридических лиц) Непосредственное подчинение Члену Правления банка, предоставление результатов анализа для вынесения решения по поводу отказа (продолжения) деловых отношений с клиентом, согласно ст. 10 Закона про легализацию Участие в проверке НБУ по вопросам соблюдения законодательства в сфере фин. Мониторинга
C 09.2014 по теперішній час (11 років 8 міс.)
В компанії: АО "Райффайзен банк Аваль", Дніпро
Посада: Главный специалист Управления финансового мониторинга и комплаенса
Функціональні обов'язки: Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, Проведение обязательного и внутреннего финансового мониторинга операций клиентов Банка;Анализ операций з признаками финансового мониторинга;Анализ деятельности клиентов банка;Подготовка информации на исполнение запросов Государственной службы финансового мониторинга;Последующий контроль операций;
C 06.2011 по 09.2013 (2 роки 3 міс.)
В компанії: Коммерческий Банк, Дніпро
Посада: Ведущий специалист
Функціональні обов'язки: Привлечение и сопровождение зарплатных проектов: обеспечение работы по привлечению клиентов на обслуживание в рамках зарплатных проектов; проведение презентаций зарплатных проектов для руководства и сотрудников компаний; выполнение индивидуального бизнесплана по внедрению зарплатных проектов; согласование изменений в типовые формы договоров; проведение расчета эффективности внедрения зарплатного проекта; вынесение на Тарифный комитет вопросов принятия индивидуальных тарифов для клиентов. Сопровождение заключения договоров на обслуживание корпоративных карт и договоров торгового эквайринга; Обеспечение предоставления дополнительных услуг для держателей МПК премиум класса: оформление дополнительных услуг для держателей МПК премиум класса (оформление страховок и дисконтных карт); Сопровождение разработки новых и модернизации уже существующих тарифов, продуктов и услуг для держателей МПК: сопровождение разработки новых и актуализации действующих тарифов Банка на обслуживание МПК и предоставления дополнительных услуг; подача заявок на доработку программного обеспечения поддерживающего обслуживание МПК; взаимодействие со структурными подразделениями Банка.
C 09.2003 по 02.2011 (7 років 5 міс.)
В компанії: Райффайзен Банк Аваль, Дніпро
Посада: Главный экономист
Функціональні обов'язки: Приём и обработка с помощью соответствующего программного обеспечения платежей и зарплатных ведомостей (пенсионных ведомостей) клиентов, обслуживаемых в рамках зарплатных (пенсионных) проектов;
Исправление ошибочных зачислений, перечисления, списания по карточным счетам клиентов;
Контроль отображения остатков по карточным счетам в тех.системе и операционном дне банка;
Взаимодействие с процессинговым центром;
Контроль обработки информации и произведённых зачислений на карточные счета клиентов-работников Компаний, которые обслуживаются с использованием Интернет-Банкинга;
Продление, закрытие, списание остатков по закрытию ПК
Открытие картсчетов физ. и юр. лиц в ОДБ и карточном программном комплексе;
Финансовый мониторинг операций с платежными картами;
Обеспечение качественного обслуживания запросов отделений, предоставление необходимых консультаций сотрудникам, помощь в решении проблем отделений по вопросам, которые относятся к компетенции отдела;
Предоставление клиентам, подразделениям банка, отделениям информационно-консультационных услуг по вопросам карточного бизнеса.
Решение нестандартных ситуаций.
|
