C 08.2014 по настоящее время (5 лет 4 мес.)
В компании: ПАТ "КБ "АКСИЛМА", Днепр
Должность: Член Правления, ответственный банка по финансовму мониторингу
Функциональные обязанности: Финансовый мониторинг операций клиентов; проведение анализа операций клиентов на соответствие деятельности и финансовому состоянию клиента; проведение анализа рисков клиентов и риска использования банковских услуг для легализации криминальных доходов; предоставление руководителю банка отчетов о проведенной работе; подготовка и отправка ответов на запросы Госфинмониторинга (ГСФМУ); подготовка и постоянное обновление внутренних программ, процедур и положений, регламентирующих деятельность банка в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученых преступным путем и финансирования террористической деятельности; сопровождение проверок НБУ; инструктаж сотрудников банка по проведению идентификации клиентов банка и по отнесению в реестр финансового мониторинга операций, подлежащих финансовому мониторингу; проведение обучения, тренингов, семинаров для работников банка; разработка тестов и проведение тестирования работников банка; участие в семинарах, проводимых НБУ и ГСФМУ, выполнение других функцій.
C 04.2012 по 08.2014 (2 года 4 мес.)
В компании: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", Днепр
Должность: Член Правления, ответственный банка по финансовму мониторингу
Функциональные обязанности: Финансовый мониторинг операций клиентов; проведение анализа операций клиентов на соответствие деятельности и финансовому состоянию клиента; проведение анализа рисков клиентов и риска использования банковских услуг для легализации криминальных доходов; предоставление руководителю банка отчетов о проведенной работе; подготовка и отправка ответов на запросы Госфинмониторинга (ГСФМУ); подготовка и постоянное обновление внутренних программ, процедур и положений, регламентирующих деятельность банка в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученых преступным путем и финансирования террористической деятельности; сопровождение проверок НБУ; инструктаж сотрудников банка по проведению идентификации клиентов банка и по отнесению в реестр финансового мониторинга операций, подлежащих финансовому мониторингу; проведение обучения, тренингов, семинаров для работников банка; разработка тестов и проведение тестирования работников банка; участие в семинарах, проводимых НБУ и ГСФМУ, выполнение других функцій.
C 09.2010 по 04.2012 (1 год 7 мес.)
В компании: Днепропетровский филиал АО «МИСТО БАНК», Днепр
Должность: Начальник управления расчетов
Функциональные обязанности: Расчетнокассовое обслуживание клиентов юридических лиц; открытие счетов клиентам юридическим лицам; депозиты; валютный контроль; кредиты от нерезидентов (консультирование клиентов на предмет оформления документов для получения регистрационного свидетельства в НБУ); работа с ресурсами банка (привлечение и размещение ресурсов); финансовый мониторинг операций клиентов; ежедневная, месячная, квартальная и годовая отчетность в НБУ. Финансовый мониторинг операций клиентов; формирование отчетов (ф.200, 201, 614); открытие счетов клиентам юридическим лицам; проведение ежеквартального анализа операций клиентов на их соответствие видам и сути деятельности клиентов и финансовому состоянию клиентов; проведение обучения и тестирования работников филиала по вопросам финансового мониторинга.
C 05.2009 по 09.2010 (1 год 4 мес.)
В компании: ПАО «АКТАБАНК» , Днепр
Должность: Заместитель начальника управления по противодействию легализации средств, полученых преступным путем
Функциональные обязанности: Финансовый мониторинг операций клиентов; проведение анализа операций клиентов на соответствие деятельности и финансовому состоянию клиента; ответы на запросы Государственного комитета финансового мониторинга Украины (ГКФМУ); подготовка и постоянное обновление внутренних программ, процедур и положений, регламентирующих деятельность банка в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученых преступным путем; сопровождение проверок НБУ; инструктаж сотрудников банка по проведению идентификации клиентов банка и по отнесению в реестр финансового мониторинга операций, подлежащих финансовому мониторингу; проведение обучения, тренингов, семинаров для работников банка; разработка тестов и проведение тестирования работников банка; участие в семинарах, проводимых НБУ и ГКФМУ
C 09.2008 по 05.2009 (8 мес.)
В компании: Днепропетровский филиал КБ ООО «Мисто Банк», Днепр
Должность: Начальник Управления расчетов
Функциональные обязанности: Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических лиц; депозиты; валютный контроль; финансовый мониторинг операций клиентов; ежедневная, месячная, квартальная и годовая отчетность в НБУ. Финансовый мониторинг операций клиентов; формирование отчетов (ф.200, 201, 614); открытие счетов клиентам - юридическим лицам; проведение ежеквартального анализа операций клиентов на их соответствие видам и сути деятельности клиентов и финансовому состоянию клиентов; проведение обучения и тестирования работников филиала по вопросам финансового мониторинга
C 02.2008 по 09.2008 (7 мес.)
В компании: Днепропетровский филиал КБ ООО «Мисто Банк», Днепр
Должность: Ведущий экономист по финансовому мониторингу
Функциональные обязанности: Финансовый мониторинг операций клиентов; формирование отчетов (ф.200, 201, 614); открытие счетов клиентам - юридическим лицам; проведение ежеквартального анализа операций клиентов на их соответствие видам и сути деятельности клиентов и финансовому состоянию клиентов; проведение обучения и тестирования работников филиала по вопросам финансового мониторинга
C 03.2007 по 02.2008 (11 мес.)
В компании: Днепропетровский филиал КБ ООО «Мисто Банк», Днепр
Должность: Ведущий экономист Управления расчетов
Функциональные обязанности: Привлечение клиентов на обслуживание в филиал; Расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических лиц; сведение документов дня банка; открытие счетов клиентам - юридическим лицам; работа с ресурсами банка (привлечение и размещение ресурсов); расчетно-кассовое обслуживание клиентов юридических лиц; депозиты юридических лиц; формирование отчетов (ф.747,748), контролер кассы.
C 10.2006 по 03.2007 (5 мес.)
В компании: Банк «Кредит-Днепр», Днепр
Должность: Экономист Правового отдела Юридического Управления
Функциональные обязанности: Открытие счетов клиентам юридическим лицам, идентификация изучение потенциальных клиентов банка и клиентов, которые обслуживаются в банке; привлечение клиентов юридических лиц на обслуживание в банк; переписка с клиентами по вопросам идентификации; консультирование клиентов по действующему законодательству; переписка с ГНА, НБУ, другими органами государственного управления.
C 08.2004 по 10.2006 (2 года 2 мес.)
В компании: Банк «Кредит-Днепр», Днепр
Должность: Экономист управления по работе с корпоративными клиентами
Функциональные обязанности: Расчетно - кассовое обслуживание клиентов юридических лиц: проверка первичных документов, прием и проведение платежей в национальной и иностранной валюте, заявок на продажу, покупку валюты. Персональный менеджер по обслуживанию крупнейших корпораций Банка - VIP клиентов. Открытие счетов клиентам юридическим лицам, идентификация и изучение клиентов, переписка с клиентами по вопросам идентификации.
C 04.2002 по 08.2004 (2 года 4 мес.)
В компании: Отделение в АНД районе Государственного Казначейства Украины, Днепр
Должность: Заместитель начальника отдела расходов
Функциональные обязанности: Обучение сотрудников. Работа с предприятиями и организациями, финансируемыми с Государственного бюджета Украины: проверка первичных документов (платежные поручения, счета, накладные, договора, заявки на получение заработной платы), сверка сметных назначений, субвенция (субсидии, льготы для населения); организация работы отдела.
|
FINSTAFF.COM.UA
