C 07.2015 по теперішній час (10 років 10 міс.)
В компанії: Комерційний Банк, Київ
Посада: Начальник отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Виконання обов`язків Відповідального працівника у разі його відсутності; виявлення, аналіз, кодування фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу; проведення перевірок щодо своєчасного виявлення та подання інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; контроль за здійсненням працівниками відділень вимог законодавства при ідентифікації та вивчені клієнтів; надання консультацій співробітникам з питань фінансового моніторингу; участь в написанні звіту Голові Правління; підготовка відповідей на запити ДСФМ, НБУ. іноземних банків-кореспондентів; перевірка статичної звітності (D0);
C 10.2012 по 08.2014 (1 рік 10 міс.)
В компанії: ПАТ "БАНК ФОРУМ", Київ
Посада: Головний спеціаліст Відділу фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Виявлення, аналіз, кодування та реєстрація фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу в реєстрі операцій фінансового моніторингу. Виявлення та аналіз операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу; проведення перевірок щодо своєчасного виявлення та подання інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; надання консультацій співробітникам з питань фінансового моніторингу; контроль за здійсненням працівниками відділень вимог законодавства при ідентифікації та вивчені клієнтів; безвиїзні перевірки філій Банку та надання рекомендацій щодо забезпечення ефективного та якісного проведення фінансового моніторингу; підготовка інформації на запити Уповноваженому органу про фінансові операції;
C 07.2006 по 05.2012 (5 років 10 міс.)
В компанії: ПАТ «БАНК ФОРУМ», Київ
Посада: Головний спеціаліст відділу протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Управління фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс
Функціональні обов'язки: Виявлення, аналіз, кодування та реєстрація фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу в реєстрі операцій фінансового моніторингу;виявлення та аналіз операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;написання доповідних записок щодо доцільності або недоцільності надання інформації про фінансові операції клієнтів Уповноваженому органу;проведення перевірок щодо своєчасного виявлення та подання інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;підготування відповідей на запити іноземних банківкореспондентів відносно операцій клієнтів;надання консультацій співробітникам з питань фінансового моніторингу;контроль за здійсненням працівниками відділень вимог законодавства при ідентифікації та вивчені клієнтів;перевірки філій Банку та надання рекомендацій щодо забезпечення ефективного та якісного проведення фінансового моніторингу;
|
