Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 33351

> >
Город : Днепр
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 33351
Опубликовано: 24.02.2015 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Начальник управления / руководитель отдела / специалист

Стартовый оклад: 8000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Днепр
Образование: высшее
Дата рождения: 06.01.1977 г. (42 года )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 08.2014 по настоящее время (5 лет 4 мес.)
В компании: ПАТ "КБ "АКСИЛМА", Днепр
Должность: Член Правления, ответственный банка по финансовму мониторингу
Функциональные обязанности:
Финансовый мониторинг операций клиентов; проведение анализа операций клиентов на соответствие деятельности и финансовому состоянию клиента; проведение анализа рисков клиентов и риска использования банковских услуг для легализации криминальных доходов; предоставление руководителю банка отчетов о проведенной работе; подготовка и отправка ответов на запросы Госфинмониторинга (ГСФМУ); подготовка и постоянное обновление внутренних программ, процедур и положений, регламентирующих деятельность банка в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученых преступным путем и финансирования террористической деятельности; сопровождение проверок НБУ; инструктаж сотрудников банка по проведению идентификации клиентов банка и по отнесению в реестр финансового мониторинга операций, подлежащих финансовому мониторингу; проведение обучения, тренингов, семинаров для работников банка; разработка тестов и проведение тестирования работников банка; участие в семинарах, проводимых НБУ и ГСФМУ, выполнение других функцій.


C 04.2012 по 08.2014 (2 года 4 мес.)
В компании: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", Днепр
Должность: Член Правления, ответственный банка по финансовму мониторингу
Функциональные обязанности:
Финансовый мониторинг операций клиентов; проведение анализа операций клиентов на соответствие деятельности и финансовому состоянию клиента; проведение анализа рисков клиентов и риска использования банковских услуг для легализации криминальных доходов; предоставление руководителю банка отчетов о проведенной работе; подготовка и отправка ответов на запросы Госфинмониторинга (ГСФМУ); подготовка и постоянное обновление внутренних программ, процедур и положений, регламентирующих деятельность банка в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученых преступным путем и финансирования террористической деятельности; сопровождение проверок НБУ; инструктаж сотрудников банка по проведению идентификации клиентов банка и по отнесению в реестр финансового мониторинга операций, подлежащих финансовому мониторингу; проведение обучения, тренингов, семинаров для работников банка; разработка тестов и проведение тестирования работников банка; участие в семинарах, проводимых НБУ и ГСФМУ, выполнение других функцій.


C 09.2010 по 04.2012 (1 год 7 мес.)
В компании: Днепропетровский филиал АО «МИСТО БАНК», Днепр
Должность: Начальник управления расчетов
Функциональные обязанности:
Расчетнокассовое обслуживание клиентов юридических лиц; открытие счетов клиентам юридическим лицам; депозиты; валютный контроль; кредиты от нерезидентов (консультирование клиентов на предмет оформления документов для получения регистрационного свидетельства в НБУ); работа с ресурсами банка (привлечение и размещение ресурсов); финансовый мониторинг операций клиентов; ежедневная, месячная, квартальная и годовая отчетность в НБУ. Финансовый мониторинг операций клиентов; формирование отчетов (ф.200, 201, 614); открытие счетов клиентам юридическим лицам; проведение ежеквартального анализа операций клиентов на их соответствие видам и сути деятельности клиентов и финансовому состоянию клиентов; проведение обучения и тестирования работников филиала по вопросам финансового мониторинга.


C 05.2009 по 09.2010 (1 год 4 мес.)
В компании: ПАО «АКТАБАНК» , Днепр
Должность: Заместитель начальника управления по противодействию легализации средств, полученых преступным путем
Функциональные обязанности:
Финансовый мониторинг операций клиентов; проведение анализа операций клиентов на соответствие деятельности и финансовому состоянию клиента; ответы на запросы Государственного комитета финансового мониторинга Украины (ГКФМУ); подготовка и постоянное обновление внутренних программ, процедур и положений, регламентирующих деятельность банка в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученых преступным путем; сопровождение проверок НБУ; инструктаж сотрудников банка по проведению идентификации клиентов банка и по отнесению в реестр финансового мониторинга операций, подлежащих финансовому мониторингу; проведение обучения, тренингов, семинаров для работников банка; разработка тестов и проведение тестирования работников банка; участие в семинарах, проводимых НБУ и ГКФМУ


C 09.2008 по 05.2009 (8 мес.)
В компании: Днепропетровский филиал КБ ООО «Мисто Банк», Днепр
Должность: Начальник Управления расчетов
Функциональные обязанности:
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических лиц; депозиты; валютный контроль; финансовый мониторинг операций клиентов; ежедневная, месячная, квартальная и годовая отчетность в НБУ. Финансовый мониторинг операций клиентов; формирование отчетов (ф.200, 201, 614); открытие счетов клиентам - юридическим лицам; проведение ежеквартального анализа операций клиентов на их соответствие видам и сути деятельности клиентов и финансовому состоянию клиентов; проведение обучения и тестирования работников филиала по вопросам финансового мониторинга


C 02.2008 по 09.2008 (7 мес.)
В компании: Днепропетровский филиал КБ ООО «Мисто Банк», Днепр
Должность: Ведущий экономист по финансовому мониторингу
Функциональные обязанности:
Финансовый мониторинг операций клиентов; формирование отчетов (ф.200, 201, 614); открытие счетов клиентам - юридическим лицам; проведение ежеквартального анализа операций клиентов на их соответствие видам и сути деятельности клиентов и финансовому состоянию клиентов; проведение обучения и тестирования работников филиала по вопросам финансового мониторинга


C 03.2007 по 02.2008 (11 мес.)
В компании: Днепропетровский филиал КБ ООО «Мисто Банк», Днепр
Должность: Ведущий экономист Управления расчетов
Функциональные обязанности:
Привлечение клиентов на обслуживание в филиал; Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических лиц; сведение документов дня банка; открытие счетов клиентам - юридическим лицам; работа с ресурсами банка (привлечение и размещение ресурсов); расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических лиц; депозиты юридических лиц; формирование отчетов (ф.747,748), контролер кассы.


C 10.2006 по 03.2007 (5 мес.)
В компании: Банк «Кредит-Днепр», Днепр
Должность: Экономист Правового отдела Юридического Управления
Функциональные обязанности:
Открытие счетов клиентам юридическим лицам, идентификация изучение потенциальных клиентов банка и клиентов, которые обслуживаются в банке; привлечение клиентов юридических лиц на обслуживание в банк; переписка с клиентами по вопросам идентификации; консультирование клиентов по действующему законодательству; переписка с ГНА, НБУ, другими органами государственного управления.


C 08.2004 по 10.2006 (2 года 2 мес.)
В компании: Банк «Кредит-Днепр», Днепр
Должность: Экономист управления по работе с корпоративными клиентами
Функциональные обязанности:
Расчетно - кассовое обслуживание клиентов юридических лиц: проверка первичных документов, прием и проведение платежей в национальной и иностранной валюте, заявок на продажу, покупку валюты. Персональный менеджер по обслуживанию крупнейших корпораций Банка - VIP клиентов. Открытие счетов клиентам юридическим лицам, идентификация и изучение клиентов, переписка с клиентами по вопросам идентификации.


C 04.2002 по 08.2004 (2 года 4 мес.)
В компании: Отделение в АНД районе Государственного Казначейства Украины, Днепр
Должность: Заместитель начальника отдела расходов
Функциональные обязанности:
Обучение сотрудников. Работа с предприятиями и организациями, финансируемыми с Государственного бюджета Украины: проверка первичных документов (платежные поручения, счета, накладные, договора, заявки на получение заработной платы), сверка сметных назначений, субвенция (субсидии, льготы для населения); организация работы отдела.


Образование
Учебное заведение: Национальная Металлургическая Академия Украины
Дата окончания: 2003-06-01
Факультет: Переподготовки специалистов
Специальность: Экономист

Учебное заведение: Украинский государственный химико-технологический университет
Дата окончания: 1999-06-01
Факультет: Механический
Специальность: Инженер механик

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Семинары по вопросам финансового мониторинга
Компания: Национальный центр подготовки банковских сотрудников
Город: Киев Период: 3-4 дня.6 семинаров за 2008-2010гг. Дата: 01.05.2010

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: пользователь
Компьютерные навыки: Microsoft Word, Excel, работа с программным обеспечением Mebius, В2

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Знание законодательства Украины, регламентирующего деятельность в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученых преступным путем; в сфере валютного контроля; операционного обслуживания клиентов. Личные качества: интеллигентная, работоспособная, исполнительная, ответственная, целеустремленная, коммуникабельная, с позитивным мышлением, хорошей памятью и чувством юмора.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в банке резюме руководителей работа в укрсиббанке работа в socar кредитный эксперт вакансии банков работа в киеве работа в укрэксимбанке вакансии банков работа в wog вакансии в финансах пиреус банк работа в финансах работа в приватбанке работа в softserves страховой агент работа в сбербанке работа в comfy otp bank работа банк вакансии работа в ощадбанке pzu украина архив вакансий работа в эпицентр работа в новой линии работа в райффайзен банк аваль вакансии в банках работа в пзу украина отп банк работа в банке начальник отделения киев работа для банкиров работа в страховании работа в таскомбанк вакансии райффайзен банк аваль работа для страховщиков работа в эльдорадо фінстафф работа банк начальник отделения работа в рошен работа новая почта работа в страховой компании вакансии сбербанк вакансии банков украины работа в банках киева банковские вакансии фінстаф работа для финансистов работа otp bank работа альфа банк киев работа universal bank универсал банк работа финстаф резюме финансиста работа в сильпо работа в кредобанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!