Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 38965
> >
Город : Київ
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
Резюме № 38965
Опубліковано: 09.09.2019 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг

Начальник отдела / главный специалист

Стартова зарплата: 25000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 04.12.1972 г. (51 год )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 07.2015 по теперішній час (8 років 8 міс.)
В компанії: Комерційний Банк, Київ
Посада: Начальник отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки:
Виконання обов`язків Відповідального працівника у разі його відсутності; виявлення, аналіз, кодування фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу; проведення перевірок щодо своєчасного виявлення та подання інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; контроль за здійсненням працівниками відділень вимог законодавства при ідентифікації та вивчені клієнтів; надання консультацій співробітникам з питань фінансового моніторингу; участь в написанні звіту Голові Правління; підготовка відповідей на запити ДСФМ, НБУ. іноземних банків-кореспондентів; перевірка статичної звітності (D0);


C 10.2012 по 08.2014 (1 рік 10 міс.)
В компанії: ПАТ "БАНК ФОРУМ", Київ
Посада: Головний спеціаліст Відділу фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки:
Виявлення, аналіз, кодування та реєстрація фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу в реєстрі операцій фінансового моніторингу. Виявлення та аналіз операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу; проведення перевірок щодо своєчасного виявлення та подання інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; надання консультацій співробітникам з питань фінансового моніторингу; контроль за здійсненням працівниками відділень вимог законодавства при ідентифікації та вивчені клієнтів; безвиїзні перевірки філій Банку та надання рекомендацій щодо забезпечення ефективного та якісного проведення фінансового моніторингу; підготовка інформації на запити Уповноваженому органу про фінансові операції;


C 07.2006 по 05.2012 (5 років 10 міс.)
В компанії: ПАТ «БАНК ФОРУМ», Київ
Посада: Головний спеціаліст відділу протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Управління фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс
Функціональні обов'язки:
Виявлення, аналіз, кодування та реєстрація фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу в реєстрі операцій фінансового моніторингу;виявлення та аналіз операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;написання доповідних записок щодо доцільності або недоцільності надання інформації про фінансові операції клієнтів Уповноваженому органу;проведення перевірок щодо своєчасного виявлення та подання інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;підготування відповідей на запити іноземних банківкореспондентів відносно операцій клієнтів;надання консультацій співробітникам з питань фінансового моніторингу;контроль за здійсненням працівниками відділень вимог законодавства при ідентифікації та вивчені клієнтів;перевірки філій Банку та надання рекомендацій щодо забезпечення ефективного та якісного проведення фінансового моніторингу;


Освіта
Навчальний заклад: Киевский национальный экономический университет
Дата закінчення: 2003-12-01
Факультет: Маркетинг
Спеціальність: Магистр по маркетингу

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Базова
Украинский: Вільно володію
Рівень володіння комп'ютером: користувач
Комп'ютерні навички: (Word, Excel), АБС Б2, поштова система Lotus Notes, Outlook

Додаткова інформація
Відомості: Квітень 2000 - січень 2005 - економіст відділу обслуговування корпоративних клієнтів ПАТ "БАНК ФОРУМ". Основні обов’язки: здійснення розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб по операціям в гривні та іноземній валюті.Особисті якості: відповідальність, працездатність, уважність, комунікабельність.
Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
ивано-франковск каменец-подольский кассир днепр мукачево смела николаев мфо україна умань запорожье хмельницкий кривой рог бердичев ровно энергодар славянск александрия маловідомі мфо україни черновцы все мфо одесса кредит онлайн на карту луцк северодонецк львов миргород мариуполь кропивницкий тернополь нові мфо україна изюм бровары кредит без справки о доходах винница экономист шостка кредит онлайн на карту без отказа срочно бахмут гроші в борг терміново всі мфо операционист черкассы аналитик юрист харьков ужгород краматорск киев полтава бердянск измаил никополь белая церковь деньги в долг нові мфо херсон сумы кредит без довідки про доходи кременчуг павлоград бухгалтер прилуки житомир яготин чернигов юрисконсульт мелитополь борисполь касир рейтинг кредитов каменское кредит під 0 невідомі мфо україни
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
отзывы спортбанк займ на карту с автоматическим одобрением неизвестные мфо архив вакансий гроші в борг работа в банке вакансии банков украины кредит під 0 відсотків рейтинг кредитов онлайн вакансии банков список rss база мфо украины Новые МФО Украины альфа банк киев работа в финансах вакансии в финансах кредит наличными киев мфо без лицензии кредит под 0 процентов кредит онлайн на карту без отказа альфа банк работа в страховании микрозайм без отказа кредит готівкою без довідки про доходи банковские вакансии кредит онлайн на картку без відмови терміново кредит наличными без справки о доходах кредит спортбанк Нові МФО України невідомі мфо работа в банке киев все мфо украины всі мфо україни карта спортбанк спортбанк маловідомі мфо позика на картку з автоматичним схваленням мфо, которые дают всем точки выдачи спортбанк кредит готівкою київ малоизвестные мфо вакансии в банках кредитный лимит спортбанк деньги в долг срочно
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты