Керівник / Заступник керівника валютного контролю (нагляду)

Організація процесу здійснення валютного нагляду у підрозділі та співпраця з іншими підрозділами банку.Контроль виконання співробітниками управління покладених на них функцій.Організація порядку проведення валютного контролю, аналізу та перевірки зовнішньоекономічних операцій клієнтів банку, у тому числі щодо індикаторів сумнівних операцій, щодо підтвердження/не підтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості, здійснення валютного контролю власних операцій банку. Контроль наявності підстав та забезпечення своєчасності виконання безготівкових операцій клієнтів в іноземній валюті.Організація навчання працівників банку з питань валютного контролю.Ініціювання та розробка методологічного забезпечення з валютного контролю.Ініціювання та участь у автоматизації процесів здійснення валютного контролю.Проведення зустрічей із клієнтами банку. Консультування з питань валютного контролю клієнтів банку, а також співробітників інших підрозділів банку. Співпраця з іншими підрозділами банку.

Організація роботи підрозділу, а також організація та контроль бізнеспроцесів пов’язаних з проведенням валютних операцій в іноземній та національній валюті. Організація роботи з нерезидентами. Автоматизація валютних операцій компанійнерезидентів. Здійснення комплексного контролю за власними валютними операціями Банку та операціями клієнтів. Контроль інвестиційних операцій. Забезпечення контролю за переказами в іноземній валюті фізичних осіб. Проведення зустрічей з клієнтами та потенційними клієнтами банку. Ефективна взаємодія з іншими структурними підрозділами Банку з питань валютного нагляду, надання консультацій, роз´яснень працівникам Банку щодо здійснення валютних операцій. Участь у розробці та удосконаленні процесів, методик проведення та контролю операцій в іноземній та національній валюті. Контроль наявності підстав і забезпечення своєчасності виконання безготівкових операцій клієнтів в іноземній та національній валюті. Здійснення заходів (перевірка та аналіз документів), передбачених законодавством України, а також внутрішніми документами Банку, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Перевірка документів, аналіз та контроль за фінансовими операціями та їх учасниками, на предмет підтвердження/непідтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості/сумнівності пов'язаними з купівлею іноземної валюти та / або переказу іноземної та національної валюти. Оцінка, аналіз, обробка та накопичення відповідної інформації.

Організація роботи підрозділу, а також організація та контроль бізнеспроцесів пов’язаних з проведенням операцій в іноземній валюті. Здійснення керівництва діяльністю Департаменту. Планування та організація діяльності. Проведення зустрічей з клієнтами банку. Участь у розробці та удосконаленні процесів та методик проведення та контролю операцій в іноземній валюті. Здійснення заходів (перевірка та аналіз документів), передбачених законодавством України, а також внутрішніми документами Банку, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.Виконання функцій та обов’язків ризиккоординатора (виявлення, аналіз та надання інформації підрозділу ризикменеджменту) у процесі управління інцидентами операційного ризику. Надання відповідних пропозицій керівництву, для мінімізації або уникнення операційних ризиків для Банку при здійсненні операцій в іноземній валюті. Участь у підборі компетентних працівників для роботи в підпорядкованих підрозділах. Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників Департаменту а також працівників відділень банку.Співпраця з підрозділом внутрішнього аудиту, фінансового моніторингу та іншим структурним підрозділам Банку. Контроль наявності підстав і забезпечення своєчасності виконання безготівкових операцій клієнтів в іноземній валюті. Надання клієнтам та співробітникам банку консультацій по питанням, які відносяться до компетенції підрозділу.

Організація роботи підрозділу. Контроль виконання співробітниками управління покладених на них функцій. У підпорядкуванні 15 працівників.Перевірка документів, їх аналіз та контроль за фінансовими операціями та їх учасниками, на предмет підтвердження/не підтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості/сумнівності пов'язаними з купівлею іноземної валюти для подальшого переказу за межі України.Контроль наявності підстав і забезпечення своєчасності виконання безготівкових операцій клієнтів в іноземній валюті. Здійснення контролю за експортноімпортними операціями клієнтів банку.Консультування, з питань валютного контролю, клієнтів банку, а також консультування співробітників банку. Співпраця з іншими підрозділами банку.Автоматизація робочих процесів, тестування, опис, впровадження.

Контроль наявності підстав і забезпечення своєчасності виконання безготівкових операцій клієнтів в іноземній валюті.Консультація клієнтів, а також консультація та курирування регіональних підрозділів з питань валютного законодавства.Оцінка, аналіз, обробка, накопичення відповідної інформації.перевірка документів, аналіз та контроль за фінансовими операціями та їх учасниками, на предмет підтвердження/непідтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості/сумнівності пов'язаними з купівлею іноземної валюти для подальшого переказу за межі УкраїниСпівпраця з іншими підрозділами банку.

Организация работы подразделения и осуществление контроля выполнения сотрудниками отдела, возложенных на них функций. В подчинении 3 сотрудника.Осуществление контроля экспортноимпортных операций клиентов банка, и кредитов от нерезидентов (в т. Ч. Отделений) юридических и физических лиц, в соответствии с требованиями нормативноправовых актов НБУ и законодательства Украины.Контроль наличия оснований и обеспечения своевременности выполнения безналичных операций клиентов в иностранной валюте.Контроль за соблюдением сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям клиентов.Обеспечение своевременного и достоверного создания статистической отчетности, относящимся к компетенции отдела.Переписка с клиентами, банками, государственными органами по вопросам валютного контроля.Осуществление финансового мониторинга операций клиентов Банка в иностранной валюте, внешнеэкономических операций в национальной валюте, работа с индикаторами риска.Подготовка, в пределах компетенции, выводов по финансовому мониторингу в соответствии с требованиями Постановления НБУ №369; подготовка данных для файла 2С, формирование и отправка пакета документов для НБУ.Консультация клиентов, а также консультация и курирование региональных подразделений по вопросам валютного законодательства.Подготовка к подаче на регистрацию, регистрация и ведение договоров кредита от нерезидента. Подготовка статистических отчетов по договорам кредитов от нерезидентов.Сотрудничество с другими подразделениями банка.

Операции куплипродажи валюты на МВРУ. Контроль 98 файла. Отчетность НБУ. Ведение учета и контроля валютных операций. Ведение журналов контроля за импортными операциями. Консультация клиентов по вопросам валютного законодательства. Рассмотрение пакета документов клиента на соответствие их действующему законодательству для совершения покупки валютных средств, переводов. Переписка с банками, клиентами.

Операции покупкипродажи валюты на МВРУ, формирование сводных заявок. Контроль 98 файла. Отчетность НБУ. Списание валюты для продажи и зачисление гривны, а также списание гривны на купівлю валюты согласно заявок клиентов. Ведение учета и контроля валютных операций. Ведение журналов контроля по импорту, экспорту и переводов без открытия счета. Консультация клиентов и курирование региональных подразделений по вопросам валютного законодательства. Рассмотрение пакета документов клиента на соответствие их действующему законодательству для осуществления покупки валютных средств, переводов и.д. Переписка с банками, клиентами. Выполнение процедур финансового мониторинга. Подготовка данных для статистических отчетов. Кредиты от нерезидентов. Валютные операции физических лиц.

Привлечение клиентов на обслуживание и работа с уже существующей базой клиентов. Расчетнокассовое обслуживание текущих счетов клиентов. Работа с платежами в системе КлиентБанк. Работа с денежными чеками. Проверка внешнеэкономических контрактов клиентов, консультации клиентов, оформление и выдача чековых книжек.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку