Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 33351
> >
Город : Дніпро
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
Резюме № 33351
Опубліковано: 24.02.2015 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг

Начальник управления / руководитель отдела / специалист

Стартова зарплата: 8000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Дніпро
Освіта: вища
Дата народження: 06.01.1977 г. (48 років )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 08.2014 по теперішній час (10 років 11 міс.)
В компанії: ПАТ "КБ "АКСИЛМА", Дніпро
Посада: Член Правления, ответственный банка по финансовму мониторингу
Функціональні обов'язки:
Финансовый мониторинг операций клиентов; проведение анализа операций клиентов на соответствие деятельности и финансовому состоянию клиента; проведение анализа рисков клиентов и риска использования банковских услуг для легализации криминальных доходов; предоставление руководителю банка отчетов о проведенной работе; подготовка и отправка ответов на запросы Госфинмониторинга (ГСФМУ); подготовка и постоянное обновление внутренних программ, процедур и положений, регламентирующих деятельность банка в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученых преступным путем и финансирования террористической деятельности; сопровождение проверок НБУ; инструктаж сотрудников банка по проведению идентификации клиентов банка и по отнесению в реестр финансового мониторинга операций, подлежащих финансовому мониторингу; проведение обучения, тренингов, семинаров для работников банка; разработка тестов и проведение тестирования работников банка; участие в семинарах, проводимых НБУ и ГСФМУ, выполнение других функцій.


C 04.2012 по 08.2014 (2 роки 4 міс.)
В компанії: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", Дніпро
Посада: Член Правления, ответственный банка по финансовму мониторингу
Функціональні обов'язки:
Финансовый мониторинг операций клиентов; проведение анализа операций клиентов на соответствие деятельности и финансовому состоянию клиента; проведение анализа рисков клиентов и риска использования банковских услуг для легализации криминальных доходов; предоставление руководителю банка отчетов о проведенной работе; подготовка и отправка ответов на запросы Госфинмониторинга (ГСФМУ); подготовка и постоянное обновление внутренних программ, процедур и положений, регламентирующих деятельность банка в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученых преступным путем и финансирования террористической деятельности; сопровождение проверок НБУ; инструктаж сотрудников банка по проведению идентификации клиентов банка и по отнесению в реестр финансового мониторинга операций, подлежащих финансовому мониторингу; проведение обучения, тренингов, семинаров для работников банка; разработка тестов и проведение тестирования работников банка; участие в семинарах, проводимых НБУ и ГСФМУ, выполнение других функцій.


C 09.2010 по 04.2012 (1 рік 7 міс.)
В компанії: Днепропетровский филиал АО «МИСТО БАНК», Дніпро
Посада: Начальник управления расчетов
Функціональні обов'язки:
Расчетнокассовое обслуживание клиентов юридических лиц; открытие счетов клиентам юридическим лицам; депозиты; валютный контроль; кредиты от нерезидентов (консультирование клиентов на предмет оформления документов для получения регистрационного свидетельства в НБУ); работа с ресурсами банка (привлечение и размещение ресурсов); финансовый мониторинг операций клиентов; ежедневная, месячная, квартальная и годовая отчетность в НБУ. Финансовый мониторинг операций клиентов; формирование отчетов (ф.200, 201, 614); открытие счетов клиентам юридическим лицам; проведение ежеквартального анализа операций клиентов на их соответствие видам и сути деятельности клиентов и финансовому состоянию клиентов; проведение обучения и тестирования работников филиала по вопросам финансового мониторинга.


C 05.2009 по 09.2010 (1 рік 4 міс.)
В компанії: ПАО «АКТАБАНК» , Дніпро
Посада: Заместитель начальника управления по противодействию легализации средств, полученых преступным путем
Функціональні обов'язки:
Финансовый мониторинг операций клиентов; проведение анализа операций клиентов на соответствие деятельности и финансовому состоянию клиента; ответы на запросы Государственного комитета финансового мониторинга Украины (ГКФМУ); подготовка и постоянное обновление внутренних программ, процедур и положений, регламентирующих деятельность банка в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученых преступным путем; сопровождение проверок НБУ; инструктаж сотрудников банка по проведению идентификации клиентов банка и по отнесению в реестр финансового мониторинга операций, подлежащих финансовому мониторингу; проведение обучения, тренингов, семинаров для работников банка; разработка тестов и проведение тестирования работников банка; участие в семинарах, проводимых НБУ и ГКФМУ


C 09.2008 по 05.2009 (8 міс.)
В компанії: Днепропетровский филиал КБ ООО «Мисто Банк», Дніпро
Посада: Начальник Управления расчетов
Функціональні обов'язки:
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических лиц; депозиты; валютный контроль; финансовый мониторинг операций клиентов; ежедневная, месячная, квартальная и годовая отчетность в НБУ. Финансовый мониторинг операций клиентов; формирование отчетов (ф.200, 201, 614); открытие счетов клиентам - юридическим лицам; проведение ежеквартального анализа операций клиентов на их соответствие видам и сути деятельности клиентов и финансовому состоянию клиентов; проведение обучения и тестирования работников филиала по вопросам финансового мониторинга


C 02.2008 по 09.2008 (7 міс.)
В компанії: Днепропетровский филиал КБ ООО «Мисто Банк», Дніпро
Посада: Ведущий экономист по финансовому мониторингу
Функціональні обов'язки:
Финансовый мониторинг операций клиентов; формирование отчетов (ф.200, 201, 614); открытие счетов клиентам - юридическим лицам; проведение ежеквартального анализа операций клиентов на их соответствие видам и сути деятельности клиентов и финансовому состоянию клиентов; проведение обучения и тестирования работников филиала по вопросам финансового мониторинга


C 03.2007 по 02.2008 (11 міс.)
В компанії: Днепропетровский филиал КБ ООО «Мисто Банк», Дніпро
Посада: Ведущий экономист Управления расчетов
Функціональні обов'язки:
Привлечение клиентов на обслуживание в филиал; Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических лиц; сведение документов дня банка; открытие счетов клиентам - юридическим лицам; работа с ресурсами банка (привлечение и размещение ресурсов); расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических лиц; депозиты юридических лиц; формирование отчетов (ф.747,748), контролер кассы.


C 10.2006 по 03.2007 (5 міс.)
В компанії: Банк «Кредит-Днепр», Дніпро
Посада: Экономист Правового отдела Юридического Управления
Функціональні обов'язки:
Открытие счетов клиентам юридическим лицам, идентификация изучение потенциальных клиентов банка и клиентов, которые обслуживаются в банке; привлечение клиентов юридических лиц на обслуживание в банк; переписка с клиентами по вопросам идентификации; консультирование клиентов по действующему законодательству; переписка с ГНА, НБУ, другими органами государственного управления.


C 08.2004 по 10.2006 (2 роки 2 міс.)
В компанії: Банк «Кредит-Днепр», Дніпро
Посада: Экономист управления по работе с корпоративными клиентами
Функціональні обов'язки:
Расчетно - кассовое обслуживание клиентов юридических лиц: проверка первичных документов, прием и проведение платежей в национальной и иностранной валюте, заявок на продажу, покупку валюты. Персональный менеджер по обслуживанию крупнейших корпораций Банка - VIP клиентов. Открытие счетов клиентам юридическим лицам, идентификация и изучение клиентов, переписка с клиентами по вопросам идентификации.


C 04.2002 по 08.2004 (2 роки 4 міс.)
В компанії: Отделение в АНД районе Государственного Казначейства Украины, Дніпро
Посада: Заместитель начальника отдела расходов
Функціональні обов'язки:
Обучение сотрудников. Работа с предприятиями и организациями, финансируемыми с Государственного бюджета Украины: проверка первичных документов (платежные поручения, счета, накладные, договора, заявки на получение заработной платы), сверка сметных назначений, субвенция (субсидии, льготы для населения); организация работы отдела.


Освіта
Навчальний заклад: Национальная Металлургическая Академия Украины
Дата закінчення: 2003-06-01
Факультет: Переподготовки специалистов
Спеціальність: Экономист

Навчальний заклад: Украинский государственный химико-технологический университет
Дата закінчення: 1999-06-01
Факультет: Механический
Спеціальність: Инженер механик

Курси та тренінги
Назва курсу/тренінгу: Семинары по вопросам финансового мониторинга
Компанія: Национальный центр подготовки банковских сотрудников
Місто: Киев Період: 3-4 дня.6 семинаров за 2008-2010гг. Дата: 01.05.2010

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Базова
Рівень володіння комп'ютером: користувач
Комп'ютерні навички: Microsoft Word, Excel, работа с программным обеспечением Mebius, В2

Додаткова інформація
Найбільш важливі досягнення в житті та кар'єрі:
Знание законодательства Украины, регламентирующего деятельность в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученых преступным путем; в сфере валютного контроля; операционного обслуживания клиентов. Личные качества: интеллигентная, работоспособная, исполнительная, ответственная, целеустремленная, коммуникабельная, с позитивным мышлением, хорошей памятью и чувством юмора.
Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
александрия кредит без довідки про доходи кривой рог тернополь невідомі мфо україни николаев юрист шостка кропивницкий черкассы ровно деньги в долг на карту мфо україна бахмут одесса кредит під 0 відсотків на картку каменское никополь измаил каменец-подольский нові мфо україна ивано-франковск днепр кременчуг бровары борисполь львов луцк изюм миргород все мфо рейтинг кредитов гроші в борг на картку мелитополь запорожье кредит онлайн на карту без отказа срочно кредит онлайн на карту гроші в борг терміново кассир прилуки полтава юрисконсульт бухгалтер кредит без справки о доходах северодонецк белая церковь винница маловідомі мфо україни яготин кредит під 0 житомир кредит под 0 мукачево славянск операционист ужгород всі мфо деньги в долг смела павлоград умань бердянск сумы касир хмельницкий харьков херсон нові мфо черновцы краматорск энергодар чернигов киев бердичев мариуполь аналитик экономист
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
все мфо украины кредит наличными без справки о доходах мфо, которые дают всем база мфо украины работа в банке кредит готівкою київ отзывы спортбанк рейтинг кредитов онлайн займ на карту с автоматическим одобрением кредит під 0 відсотків маловідомі мфо невідомі мфо карта спортбанк вакансии в банках архив вакансий точки выдачи спортбанк альфа банк киев малоизвестные мфо кредит онлайн на карту без отказа Нові МФО України список rss альфа банк вакансии банков украины микрозайм без отказа вакансии в финансах гроші в борг кредит готівкою без довідки про доходи всі мфо україни неизвестные мфо вакансии банков работа в страховании мфо без лицензии кредит онлайн без отказа кредит онлайн на картку без відмови терміново работа в финансах банковские вакансии Новые МФО Украины кредит спортбанк спортбанк деньги в долг срочно позика на картку з автоматичним схваленням кредит под 0 процентов кредит наличными киев работа в банке киев кредитный лимит спортбанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты